Avvocati per Antiriciclaggio in Italia

Avvocato Penalista
Antiriciclaggio: Lo Studio Legale Curcio gode di affermata esperienza nell'ambito del reato di riciclaggio, atteso, in primis, la sua stretta correlazione con il ruolo di Organismo di Vigilanza di cui al D.lgs 231/2001. In particolare, ho avuto anche personalmente modo di approfondire i diversi oneri gravanti sui singoli professionisti in termini di prevenzione del reato de quo. L'analisi è disponibile sul sito della Camera Penale di Catanzaro.

Catanzaro

Avvocato penalista
Antiriciclaggio: Ho svolto attività di consulenza AML "in-house" per un'importante realtà multinazionale del settore automotive, con specifico riferimento alla normativa di cui al d.lgs. n. 231/2007, al diritto europeo, all'implementazione di nuove tecnologie e ai profili antiriciclaggio delle stesse.

Milano

Avvocata penalista italo-francese
Antiriciclaggio: L'Avv. Biondo assiste i propri clienti sia nella fase di messa in opera di sistemi e buone pratiche antiriciclaggio sia nella fase di screening dei sistemi in vigore sia nell'eventuale fase contenziosa.

Milano

Avvocato Penalista Europeo
Situato in Napoli, riceve in tutta Italia (specialmente Roma, Bologna e Milano) grazie ad una rete di domiciliazioni sull'intero territorio nazionale, per venire incontro alle esigenze dei propri assistiti, offro un rapporto personale e diretto con i clienti. Si avvale di validi e competenti professionisti (ingegneri informatici, medici legali, psicologi, psichiatri, periti). Tratta tutti i reati, ivi compresi quelli societari, fiscali, informatici, contro la violenza di genere, contro la P.A., oltre all'esecuzione penale ed all'ordinamento penitenziario. Tratta anche aspetti civilistici relativi ad amministrazione condominiale.

Napoli

Avvocato penalista
Antiriciclaggio: Ho seguito numerosi casi di antiriciclaggio, tutelando e difendendo sia specifiche imprese sia persone fisiche. Uno dei casi più comuni è la sostituzione della targa su veicolo precedentemente oggetto di furto, commesso da terza persona.

Catania

Avvocato
Antiriciclaggio: Esperienza di tre anni nell'audit Antiriciclaggio di Cassa Centrale Banca: obblighi di adeguata verifica, segnalazioni di operazioni sospette, conformità agli obblighi normativi sul tema.

Rovereto

Avvocato Penalista Aversa
Antiriciclaggio: Mi occupo di diritto penale economico con particolare attenzione ai reati di riciclaggio e antiriciclaggio, offrendo assistenza legale specialistica nella prevenzione e nella difesa in ambito finanziario. Il mio approccio combina competenza normativa e analisi approfondita delle operazioni sospette, per garantire una tutela efficace e tempestiva del cliente.

Aversa

Avvocato civilista
Antiriciclaggio: Assisto la clientela nelle attività di compliance connesse alla gestione della normativa antiriciclaggio, offrendo chiarimenti ed indicazioni per una maggiore comprensione degli aspetti operativi e con la creazione ed implementazione di un sistema di gestione documentale nonché di un modello organizzativo conforme alla normativa antiriciclaggio. L'avv. Mosconi organizza anche eventi formativi, sia in modalità webinar che in presenza, adeguati a consentire una confacente preparazione nella materia dell'antiriciclaggio e ad assolvere l’obbligo di formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 231/2007.

Bergamo

Avvocato penalista.
Antiriciclaggio: Esami specifici su transazioni internazionali e bilanci

Catania

Avvocato Penalista
Antiriciclaggio: Ottima conoscenza della materia, unita ad una rilevante esperienza processuale

Pontedera

Avvocato penalista
Antiriciclaggio: Specializzata in materia dell'antiriciclaggio da più di 10 anni. Assisto molte imprese su tutto il territorio italiano.

Roma

Diritto Commerciale e Societario a Lucca
Antiriciclaggio: Pluriennale esperienza su temi di compliance societaria anche riferita alla materia antiriclaggio di cui al D. LGS. 231/07.

Lucca

Avvocato penalista
Antiriciclaggio: Ho trattato processi per riciclaggio, anche transnazionale ed in numerose sedi di Tribunale in Italia

Roma

Avvocato aziendalista
Antiriciclaggio: Dal 2011 sono consulente in materia per le aziende e i professionisti, per cui tengo anche numerosi corsi di formazione.

Modena

Avvocato Penalista Torino
Antiriciclaggio: L'avvocato Roberto FRANCO è stato docente in corsi di formazione in tema di riciclaggio, autoriciclaggio e normativa antiriciclaggio indirizzati ad operatori bancari.

Torino

Avvocato a Milano
Antiriciclaggio: Ho partecipato e collaborato attivamente ad importanti attività di audit e di verifiche di conformità alle norme in materia di antiriciclaggio presso istituti bancari.

San Donato Milanese

Avvocato penalista
Antiriciclaggio: Consulenza ed assistenza stragiudiziale e giudiziale in diversi procedimenti penali per il reato di riciclaggio.

Bari

Prof. Avv. Francesco Longobucco (Professore nell'Università Roma Tre e Avvocato)
Antiriciclaggio: Responsabile e formatore antiriciclaggio presso un intermediario del credito in Roma.

Roma

Esperto in materia di compliance, corporate governance, sistemi di controllo interno
Antiriciclaggio: Nell'ambito della mia attività di consulenza mi sono specializzata anche nella normativa ANTIRICICLAGGIO applicata a piccole realtà aziendali

Roma

Avvocato penalista -Patrocinante in Cassazione e presso le Giurisdizioni superiori
Antiriciclaggio: Approfondimento tematico sulla materia anche nell'ambito della docenza universitaria attualmente in atto

Belmonte Mezzagno

Avvocato penalista
Antiriciclaggio: Appronta i modelli antiriciclaggio da utilizzare in azienda

Modena

"Avvocato a Napoli!
Antiriciclaggio: Acquista competenze nella materia a tutela del soggetto debole

Napoli

Avvocato penalista Patrocinante in Cassazione -Napoli
Antiriciclaggio: Ho maturato grande esperienza trattando numerose questioni sugli aspetti penali del riciclaggio, anche con collegamento ai reati tributari.

Napoli

Avvocato penalista
Antiriciclaggio: Ampia competenza afferente alla normativa di compliance AML: scrittura delle procedure interne agli enti (ISO 5009 e 20022).

Milano

Esperto in Compliance aziendale
Antiriciclaggio: Lavoro quotidianamente nell’ambito dell’antiriciclaggio, essendone anche formatore.

Buccinasco

Avvocato Tributarista esperto in consulenza e contenzioso per persone fisiche e società
Da oltre 20 anni mi occupo di consulenza e assistenza nell'ambito del diritto tributario, successorio, commerciale, sia in Italia sia in Svizzera, con il mio studio di Lugano. Sono specializzato su tutte le tematiche che riguardano le persone fisiche e le società, anche con riferimento ad investimenti ed operazioni straordinarie. L'esperienza nel contenzioso fiscale e commerciale sono miei punti di forza. La consulenza in ambito di progetti di internazionalizzazione, di governance famigliare e societaria, dell'asset planning e dell'asset protection, anche in ambito divorzile, completano le mie aree d'intervento professionale.

Milano

Avvocato penalista
Antiriciclaggio: Lo studio ha maturato esperienza nel settore della normativa sull'antiriciclaggio anche fornendo assistenza in tema di applicazione del c.d. scudo fiscale.

Sovico

Avvocato e Consulente Aziendale
Sono l'Avv. Antonella Belforte e opero presso lo studio CMA di Consulenza e Management Aziendale. Mi occupo di diritto societario, contrattualistica delle imprese, operazioni straordinarie e compliance aziendale. Durante la mia esperienza ho seguito numerosi casi di contenzioni in materia fallimentare, tributaria e di lavoro. Mi occupo inoltre di recupero crediti e assistenza legale per risarcimento danni causati da incidenti e infortuni. Separazioni e divorzi. Consulenze su altre tematiche di diritto civile. Mi occupo altresì della responsabilità penale delle persone giuridiche.

Ripi

Avvocato penalista
L'avv. Emanuele Nagni offre consulenza e assistenza in materia penale, anche con gratuito patrocinio e su tutto il territorio nazionale. Ha maturato la propria esperienza processuale (sia dal lato dell'indagato/imputato, sia dal lato della vittima) presso primari studi di settore e si occupa di reati contro la persona e contro la famiglia (violenza domestica, stalking e gli altri reati del Codice Rosso), oltre a reati contro il patrimonio (furto, rapina, traffico e uso di sostanze stupefacenti, etc.) e reati societari, tributari, ambientali e in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Roma

Avvocato
Antiriciclaggio: Nell'esercizio della professione, ho più volte curato procedimenti penali in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Vibo Valentia