Avvocati per Antiriciclaggio in Italia

Avvocato esperto in diritto penale
Antiriciclaggio: Maturata esperienza pluriennale per conto di numerosi clienti

Napoli

Avvocato Penalista e Civilista a Mesagne e Brindisi
Antiriciclaggio: Lo Studio Legale Ahmad assiste il proprio cliente in materia di antiriciclaggio.

Mesagne

Avvocato penalista
Avvocato penalista specializzato nell’assistenza a persone fisiche e giuridiche nei procedimenti penali. Dopo aver svolto la pratica e iniziato la carriera forense in uno dei più importanti studi legali del panorama nazionale a Milano, nel 2024, ho deciso di tornare nella mia città d'origine per svolgere la professione. Ho maturato una sgnificativa esperienza nella difesa di imputati e parti civili in processi per reati contro la persona, contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, fiscali e societari.

Lucca

Avvocato a Messina civile e penale gratuito patrocinio
Antiriciclaggio: Esperienza pregressa in processo per antiriciclaggio

Messina

Avvocato
L'Avvocato Andrea Castaldo opera nello studio di famiglia, con un focus particolare sul Diritto Penale. Il titolare dello studio è l'Avvocato Francesco Castaldo, con esperienza trentennale nel campo del diritto civile e amministrativo, nonchè patrocinante in Cassazione. Laureatosi nel 2020 presso l'Università Federico II di Napoli, ha poi conseguito un Master presso la LUISS in Compliance e prevenzione della corruzione, svolge il Dottorato di ricerca in Scienze legali presso l'Università di Salerno. Svolge attività di collaborazione anche presso lo Studio Legale dell'Avv. Calabrese in Salerno.

Scafati

Avvocato a Milano. Finanza, Tributi e Impresa
Antiriciclaggio: Numerose esperienze relative alla sicurezza finanziaria, agli obblighi anti-riciclaggio, finanziari e bancari. Consigliere per Società Fiduciaria di Intestazione di beni e valori mobiliari.

Milano

Esperto in diritto penale
Antiriciclaggio: Ho approfondito la normativa in particolare a seguito delle significative modifiche introdotte con il D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125

Napoli

Avvocato Penalista, Amministrativista e Militare a Bergamo
Antiriciclaggio: L'Avvocato Carlotta Filippi vanta una pluriennale esperienza in tema di antiriciclaggio.

Bergamo

Avvocato a San Severino Marche - Macerata
Antiriciclaggio: Tanta esperienza maturata sul campo anche come consulente.

San Severino Marche

Civilista
Antiriciclaggio: Ho sempre agito nell'ambito del diritto di famiglia ponendo sempre al primo posto i minori

Taranto

Avvocato specializzato in diritto della crisi d'impresa
Antiriciclaggio: Consulente e responsabile antiriciclaggio presso diversi Istituti di Pagamento

Roma

Avvocato specialista in Diritto informatico e privacy
Elena Bassoli, Avvocato, PhD e Docente universitario in Informatica giuridica, Diritto dell'informatica, Cybersecurity and data protection dal 1995, opera nei seguenti ambiti: privacy, crimini informatici, reputazione/oblio, e-commerce, prove digitali, identità digitale, diritto d'autore, diritto dei marchi. E' stata riconosciuta dal CNF "Avvocato Specialista in Diritto dell'informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali". Ha tenuto centinaia di corsi, convegni, master, seminari a livello nazionale e internazionale. Dottore di ricerca in Legimatica è autore di oltre 350 pubblicazioni in materia.

Genova

Avvocato Penalista
Da oltre 20 anni esercito la professione di avvocato prevalentemente nel diritto penale. Di tale materia ho maturato notevole esperienza nel diritto penale societario e nella normativa sulla responsabilità degli enti e società derivante da reato (231/2001). Ho difeso numerosi casi di omicidio ed ho una ottima esperienza per quanto riguarda i reati di stalking e maltrattamenti in famiglia. Collaboro con l'Università di Camerino e con la LUISS Giudo Carli di Roma e ho un contratto di ricerca con l'Università Roma Tre dove mi occupo di responsabilità penale derivante dall'uso del dispositivo medico (indagine clinica Reg. UE 745/2017

Civitanova Marche

Avvocato penalista
Sono un avvocato penalista. Mi occupo ormai da quasi dieci anni prevalentemente di reati contro la persona ed il patrimonio. Negli ultimi anni poi ho approfondito il tema dei reati societari e del diritto dell'internet.

Firenze

Avvocato cassazionista, diritto societario, marchi e brevetti, trust, diritto bancario
Mi chiamo Bernardo Botti, esercito l'attività legale a Roma e Viterbo da oltre quindici anni, con esperienza particolare in ambito aziendale e societario. Ho avuto occasione e maturato ripetute esperienze in molte materie che interessano le imprese e gli imprenditori, dal diritto societario al diritto bancario, dalla pianificazione e protezione del patrimonio, alla programmazione successoria. Mi sono occupato con successo di tutela del marchio di impresa sia presso il Tribunale di Roma e Viterbo, che il Tribunale di Brescia e Milano. Sono esperto di attività fiduciaria e trust. Sono trustee nell'interesse di imprenditori e privati.

Roma

Avvocato penalista in Castellammare di Stabia
Laureato con 110 e lode presso l’Universita' degli Studi di Salerno nell'anno 2006, ho maturato oltre 15 anni di esperienza come Avvocato, iscritto all'ordine degli avvocati di Torre Annunziata dal 2008. Assisto imputati per reati di criminalità economica, persone offese da reati contro il patrimonio o da gravi lesioni. Componente del network legale P&R Avvocati, ho conseguito una formazione specialistica nelle materie indicate nel profilo professionale.

Castellammare di Stabia

Avvocato Tributarista
Rosetta Dilillo, iscritta all’Albo degli avvocati di Milano, ha specifiche competenze in diritto tributario d’impresa nazionale e internazionale, in diritto societario e in generale in diritto d’impresa (contrattualistica, assistenza legale stragiudiziale, corporate governance). Presta assistenza legale e tributaria a società di ogni tipo e a persone fisiche. Membro della Camera degli Avvocati Tributaristi di Milano

Milano

Avvocato penalista
Sono avvocato penalista. Mi occupo in via esclusiva di materie penalistiche. Lo faccio da 25 anni. Sono membro della camera penale di Monza del cui direttivo ho fatto parte occupandomi del distretto di Corte d'Appello di Milano. Sono stato membro della commissione per gli esami di Stato e per le difese d'ufficio. Ho superato l'esame per la scuola nazionale di alta formazione per l'avvocato penalista. Ho studio principale in Monza ed anche a Milano. Esercito in tutta Italia occupandomi sia di penale carcerario che di penale c.d. bianco.

Monza

Avvocato a Pisa
Avvocato versatile e sempre disponibile a confrontarsi con nuove sfide professionali, con acquisita esperienza nel settore contrattualistica, del recupero del credito, della gestione dei sinistri stradali, nella tutela dei consumatori e nel diritto penale.

Pisa

Avvocato penalista a Padova e Castelfranco Veneto
L'Avvocato Filippo Martini è iscritto all'Albo degli Avvocati di Padova ed opera su tutto il territorio della Provincia e non solo. L'Avvocato Martini si occupa esclusivamente di diritto penale, fornendo tutela e assistenza a persone indagate o imputate in procedimenti penali per ogni tipo di reato ed in particolare per quelli connessi alla violazione del Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza ad es.). L'Avvocato Martini presta assistenza legale anche per le vittime di reato (ad es. stalking, violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia) al fine di ottenere il risarcimento del danno subito, predisponendo denuncia -querela

Padova

Avvocato penalista
L’avv. Maria Chiara Parmiggiani offre consulenza e assistenza in materia penale. Laureata con lode presso l’Università di Parma, è Dottore di ricerca in Diritto penale. È cultrice della materia e tuttora collabora con la cattedra di Diritto penale dell’Università di Parma. Ha svolto studi all’estero. Ha maturato la propria esperienza presso primari studi del settore e si occupa prevalentemente di reati sessuali, endofamiliari, contro i minori, nonché di responsabilità medica, infortuni sul lavoro e reati contro la PA. Nel 2023 ha fondato l'Associazione no profit VENERE per la tutela delle vittime di violenze, abusi e discriminazioni

Roma

Avvocato penalista
Sono Alessandro Maresca, avvocato cassazionista, Il mio settore di massima competenza è il penale, sia il cosidetto criminale che quello dei colletti bianchi. Ho nel passato collaborato con lo studio dell'avvocato Ricciulli e con quello dell'avvocato Botti. Offro un rapporto personale e diretto con i miei clienti, dimostrando sempre il mio impegno nel seguire ogni caso da vicino. Chi si rivolge al mio studio per farsi difendere sia nella qualità di indagato che come parte offesa riceverà sempre, come sempre accaduto, il massimo impegno e professionalità

Napoli

Avvocato tributarista e esperto di diritto immobiliare, commerciale e successorio
Esperta di diritto immobiliare (real estate) e pianificazione patrimoniale, collabora con una boutique focalizzata sul diritto tributario e con uno studio notarile fiorentino di primaria importanza, occupandosi quotidianamente di contrattualistica, successioni, problematiche catastali e urbanistiche, ispezioni nei registri immobiliari, imposizione indiretta e tecniche di pianificazione patrimoniale, diritto commerciale e societario, volontaria giurisdizione, regime patrimoniale della famiglia e diritto internazionale privato. Parla e scrive fluentemente in inglese.

Firenze

Avvocato Penalista
Lo Studio Legale dell’Avv. Fausto Giunta offre attività di consulenza ed assistenza, giudiziale e stragiudiziale, prevalentemente in materia Penale. Inoltre, occupandosi specificamente del diritto civile in ambito infortunistico e previdenziale, garantisce approfondita conoscenza ed elevata competenza nella gestione di casi da infortunio, invalidità e sinistri stradali. A tal fine, lo Studio collabora e si avvale dell’operato di consulenti medico-legali e professionisti del settore sanitario, oltre consulenti tecnici quali periti ed agenti accertatori. Lo Studio offre la propria attività su tutto il territorio italiano.

Barrafranca

Avvocato Penalista
Avvocato Penalista, iscritto all’albo da 10 anni e socio dello Studio Legale Associato De Pascalis. É in grado di soddisfare le articolate esigenze di privati, professionisti, rappresentanti della Pubblica Amministrazione e società, garantendo competenze tecniche e capacità d’interpretazione del quadro giuridico, idonee a sviluppare strategie difensive propositive e vincenti, in ambito sia giudiziale che stragiudiziale.

Andria

Avvocato penalista
Sono Sebastiano D'Angelo, esperto di diritto penale, laureato nel 2011 e abilitato all'esercizio della professione forense nel 2014. Opero in Sicilia occidentale prevalentemente nei tribunali della Corte di Appello di Palermo e Caltanissetta. Offro un rapporto personale e diretto con i miei clienti, non risparmiando il mio impegno nel seguire ogni caso da vicino. Mi piace trovare soluzioni pratiche ai problemi, senza perdermi in discorsi incomprensibili e fornendo sempre ai miei assistiti una concreta possibilità di risolvere nella maniera più proficua possibile la questione che li riguarda.

Alcamo

Business lawyer - Avvocato d'impresa - esperto in diritto del lavoro
Avvocato d'impresa. Affianco le aziende nel proprio business ed a gestire i rapporti di lavoro ed i contratti commerciali. Svolgo assitenza nella stesura e revisione dei contratti commerciali e societari. Fornisco assistenza nelle operazioni complesse di compra-vendita. Svolgo attività stragiudiziale e giudiziale nei contenziosi di diritto del lavoro. Effettuo attività di formazione legale all'interno delle aziende.

Saronno

Avvocato Penalista patrocinante in Cassazione
L'Avvocato Lorenzo Magnarelli esercita la professione di avvocato penalista del Foro di Roma ed è patrocinante dinanzi la Corte di Cassazione.Egli è studioso del Diritto Penale e del Diritto Processuale Penale, partecipa come relatore in convegni scientifici e svolge esclusivamente attività difensiva procedimentale in favore di soggetti destinatari di accuse con particolare riferimento agli aspetti sostanziali e processuali relativi a:Diritto Penale Tributario;Diritto Penale Societario;Diritto Penale dell'Insolvenza;Diritto Penale Comune, con particolare riferimento ai delitti contro l'ordine pubblico e ai delitti contro la persona.

Milano

Avvocato civilista esperto in diritto societario, fallimentare, bancario e tributario
L'Avv. Antonella V. Sarnataro è esperta in diritto societario, fallimentare, bancario e tributario. Ha preso parte al team difensivo di Diego Armando Maradona distinguendosi per il valido contributo apportato alla vicenda. E' Curatore Fallimentare nonché difensore di diverse procedure concorsuali, imprese, Amministratori e titolari di altre cariche di controllo. E' altresì esperta anche in "Gestione della della crisi di impresa e strumenti di ristrutturazione del nuovo codice della crisi", ambito nel quale ha conseguito un Master nel corso del 2023. E' attualmente iscritta all'Albo Ministeriale dei Gestori della Crisi.

Napoli

Avvocato civilista
Mi chiamo Eleonora Del Rosso, esercito la professione ad Avezzano (AQ), lavoro principalmente sui Tribunali di Avezzano, L'Aquila, Pescara, Roma, ma assumo incarichi su tutto il territorio nazionale. Mi occupo principalmente di diritto civile, commerciale, in special modo di recupero crediti, ed ho maturato una certa esperienza nel campo del contenzioso bancario, avendo conseguito anche un Master in diritto bancario e finanziario. Seguo procedimenti in materia di famiglia, diritto del lavoro e della previdenza sociale.

Avezzano