Avvocati per Antiriciclaggio in Italia

Avvocato
L'Avvocato Andrea Castaldo opera nello studio di famiglia, con un focus particolare sul Diritto Penale. Il titolare dello studio è l'Avvocato Francesco Castaldo, con esperienza trentennale nel campo del diritto civile e amministrativo, nonchè patrocinante in Cassazione. Laureatosi nel 2020 presso l'Università Federico II di Napoli, ha poi conseguito un Master presso la LUISS in Compliance e prevenzione della corruzione, svolge il Dottorato di ricerca in Scienze legali presso l'Università di Salerno. Svolge attività di collaborazione anche presso lo Studio Legale dell'Avv. Calabrese in Salerno.

Scafati

Civilista
Antiriciclaggio: Ho sempre agito nell'ambito del diritto di famiglia ponendo sempre al primo posto i minori

Taranto

Avvocato specializzato in diritto della crisi d'impresa
Antiriciclaggio: Consulente e responsabile antiriciclaggio presso diversi Istituti di Pagamento

Roma

Avvocato Penalista
Sono un avvocato penalista presso lo Studio DEVITALAW. Mi dedico con passione allo studio e alla pratica del diritto penale, con uno sguardo attento alle sfide poste dalle nuove tecnologie e al futuro del processo penale.

Roma

Avvocato Tributarista
Antiriciclaggio: Mi occupo di molti contenziosi relativi a sanzioni antiriciclaggio, spesso concernenti operazioni con l'estero e paesi nelle black list fiscali.

Genova

Avvocato a San Severino Marche - Macerata
Antiriciclaggio: Tanta esperienza maturata sul campo anche come consulente.

San Severino Marche

Avvocato
Antiriciclaggio: Ho una vastissima esperienza nella materia dell'antiriciclaggio

Reggio Emilia

Avvocato Penalista, Amministrativista e Militare a Bergamo
Antiriciclaggio: L'Avvocato Carlotta Filippi vanta una pluriennale esperienza in tema di antiriciclaggio.

Bergamo

Avvocato in Sardegna
Antiriciclaggio: Esperienza pluriennale nel settore di riferimento

Sassari

Avvocato specialista in Diritto informatico e privacy
Elena Bassoli, Avvocato, PhD e Docente universitario in Informatica giuridica, Diritto dell'informatica, Cybersecurity and data protection dal 1995, opera nei seguenti ambiti: privacy, crimini informatici, reputazione/oblio, e-commerce, prove digitali, identità digitale, diritto d'autore, diritto dei marchi. E' stata riconosciuta dal CNF "Avvocato Specialista in Diritto dell'informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali". Ha tenuto centinaia di corsi, convegni, master, seminari a livello nazionale e internazionale. Dottore di ricerca in Legimatica è autore di oltre 350 pubblicazioni in materia.

Genova

Avvocato penalista in Castellammare di Stabia
Laureato con 110 e lode presso l’Universita' degli Studi di Salerno nell'anno 2006, ho maturato oltre 15 anni di esperienza come Avvocato, iscritto all'ordine degli avvocati di Torre Annunziata dal 2008. Assisto imputati per reati di criminalità economica, persone offese da reati contro il patrimonio o da gravi lesioni. Componente del network legale P&R Avvocati, ho conseguito una formazione specialistica nelle materie indicate nel profilo professionale.

Castellammare di Stabia

Avvocato Penalista
Da oltre 20 anni esercito la professione di avvocato prevalentemente nel diritto penale. Di tale materia ho maturato notevole esperienza nel diritto penale societario e nella normativa sulla responsabilità degli enti e società derivante da reato (231/2001). Ho difeso numerosi casi di omicidio ed ho una ottima esperienza per quanto riguarda i reati di stalking e maltrattamenti in famiglia. Collaboro con l'Università di Camerino e con la LUISS Giudo Carli di Roma e ho un contratto di ricerca con l'Università Roma Tre dove mi occupo di responsabilità penale derivante dall'uso del dispositivo medico (indagine clinica Reg. UE 745/2017

Civitanova Marche

Avvocato Tributarista
Rosetta Dilillo, iscritta all’Albo degli avvocati di Milano, ha specifiche competenze in diritto tributario d’impresa nazionale e internazionale, in diritto societario e in generale in diritto d’impresa (contrattualistica, assistenza legale stragiudiziale, corporate governance). Presta assistenza legale e tributaria a società di ogni tipo e a persone fisiche. Membro della Camera degli Avvocati Tributaristi di Milano

Milano

Avvocato operante in ambito penale
Laureato nell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ove da subito ho mostrato un profondo interesse per il Diritto e la Procedura Penale, ho intrapreso il mio percorso professionale in ambito penale prima in uno dei più importanti studi professionali di Napoli, poi aprendo un mio studio. Nel corso degli anni ho maturato una forte esperienza soprattutto in materia di diritto penale societario e di colpa professionale divenendo il punto di riferimento di numerose aziende di rilievo nazionale oltre che di stimati professionisti ed imprenditori.

Portici

Avvocato cassazionista, diritto societario, marchi e brevetti, trust, diritto bancario
Mi chiamo Bernardo Botti, esercito l'attività legale a Roma e Viterbo da oltre quindici anni, con esperienza particolare in ambito aziendale e societario. Ho avuto occasione e maturato ripetute esperienze in molte materie che interessano le imprese e gli imprenditori, dal diritto societario al diritto bancario, dalla pianificazione e protezione del patrimonio, alla programmazione successoria. Mi sono occupato con successo di tutela del marchio di impresa sia presso il Tribunale di Roma e Viterbo, che il Tribunale di Brescia e Milano. Sono esperto di attività fiduciaria e trust. Sono trustee nell'interesse di imprenditori e privati.

Roma

Avvocato penalista
Sono un avvocato penalista. Mi occupo ormai da quasi dieci anni prevalentemente di reati contro la persona ed il patrimonio. Negli ultimi anni poi ho approfondito il tema dei reati societari e del diritto dell'internet.

Firenze

Avvocato penalista
Sono avvocato penalista. Mi occupo in via esclusiva di materie penalistiche. Lo faccio da 25 anni. Sono membro della camera penale di Monza del cui direttivo ho fatto parte occupandomi del distretto di Corte d'Appello di Milano. Sono stato membro della commissione per gli esami di Stato e per le difese d'ufficio. Ho superato l'esame per la scuola nazionale di alta formazione per l'avvocato penalista. Ho studio principale in Monza ed anche a Milano. Esercito in tutta Italia occupandomi sia di penale carcerario che di penale c.d. bianco.

Monza

Avvocato
Offre una gamma completa di servizi e di consulenza legale, offrendo le mie competenze in ambito civile e penale nonché per la conoscenza dell’approccio e degli obiettivi che caratterizzano le imprese e i professionisti. Fondato da un decennio il mio studio si è gradualmente sviluppato nel corso del tempo incrementando i propri rapporti con un’ampia clientela nazionale e con numerosi ed affermati studi professionali multidisciplinari.

Napoli

Avvocato penalista
L’avv. Maria Chiara Parmiggiani offre consulenza e assistenza in materia penale. Laureata con lode presso l’Università di Parma, è Dottore di ricerca in Diritto penale. È cultrice della materia e tuttora collabora con la cattedra di Diritto penale dell’Università di Parma. Ha svolto studi all’estero. Ha maturato la propria esperienza presso primari studi del settore e si occupa prevalentemente di reati sessuali, endofamiliari, contro i minori, nonché di responsabilità medica, infortuni sul lavoro e reati contro la PA. Nel 2023 ha fondato l'Associazione no profit VENERE per la tutela delle vittime di violenze, abusi e discriminazioni

Roma

Avvocato penalista
Sono Alessandro Maresca, avvocato cassazionista, Il mio settore di massima competenza è il penale, sia il cosidetto criminale che quello dei colletti bianchi. Ho nel passato collaborato con lo studio dell'avvocato Ricciulli e con quello dell'avvocato Botti. Offro un rapporto personale e diretto con i miei clienti, dimostrando sempre il mio impegno nel seguire ogni caso da vicino. Chi si rivolge al mio studio per farsi difendere sia nella qualità di indagato che come parte offesa riceverà sempre, come sempre accaduto, il massimo impegno e professionalità

Napoli

Avvocato Penalista
Lo Studio Legale dell’Avv. Fausto Giunta offre attività di consulenza ed assistenza, giudiziale e stragiudiziale, prevalentemente in materia Penale. Inoltre, occupandosi specificamente del diritto civile in ambito infortunistico e previdenziale, garantisce approfondita conoscenza ed elevata competenza nella gestione di casi da infortunio, invalidità e sinistri stradali. A tal fine, lo Studio collabora e si avvale dell’operato di consulenti medico-legali e professionisti del settore sanitario, oltre consulenti tecnici quali periti ed agenti accertatori. Lo Studio offre la propria attività su tutto il territorio italiano.

Barrafranca

Avvocato a Verona
Lavoro da anni presso uno Studio Legale specializzato in diritto civile. Mi occupo prevalentemente di diritto civile e diritto fallimentare. Mi occupo altresì del recupero del credito per aziende e privati.

Verona

Avvocato penalista a Padova e Castelfranco Veneto
L'Avvocato Filippo Martini è iscritto all'Albo degli Avvocati di Padova ed opera su tutto il territorio della Provincia e non solo. L'Avvocato Martini si occupa esclusivamente di diritto penale, fornendo tutela e assistenza a persone indagate o imputate in procedimenti penali per ogni tipo di reato ed in particolare per quelli connessi alla violazione del Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza ad es.). L'Avvocato Martini presta assistenza legale anche per le vittime di reato (ad es. stalking, violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia) al fine di ottenere il risarcimento del danno subito, predisponendo denuncia -querela

Padova

Avvocato Penalista patrocinante in Cassazione
L'Avvocato Lorenzo Magnarelli esercita la professione di avvocato penalista del Foro di Roma ed è patrocinante dinanzi la Corte di Cassazione.Egli è studioso del Diritto Penale e del Diritto Processuale Penale, partecipa come relatore in convegni scientifici e svolge esclusivamente attività difensiva procedimentale in favore di soggetti destinatari di accuse con particolare riferimento agli aspetti sostanziali e processuali relativi a:Diritto Penale Tributario;Diritto Penale Societario;Diritto Penale dell'Insolvenza;Diritto Penale Comune, con particolare riferimento ai delitti contro l'ordine pubblico e ai delitti contro la persona.

Milano

Avvocato a Pisa
Avvocato versatile e sempre disponibile a confrontarsi con nuove sfide professionali, con acquisita esperienza nel settore contrattualistica, del recupero del credito, della gestione dei sinistri stradali, nella tutela dei consumatori e nel diritto penale.

Pisa

Avvocato civilista esperto nella tutela contro le truffe online
Lo studio si occupa di diritto assicurativo, tributario e civile in particolare in materia di tutela contro le truffe online derivanti da operazioni di trading con brokers abusivi collaborando con associazione a livello nazionale, è in grado di fornire assistenza e consulenza su tutto il territorio italiano con collegamenti anche all'estero.

Vibo Valentia

Avvocato civilista esperto in diritto societario, fallimentare, bancario e tributario
L'Avv. Antonella V. Sarnataro è esperta in diritto societario, fallimentare, bancario e tributario. Ha preso parte al team difensivo di Diego Armando Maradona distinguendosi per il valido contributo apportato alla vicenda. E' Curatore Fallimentare nonché difensore di diverse procedure concorsuali, imprese, Amministratori e titolari di altre cariche di controllo. E' altresì esperta anche in "Gestione della della crisi di impresa e strumenti di ristrutturazione del nuovo codice della crisi", ambito nel quale ha conseguito un Master nel corso del 2023. E' attualmente iscritta all'Albo Ministeriale dei Gestori della Crisi.

Napoli

Avvocato penalista
Avvocato penalista. Laureato con tesi in diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Trieste. Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Udine e abilitato al patrocino avanti alle Giurisdizioni Superiori. Iscritto alla Camera Penale Friulana e già componente il Consiglio Direttivo. International member della National Association of Criminal Defense Lawyers statunitense e socio benefattore dell’Associazione Internazionale di Diritto Penale. Docente al corso per l’abilitazione dei difensori di ufficio, organizzato dalla Camera Penale e dal locale Ordine Forense.

Udine

Avvocato penalista
Mi chiamo Alberto Arrigoni e mi occupo da quasi trent' anni di diritto penale. Svolgo la mia attività nel contesto di uno Studio associato in unione a Colleghi esperti e competenti. Ho acquisito esperienza nel giudizio di legittimità avanti la Corte di Cassazione, ove svolgo attività difensiva dal 2001.

Busto Arsizio

Avvocato Penalista
Dalla mia passione per il Diritto Penale e dalla totale dedizione per la tutela dei diritti dei cittadini nasce lo studio legale dell'avvocato Annibale Bove. Obiettivo dello Studio è quello di fornire con la massima disponibilità e professionalità un'assistenza qualificata e personalizzata, rispondendo celermente alle singole esigenze prospettate. Lo Studio Legale Bove grazie alla determinazione e preparazione professionale nonché all'utilizzo delle più moderne tecnologie, offre soluzioni pratiche ed efficienti ai propri Clienti, garantendo loro un rapporto di stretta fiducia, immediatezza delle prestazioni, chiarezza e riservatezza

Napoli