Avvocato Cristina Parmeggiani a Mantova

Cristina Parmeggiani

Esperta tutela dei dati personali e DPO, successioni e famiglia, diritto commerciale

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Registro dei titolari effettivi ai fini antiriciclaggio (art. 21, comma 5, d.lgs 231/2007)

Scritto da: Cristina Parmeggiani - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

E' atteso nei prossimi giorni il Decreto interministeriale adottato da MEF e MISE in merito all'invio dei dati sul titolare effettivo ai fini antiriciclaggio.

Chi riguarda, cosa comunicare, come e quando farlo.

Chi è obbligato                 I  Imprese con personalità giuridica (S.p.a., Sa.p.a., S.r.l., Cooperative e Società consortili)

                                       II  Persone giuridiche private (associazioni riconosciute, fondazioni e comitati riconosciuti)

                                       III Trust e istituti giuridici affini (mandato fiduciario e vincolo di destinazione)

Cosa va comunicato        

- dati identificativi e cittadinanza dei TITOLARI EFFETTIVI (art. 20 D.lgs n. 231/2007), ovvero

      I     per imprese con personalità giuridica

                   chi detiene la proprietà diretta o indiretta    dell'ente o il relativo controllo

   II   per persone giuridiche private

                   fondatori, beneficiari o chi detiene la rappresentanza legale, l'amministrazione o la direzione dell'ente

- informazioni aggiuntive:

    I     per imprese con personalità giuridica

               a. entità della partecipazione al capitale del titolare effettivo

    se il titolare non è individuato in relazione all'entità della partecipazione

b. modalità di esercizio del controllo del titolare effettivo sulla società

      se non applicabile alcuno dei criteri sopra

c. poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente esercitati dal titolare effettivo

    II   per persone giuridiche private

        codice fiscale

      e, in caso di prima comunicazione o successive variazioni

denominazione dell'ente

sede legale e, se diversa da questa, anche quella amministrativa

indirizzo di posta elettronica certificata

Come e quando comunicare i dati

Le comunicazioni andranno effettuate telematicamente utilizzando il modello c.d. «Comunica» (non ancora disponibile).

Le prime comunicazioni dei dati dovranno essere effettuate entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto.

Per le società e persone giuridiche costituite dopo l'entrata in vigore del Decreto, il termine per la comunicazione dei dati è di 30 giorni dall'iscrizione nel Registro di competenza (registro imprese, registro regionale o prefettizio, Runts).

Ogni comunicazione sarà assoggettata al pagamento di diritti di segreteria, i cui importi non sono ancora stati determinati.

Attenzione!!!

In caso di mancata comunicazione dei dati e delle informazioni relative al titolare effettivo, gli amministratori saranno tenuti al pagamento di una sanzione da 103 a 1.032 euro.


Avv. Cristina Parmeggiani - Esperta tutela dei dati personali e DPO, successioni e famiglia, diritto commerciale

Laureata presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, ho conseguito l’abilitazione forense presso la Corte d’Appello di Brescia conseguendo il punteggio più alto del distretto e ottenendo l’attribuzione del premio Bucich. Ho sviluppato esperienza nell’ambito civile, prettamente commerciale/ societario, famiglia, recupero crediti e del lavoro, assistendo privati e aziende. Ho conseguito esperienza in materia di privacy e tutela dei dati personali presso le aziende, assistendole nella predisposizione della documentazione necessaria agli adempimenti legali e assumendo il ruolo di DPO.




Cristina Parmeggiani

Esperienza


Separazione

L'assistenza al Cliente che deve affrontare un momento così delicato, anche arricchito dalla presenza di eventuali figli, non può prescindere dall'empatia con il Suo legale. L'ascolto è un elemento imprescindibile.


Divorzio

L'assistenza in tale settore deve sicuramente passare per una primaria comprensione del Cliente e di quello di cui ha bisogno.


Privacy e GDPR

Svolgo costantemente il ruolo di consulente privacy per le società mie clienti, seguendole in maniera continuativa negli adempimenti richiesti dalla normativa sulla protezione dei dati personali. Ho assunto il ruolo di DPO per alcune aziende del territorio, svolgendo l’attività di audit e assistendo il titolare del trattamento negli adempimenti che gli competono. Svolgo periodicamente i corsi di aggiornamento previsti dall’articolo 38 del GDPR


Altre categorie:

Eredità e successioni, Pignoramento, Contratti, Diritto di famiglia, Diritto civile, Matrimonio, Fallimento e proc. concorsuali, Recupero crediti, Sfratto, Negoziazione assistita, Unioni civili, Diritto commerciale e societario, Fusioni e acquisizioni, Diritto del lavoro, Licenziamento, Previdenza, Diritto sindacale, Aste giudiziarie, Diritto condominiale, Locazioni, Multe e contravvenzioni, Arbitrato, Mediazione.



Referenze

Esperienza di lavoro

DPO per alcune aziende del territorio mantovano - Azienda

Dal 6/2018 - lavoro attualmente qui

Svolgo il ruolo di DPO (Data Protection Officer) per alcune aziende che svolgono attività di trattamento e conservazione dei dati personali di persone fisiche. Svolgo attività di formazione del personale, audit periodico, assistenza nella redazione della PIA (valutazione d'impatto)

Esperienza di lavoro

DPO Responsabile della protezione dei dati - Ho tenuto un corso di formazione in materia di GDPR e nuova normativa in tema di privacy

Dal 5/2018 - lavoro attualmente qui

Ho tenuto un convegno illustrando le maggiori novità introdotte dal GDPR e assistendo le aziende che ne avessero necessità nella valutazione e modifica della documentazione già in loro possesso o redigendone ex novo

Pubblicazione legale

Eredi (testamentari o legittimi) beneficiari della polizza vita del de cuius – Le vicende successorie condizionano la designazione dei beneficiari?

La problematica degli eredi quali beneficiari della polizza vita del de cuius è una tematica che nessuno di noi può dire distante. Tutti, almeno una volta nella vita, ci siamo trovati a dover disquisire con banche o assicurazioni dopo la morte del nostro caro. Ecco che una tematica come quella affrontata, si spera che possa porre maggiore attenzione alla figura del chiamato all'eredità.

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Lo studio

Cristina Parmeggiani
Galleria S. Maurizio
Mantova (MN)

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