E' atteso nei prossimi giorni il
Decreto interministeriale adottato da MEF e MISE in merito all'invio dei dati
sul titolare effettivo ai fini antiriciclaggio.
Chi riguarda, cosa comunicare, come e quando
farlo.
Chi
è obbligato I Imprese
con personalità giuridica (S.p.a.,
Sa.p.a., S.r.l., Cooperative e Società consortili)
II Persone
giuridiche private (associazioni riconosciute,
fondazioni e comitati riconosciuti)
III Trust e istituti giuridici affini (mandato
fiduciario e vincolo di destinazione)
Cosa
va comunicato
-
dati identificativi e cittadinanza dei TITOLARI EFFETTIVI (art.
20 D.lgs n. 231/2007), ovvero
I per
imprese con personalità giuridica
chi detiene la proprietà
diretta o indiretta dell'ente o il
relativo controllo
II per
persone giuridiche private
fondatori, beneficiari o chi
detiene la rappresentanza legale, l'amministrazione o la direzione dell'ente
-
informazioni aggiuntive:
I per
imprese con personalità giuridica
a. entità della partecipazione al
capitale del titolare effettivo
se il titolare non è
individuato in relazione all'entità della partecipazione
b. modalità di esercizio del
controllo del titolare effettivo sulla società
se non applicabile alcuno dei criteri
sopra
c. poteri di rappresentanza
legale, amministrazione o direzione dell'ente esercitati dal titolare
effettivo
II per
persone giuridiche private
codice
fiscale
e, in caso di prima comunicazione o
successive variazioni
denominazione dell'ente
sede legale e,
se diversa da questa, anche quella amministrativa
indirizzo di posta elettronica certificata
Come
e quando comunicare i dati
Le comunicazioni andranno
effettuate telematicamente utilizzando il modello c.d. «Comunica» (non
ancora disponibile).
Le prime comunicazioni
dei dati dovranno essere effettuate entro 60 giorni dall'entrata in
vigore del Decreto.
Per le società e persone
giuridiche costituite dopo l'entrata in vigore del Decreto, il termine per
la comunicazione dei dati è di 30 giorni dall'iscrizione nel Registro di
competenza (registro imprese, registro regionale o prefettizio, Runts).
Ogni comunicazione sarà assoggettata al pagamento di
diritti di segreteria, i cui importi non sono ancora stati determinati.
Attenzione!!!
In caso di mancata comunicazione
dei dati e delle informazioni relative al titolare effettivo, gli
amministratori saranno tenuti al pagamento di una sanzione da 103 a 1.032
euro.
Laureata presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, ho conseguito l’abilitazione forense presso la Corte d’Appello di Brescia conseguendo il punteggio più alto del distretto e ottenendo l’attribuzione del premio Bucich. Ho sviluppato esperienza nell’ambito civile, prettamente commerciale/ societario, famiglia, recupero crediti e del lavoro, assistendo privati e aziende. Ho conseguito esperienza in materia di privacy e tutela dei dati personali presso le aziende, assistendole nella predisposizione della documentazione necessaria agli adempimenti legali e assumendo il ruolo di DPO.
L'assistenza al Cliente che deve affrontare un momento così delicato, anche arricchito dalla presenza di eventuali figli, non può prescindere dall'empatia con il Suo legale. L'ascolto è un elemento imprescindibile.
L'assistenza in tale settore deve sicuramente passare per una primaria comprensione del Cliente e di quello di cui ha bisogno.
Svolgo costantemente il ruolo di consulente privacy per le società mie clienti, seguendole in maniera continuativa negli adempimenti richiesti dalla normativa sulla protezione dei dati personali. Ho assunto il ruolo di DPO per alcune aziende del territorio, svolgendo l’attività di audit e assistendo il titolare del trattamento negli adempimenti che gli competono. Svolgo periodicamente i corsi di aggiornamento previsti dall’articolo 38 del GDPR
Eredità e successioni, Pignoramento, Contratti, Diritto di famiglia, Diritto civile, Matrimonio, Fallimento e proc. concorsuali, Recupero crediti, Sfratto, Negoziazione assistita, Unioni civili, Diritto commerciale e societario, Fusioni e acquisizioni, Diritto del lavoro, Licenziamento, Previdenza, Diritto sindacale, Aste giudiziarie, Diritto condominiale, Locazioni, Multe e contravvenzioni, Arbitrato, Mediazione.
Cristina Parmeggiani
Galleria S. Maurizio
Mantova (MN)
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