Avvocati per Antiriciclaggio in Emilia Romagna

Avvocato, dottore commercialista diritto agrario e consulenza fiscale agraria
Antiriciclaggio: In stretta collaborazione con Andrea Iaretti, anch'egli abilitato alla professione di avvocato, commercialista e giornalista pubblicista, uno dei massimi esperti in materia, come è agevole verificare tramite una semplice verifica sul web dalla mole degli articoli pubblicati sul tema, ci occupiamo di tutti gli aspetti relativi all'antiriciclaggio. In particolare assistiamo persone fisiche, società e professionisti dalla consulenza alla redazione di memorie e ricorsi una volta avvenuta la verifica.

Piacenza

Avvocato reggio emilia
Antiriciclaggio: Esperienza con importanti istituti di credito sulle segnalazioni a Bankit grazie ad una collaborazione pluriennale con uffici dedicati all'analisi e alla valutazione delle situazioni di rischio anche in tema di società fiduciarie

Reggio Emilia

Avvocato penalista
Antiriciclaggio: Assistenza a istituti di credito e relativi dipendenti in caso di violazioni in materia di antiriciclaggio ex D. Lgs. n. 231/07, come omessa segnalazione di operazioni sospette sia in sede stragiudiziale innanzi al MEF sia in sede giudiziale innanzi a Tribunale e Corte d'Appello di Roma

Parma

Avvocato penalista
Antiriciclaggio: L’Avv. Alice Minari offre consulenza e difesa in materia di reati di riciclaggio e autoriciclaggio, con particolare attenzione alle responsabilità penali delle imprese e dei professionisti coinvolti in operazioni finanziarie sospette. L’attività comprende sia l’assistenza processuale in procedimenti per violazioni delle norme antiriciclaggio, sia la consulenza preventiva per la predisposizione di modelli organizzativi 231 e procedure interne idonee a ridurre il rischio di contestazioni. L’approccio integra competenze penali e compliance, con l’obiettivo di proteggere la reputazione e la continuità aziendale.

Reggio Emilia

Avvocato
Antiriciclaggio: Assistenza e consulenza a privati e a piccole medie imprese nella gestione degli adempimenti antiriciclaggio ai sensi del D.Lgs.231/2007 (implementazione sistema di gestione antiriciclaggio, predisposizione documentazione, etc.). Attività di formazione ai sensi del D.Lgs.231/2007.

Bologna

Avvocato aziendalista
Antiriciclaggio: Dal 2011 sono consulente in materia per le aziende e i professionisti, per cui tengo anche numerosi corsi di formazione.

Modena

Avvocato penalista
Antiriciclaggio: Appronta i modelli antiriciclaggio da utilizzare in azienda

Modena

Avvocato Penalista - Rimini
L'Avv. Monica Morolli dopo la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna con tesi multidisciplinare in diritto penale e diritto amministrativo, partecipa a tirocinio formativo presso il Tribunale di Rimini affiancando magistrati togati. Nel 2018 l'iscrizione all’Albo Avvocati del Foro di Rimini. Membro della Camera Penale di Rimini. Si occupa principalmente di diritto penale con particolare attenzione ai reati contro la persona, il patrimonio. Reati fiscali, tributari. Codice della Strada.

Rimini

Avvocato Penalista
L'avv. Andrea Muratori è un legale che da sempre si occupa di diritto penale. Il suo punto di forza è la capacità di coniugare l'aggiornamento continuo ed il dinamismo professionale con l'esperienza specifica nel settore. Nonostante la giovane età, studia il procedimento penale già da oltre dieci anni, frequentando quotidianamente le aule di giustizia. Lavora nell'ambito dello Studio Legale Avvocati Riuniti di Rimini insieme a più professionisti, ciascuno competente in diverse aree del diritto, per garantire al cliente una difesa sempre specializzata, nonché, al contempo, capace di far fronte ad eventuali profili multidisciplinari.

Rimini

Avvocato penalista
Mi chiamo Lisa Baravelli e mi occupo principalmente di diritto penale. Gli ambiti in cui ho maturato maggiore esperienza sono la tutela dei diritti della persona sia come avvocato di parte civile che nella difesa degli imputati, nell'ambito dei reati contro la persona (stalking, violenze, maltrattamenti) e contro il patrimonio. Mi occupo poi di diritto dell'immigrazione (permessi di soggiorno e protezione internazionale). Ho inoltre maturato esperienza nella difesa di parte civile nei reati di terrorismo, strage e depistaggio. Mi sono poi occupata di reati aventi rilevanza transnazionale (sequestri di persona, torture, omicidi).

Bologna

Avvocato Penalista
Avvocata Penalista attiva in tutti i settori del diritto penale, con particolare esperienza circa i reati contro la persona (atti persecutori, minaccia, maltrattamenti, lesioni dolose e colpose, violenza sessuale) ma altresì circa i reati relativi al Codice della Strada, societari, tributari, fallimentari, finanziari, in materia di commercio, industria, proprietà intellettuale, riciclaggio; reati contro la Pubblica Amministrazione; delitti contro la pubblica incolumità e lʼambiente; sicurezza sul lavoro; responsabilità medica; responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/2001; antifrode assicurativa; misure di prevenzione patrimoniali.

Bologna

Avvocato civilista a Modena
Avvocato presso il Foro di Modena, con diploma di specializzazione in professioni legali presso l’Università di Modena e Reggio Emilia; cultore della materia di diritto Tributario presso l’Università di Modena e Reggio Emilia; Presidente e membro di Organismi di vigilanza ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001. L'Avvocato presta la propria attività prevalentemente sul Foro di Modena, Reggio Emilia e Bologna. L'Avvocato offre un servizio di consulenza costante e diretto con clienti e assistiti. L'obiettivo è far ottenere un risultato concreto al cliente dopo la valutazione delle diverse variabili verificabili nella controversia.

Modena

Avvocato Penalista
Nella mia attività professionale mi occupo prevalentemente di diritto penale, nella difesa sia di imputati sia di persone offese, di diritto dell'immigrazione e di diritto sportivo. Seguo il cliente con attenzione, con l'obiettivo di garantire la migliore assistenza. Mi occupo in prevalenza di delitti contro la persona (maltrattamenti, stalking, lesioni personali etc.), patrimonio, P.A.,, D.lgs. 231/2001, sicurezza sul lavoro e fallimentare. Inoltre mi occupo di ricorsi avverso provvedimenti di revoca o sospensione della patente, di ritiro del porto d'armi e di assistenza per permesso di soggiorno e domanda di cittadinanza.

Ravenna

Avvocato
Avvocato, seguo i clienti sia nella fase del merito che nella fase esecutiva della pena. Ritengo fondamentale un rapporto personale e diretto per seguire al meglio e con impegno ogni caso e per essere chiara e decisa fin da subito su quelle che sono le possibili strade da intraprendere per affrontare la situazione che mi viene sottoposta dal cliente.

Parma

Avvocato a Piacenza
L'avv. Margherita Bonanno si occupa prevalentemente di diritto civile e tutela del consumatore. Il suo Studio legale nasce nel 2013 e garantisce un rapporto diretto con i clienti. E' iscritta nelle liste per il patrocinio a spese dello Stato per le materie di diritto civile e di volontaria giurisdizione. L'avv. Bonanno é anche a disposizione dei Colleghi per collaborazioni, domiciliazioni, sostituzioni in udienza e adempimenti presso il Tribunale di Piacenza.

Piacenza

Avvocato penalista
Avvocato penalista, esperto in diritto penale economico, pubblica amministrazione, ambiente, reati contro la persona e il patrimonio

Bologna

Avvocato aziendalista e civilista
Avv. PIER PAOLO LELLI Maturità classica a pieni voti e Laurea in Giurisprudenza a Bologna con lode; iscritto all’Albo professionale e all’Albo Speciale per la Corte di Cassazione e Giurisdizioni Superiori. Già Vice-Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica di Forlì . Nominato Commissario Liquidatore dal MiSE e Liquidatore Giudiziale dal Tribunale di Torino. Advisor legale in concordati fallimentari e procedure concorsuali minori (piani attestati di risanamento, concordati preventivi ed accordi per la ristrutturazione dei debiti). Particolare competenza nel settore NPL; collabora con Colleghi esperti in altre materie.

Forlì

Avvocato civilista e Cassazionista
Da 20 anni iscritto all'albo. Esperienze nei vari rami del diritto civile a tutela dei clienti. Delegato alle operazioni di vendita all'asta, arbitro civile e curatore fallimentare

Modena

Avvocato del lavoro
Da molti anni mi occupo di diritto del lavoro e di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alla gestione del rapporto di lavoro privato e pubblico, difesa anche giudiziali delle aziende e dei lavoratori in casi di licenziamento, procedimenti disciplinari, infortuni sul lavoro, malattie professionali. Realizzo e gestisco i modelli organizzativi (MOG) in base al dlgs n. 231/2001. Sono presidente di vari Organismi di Vigilanza ai sensi del dlgs n. 231/2001 di primarie Società. Assisto in ogni stato e grado, ed anche presso la Suprema Corte di Cassazione, aziende e lavoratori anche in sede civile che in sede penale.

Forlì

Avvocato Arbitro Mediatore Civile Familiare, Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
Sono Avvocato e Arbitro. Esperto in materia civile e commerciale, in contrattualistica in genere con particolare riguardo alle locazioni, al diritto di famiglia: separazioni e divorzi, affidamento dei figli minori e adozioni. Sono Mediatore Civile e Commerciale, Mediatore Familiare, e Gestore della crisi da Sovraindebitamento ed Esperto Negoziatore della Crisi Aziendale.

Reggio Emilia

Avvocato a Forlì
Lo studio dell’avvocato Rossella Ceccarini si occupa principalmente di diritto civile, diritto penale e commerciale, con particolare attenzione al mercato estero comunitario ed extracomunitario, ed è in grado di offrire consulenza ed assistenza qualificata nell’ambito legale relativo all’Impresa.

Forlì

Avvocato a Piacenza
Ha maturato esperienza nel diritto civile, infortunistica stradale, risarcimento danni, locazioni, recupero credito, amministrazioni di sostegno, diritto penale,

Piacenza

Avvocato penalista
Mi chiamo Francesca Guidarini e appena terminati gli studi in Giurisprudenza ho intrapreso la carriera legale, seguendo quella che ritengo essere una vocazione. Mi occupo principalmente di diritto penale ma, oramai da anni, mi occupo altresì di diritto di famiglia, separazioni e divorzi ma anche di questioni patrimoniali e successorie, offrendo consulenza legale ed assistenza giudiziale a privati e società.

Parma

Avvocato a Parma - diritto penale e civile
Antonio Dimichele è avvocato cassazionista del Foro di Parma, è partner dello lo Studio Legale Dimichele associazione professionale. Lo studio si occupa di diritto civile e penale essendo partecipato da diversi avvocati che prestano la propria opera sia in favore di aziende che privati.

Parma

Restructuring e M&A
Specializzazione in diritto commerciale, diritto concorsuale e contrattualistica pubblica.

Bologna

Avvocato Civilista
Riguardo alla mia ventennale esperienza evidenzio la mia tendenza alla soluzione stragiudiziale delle vertenze perché ritengo che si possano trovare rapidamente soluzioni ragionevoli che consentono anche di ridurre drasticamente le spese legali. competenze: responsabilità professionale (medici, avvocati, notai, ingegneri ecc.) contrattualistica - diritto bancario e delle assicurazioni diritto sulla Proprietà intellettuale, brevetti, marchi, disegni industriali, copyright contratto di appalto codice del consumo contratto di agenzia recupero crediti

Modena

Avvocato specializzato in diritto civile, commerciale, bancario e della crisi d'impresa
Nell’ambito dell’attività forense, anche per l'attività accademica di docente di diritto commerciale, sono specializzata nella consulenza alle imprese, individuali e collettive, per le quali mi occupo sia della contrattualistica, che dell’attività giudiziale e stragiudiziale, nell’ottica di offrire un servizio completo al cliente.Mi occupo principalmente di diritto societario, quali azioni di responsabilità nei confronti degl i organi societari, impugnazioni di delibere, operazioni straordinarie, obblighi connessi alla l. 231/2007 e tutela della privacy, anche nell’ambito delle nuove tecnologie e dei social network. giudice arbitro

Bologna

Matrimonialista e divorzista; socitario; tributario; contrattualistica
Studio legale che si occupa di diritto civile in senso ampio: contrattualistica; giudiziale, societario, matrimoniale, arbitrati, tributario ecc.. Professionisti con esperienza maturata in un precedente e prestigioso studio legale su Parma. Preparazione e determinazione nel conseguimento di risultati ci contraddistinguono.

Parma

Avvocato civilista e giuslavorista
Avvocato civilista e giuslavorista. Mi occupo di consulenza, assistenza giudiziale e stragiudiziale in tutti gli ambiti del diritto civile con decennale esperienza nel contenzioso civile e giuslavoristico, nella contrattualistica (contratti commerciali, compravendita internazionale, fornitura e subfornitura, contratti d’appalto, contratti d’agenzia nazionali e internazionali, contratti di locazione) nonché nel diritto di famiglia, nelle locazioni e nel recupero dei crediti.

Modena

Avvocato in materia penale
Sono Pasquale Troiano esperto di diritto Penale. Opero su tutto il territorio nazionale. Offro un rapporto personale e diretto con i miei clienti, dimostrando sempre il mio impegno nel seguire ogni caso da vicino. Mi piace trovare soluzioni pratiche ai problemi, senza perdermi in discorsi incomprensibili. La mia concretezza ed il mio impegno hanno reso molti clienti pienamente soddisfatti del mio operato. Offro la mia attività sia ad indagati/imputati/ condannati che alle persone offese dal reato,durante tutte le fasi del processo penale, dalla fase delle indagini preliminari all'esecuzione.

Bologna