Avvocati per Antiriciclaggio in Italia

Esperta in Diritto Contrattuale e d'Impresa
Avvocato Maria Rocca, Esperta in diritto contrattuale e d’impresa. Specializzata in: Diritto del Lavoro; Diritto Societario; Regolamento (EU) 2016/679 (Privacy); D. Lgs 231/2001 (Responsabilità Amministrativa degli Enti); Antitrust; Whistleblowing; Regolamento 2021/821 (Export product dual use e autorizzazioni mediante il portale E-licensing); DPO Certificato Accredia; Responsabile e membro di diversi ODV (Organismi di vigilanza).Svolgo incarichi organizzativi ed amministrativi oltre che elaborare ed esaminare piani strategici e finanziari per le Società. Parlo fluentemente Inglese. Svolgo attività in Liguria e Lombardia.

Genova

Avvocato penalista e compliance aziendale
Consegue la laurea in giurisprudenza nel 2016 e l’abilitazione alla professione forense nel 2019. Dal 2023 è cultrice della materia in diritto penale, ha frequentato diversi corsi di formazione post lauream ed è attualmente iscritta al C.d.L. in Management e strategia d’impresa dell’Università di Verona. Si occupa di diritto penale, risk management e compliance aziendale: presta assistenza difensiva in procedimenti penali relativi a illeciti commessi nel contesto imprenditoriale e svolge attività di consulenza nella progettazione e aggiornamento di Modelli 231, quale componente di Organismi di vigilanza e formazione del personale.

Verona

Avvocato amministrativista esperto compliance trasparenza anticorruzione
Patrocinante in Cassazione ed innanzi alle Corti Superiori, Dottore di ricerca Diritto Amministrativo e Cultore della materia Università di Messina, Dottore specialista Diritto dell'Economia, Cultore Istituzioni di Diritto Pubblico Università degli Stranieri Dante Alighieri, Specialista in Management Sanitario, Contratti e Appalti, Innovazione P.M.I. , Esperto anticorruzione Audit Anti Bribery Management System Auditor Lead Auditor, Antimafia-misure collaborative, OdV 231, OIV 3 fascia - Docente a contratto Scuola delle Professioni Legali Università Me R - Esperto giuridico PNRR - già Dirigente presso Enti pubblici e P.A.

Reggio Calabria

Avvocato Penalista - Giurista Penale d’Impresa
Conseguita la laurea magistrale in giurisprudenza presso l’università Federico II di Napoli nel 2009 ho collaborato con prestigiosi studi legali napoletani specializzati in diritto penale. Tra il 2011 ed il 2012 ho frequentato il Master biennale LUISS in diritto d'impresa specializzandomi in reati societari, fallimentari, tributari, modelli ex Dlgs.231/01, diritto societario, contrattualistica, recupero crediti. Svolgo la professione di Avvocato dal 2014 ed, altresì, attività di consulenza legale per società dislocate sul territorio nazionale che si occupano della importazione e distribuzione di prodotti non alimentari.

Napoli

Avvocato penalista
Mi chiamo Lisa Baravelli e mi occupo principalmente di diritto penale. Gli ambiti in cui ho maturato maggiore esperienza sono la tutela dei diritti della persona sia come avvocato di parte civile che nella difesa degli imputati, nell'ambito dei reati contro la persona (stalking, violenze, maltrattamenti) e contro il patrimonio. Mi occupo poi di diritto dell'immigrazione (permessi di soggiorno e protezione internazionale). Ho inoltre maturato esperienza nella difesa di parte civile nei reati di terrorismo, strage e depistaggio. Mi sono poi occupata di reati aventi rilevanza transnazionale (sequestri di persona, torture, omicidi).

Bologna

Avvocato penalista a Roma
L'Avvocato Carol Richichi fornisce consulenza e assistenza legale in materia penale con focus su: violenza di genere, maltrattamenti in famiglia, diritto minorile con risvolti anche in diritto di famiglia. Iscritta all'albo degli avvocati di Roma dal 2020, attualmente è anche iscritta all'albo degli avvocati esperti in materia di violenza di genere.

Roma

Avvocato
L'Avv. Giorgia De Vittori si è laureata all'Università Insubria di Varese e svolge la propria professione a Varese e Saltrio. Si occupa di consulenza ed assistenza giudiziale e stragiudiziale in tutti gli ambiti del diritto civile, in è particolare diritto di famiglia e delle successioni, responsabilità civile, recupero crediti, gestione sinistri, locazioni e contrattualistica. Iscritta nelle liste degli Amministratori di Sostegno presso il Tribunale di Varese e nell’elenco per il patrocinio a spese dello Stato.

Varese

Avvocato Penalista
Avvocato socio fondatore dello Studio Legale Avvocati Clemente & Caprio. Esperienza per assistenza legale per il diritto penale per i reati contro la persona, il patrimonio con particolare riferimento al diritto penale d'impresa. L'esperienza maturata negli anni di studio e costante formazione garantisce una consulenza a 360 gradi con un supporto costante anche in campo processuale in tutti gli stati e gradi del giudizio. Lo studio con sede in Solofra (AV) si impone come punto di riferimento nel contesto regionale operando nel foro di Avellino, Salerno e Napoli con riferimento al settore civile penale e amministrativo.

Solofra

Avvocato Penalista
Avv. Alessandra Griffa fornisce attività di consulenza e di assistenza giudiziale in tutti i settori del diritto penale, sia ai privati che alle imprese e opera altresì in tutte quelle attività che si rendono necessarie o che insorgono nella fase della esecuzione della pena. Avv. Alessandra Griffa ha, parimenti, sviluppato negli ultimi anni una competenza specifica in materia bancaria e nell'ambito di applicazione del D.lgs 231/01.

Torino

Avvocato penalista
Avvocato penalista del Foro di Padova, iscritta alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Da anni si dedica al diritto penale, offrendo assistenza legale qualificata. L’esperienza maturata si concentra in particolare nei reati contro la persona – con attenzione ai casi previsti dal Codice Rosso quali stalking, violenza sessuale, maltrattamenti e altre forme di violenza – e nei reati contro il patrimonio come riciclaggio, furti, rapine e truffe. Accanto a ciò, ha maturato una solida competenza nell’ambito del Codice della Strada e offre consulenza e difesa in materia di sinistri stradali anche di grave entità.

Padova

Avvocato civilista e giuslavorista a Catania e Provincia
L'Avv. Angela Maria Manuela Cannizzo ha studio a Catania, Grammichele e Vittoria ed offre ai propri clienti assistenza legale negli ambiti di diritto civile, responsabilità professionale medica da malasanità, RC auto, contrattualistica, procedure esecutive di recupero del credito, separazioni e divorzi, locazioni e sfratti, successioni, contenzioso lavoro e diritto previdenziale. L'Avv. Cannizzo ha conseguito due master professionalizzanti in diritto del lavoro e la specializzazione in procedure di gestione della crisi da sovraindebitamento. Specializzata, altresì, in procedure di recupero dell'addizionale provinciale alle accise.

Catania

Avvocato penalista
L'avv. Teresa Cacciapuoti è una penalista specializzata nello specifico nei reati contro il patrimonio, contro la p.a. e reati contro l'ambiente, contro l'economia, l'industria e il commercio e il Dlgs 231/2001. Nell'anno 2020 ho conseguito un master di secondo livello presso la Luiss Guido Carli in "Diritto penale d'impresa" specializzandomi pertanto nella responsabilità amministrativa degli enti e dei reati ad essi connessi. Nello specifico, grazie al master ed alla mia collaborazione suo vari casi, ho maturato una forte esperienza nell'ambito dei reati di bancarotta.

Napoli

Avvocato Penalista
Dopo gli studi classici, ed il conseguimento della Laurea presso l'Università degli Studi di Padova, è iscritta all'Ordine degli Avvocati di Padova dal 2011. A seguito di maturata esperienza in ambito Penale e di Diritto dell'Immigrazione, offre la propria consulenza in tutti i settori del diritto Penale, ove si è specializzata, in particolare nella materia dei reati contro la persona, contro il patrimonio, in tema stupefacenti e Codice della Strada. Offre consulenza e aiuto anche in tema di Immigrazione e di espletamento delle relative pratiche. Particolare attenzione è altresì rivolta alle vittime di ogni reato e alla loro tutela.

Padova

Avvocato
L'Avv. David Dal Santo ha conseguito la Laurea magistrale in Giurisprudenza nel 2013 presso l'Università di Padova. Ha svolto sia la pratica forense sia la pratica notarile presso primari Studi legali e notarili della Capitale. Dopo aver conseguito nel 2016 l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Roma, dal 2017 è iscritto all’Albo degli Avvocati di Vicenza. Dal 2022 al 2023 ha ricoperto la carica di Consigliere del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza. Dal 2023 ricopre la carica di Consigliere dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati di Vicenza.

Vicenza

Avvocato - prevalenza penale
Avvocato del Foro di Bergamo, esperienza prevalente nel diritto penale, con focus sulle responsabilità da colpa medica e sui reati fiscali.

Bergamo

Avvocato Penalista
Sono un avvocato penalista con vasta esperienza in tutti gli ambiti del diritto penale. Assisto giudizialmente privati, aziende ed enti pubblici accusati o vittime di reati contro la persona, il patrimonio, reati legati alla sicurezza sul lavoro, l'ambiente, la Pubblica amministrazione, reati societari e fiscali, e responsabilità medica, garantendo consulenze mirate e strategie legali efficaci per ogni caso.

Asti

Avvocato a Bergamo
Buongiorno lettore. Se ti trovi su questa pagina vuol dire che hai bisogno d'individuare uno studio legale nella bergamasca. L'obiettivo del nostro studio è quello di offrire alla clientela un servizio il più possibile meticoloso basato su due punti di forza: professionalità e cura per i dettagli. A tal proposito, abbiamo elaborato la regola “T.E.Q.A.” (T-rasparenza, E-fficienza, Q-ualità, A-ggiornamento), quattro punti cardine che perseguiamo in qualsiasi incarico difensivo. Il tuo gradimento è la nostra soddisfazione. ----- Avv. Gabriele Pellicioli

Bergamo

Avvocato penalista
Avvocato operante prevalentemente nel diritto penale. Laureata con la votazione di 110/110 cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza di Roma, Torvergata, l’Avv. Beatrice Vadi sviluppa sin da subito passione ed abnegazione per le materie penali. Discute una tesi in procedura penale dal titolo “il controesame”e segue la sua formazione presso noto studio penale di Roma. Contemporaneamente inizia il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la III sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, trattando, nello specifico, di reati sessuali stupefacenti e provvedimenti cautelari.

Albano Laziale

Avvocato Penalista
Lo Studio offre consulenza e assistenza legale, sia giudiziale che stragiudiziale, in tutte le aree del diritto penale, materia di specializzazione dei due fondatori. In particolare, i professionisti assistono i propri clienti in procedimenti per reati contro la persona, contro il patrimonio, reati urbanistici e contro l'ambiente; alcuni componenti dello Studio vantano una specifica competenza nelle materie del diritto penale tributario e fallimentare. Inoltre, avvalendosi della collaborazione di civilisti esperti, lo Studio garantisce ai propri clienti assistenza nelle materie del diritto civile e amministrativo.

Latina

Avvocato penalista
L’avv. Lo Presti opera in prevalenza presso lo studio di famiglia "Lo Presti" che si occupa da oltre trentacinque anni di diritto penale-civile-amministrativo-commerciale. Laureato nel 2018 ha fin da subito intrapreso la carriera legale seguendo le orme del padre in ambito penale. Durante la sua esperienza ha seguito centinaia di casi fra reati in materia di stupefacenti, delitti contro la persona, colpa medica, delitti contro la pubblica amministrazione etc. Parla fluentemente Inglese e Spagnolo.

Paternò (Catania)

Avvocata Penalista e Consulente esperta in Accessibilità Digitale
Ciao! Sono l'Avv. Elisa Zecchini, mi occupo di diritto penale e di consulenza alle imprese. Mi piace unire il rigore tecnico ad una visione strategica. Affronto ogni fascicolo con metodo ed propongo soluzioni pratiche. Sono precisa, empatica e allergica al burocratese: voglio che tu comprenda appieno i tuoi diritti e la strategia da intraprendere per tutelarli. Sono iscritta nell'elenco degli avvocati ammessi al Patrocinio a Spese dello Stato in materia penale (Gratuito Patrocinio).

Forlì

Avvocato a Siracusa
L’Avv. Miano opera a Siracusa e Provincia, con competenze professionali nell'ambito del diritto civile, del diritto dei consumatori, del diritto bancario e penale della P.A. e dell'economia, con competenze anche in diritto condominiale e specializzato nel recupero dei crediti. L'Avv. Miano, inoltre è socio dello Studio Legale Giuliano, Amato & Associati società cooperativa tra avvocati e, pertanto, collabora con diversi professionisti specializzati anche in altri settori giuridici.

Siracusa

Avvocato
Laureato presso l'Università di Messina anno accademico 2004-2005, pratica Forense e formazione professionale per la durata di 5 anni a Messina presso l'Emerito Prof. Avv. Vincenzo Scalisi, ordinario di cattedra presso l'Università di Messina nelle materie di istituzioni di diritto privato e diritto civile. Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Messina, opero al livello nazionale prevalentemente nell'area civile e tributaria ed in particolare in materia di eredità e successioni, lavoro e previdenza, esecuzioni esattoriali e civili, infortuni stradali, diritti reali e possesso, matrimonio e famiglia, recupero crediti.

Patti

Avvocato esperto in diritto societario e d'impresa
Avvocato con eccellenti capacità di ricerca ed analisi volte alla risoluzione dei problemi in maniera efficace. Ha maturato una solida esperienza nelle tematiche connesse al diritto civile e commerciale, nonché della crisi d'impresa. Ha sviluppato competenze traversali tramite la gestione di casi legali complessi, riuscendo sempre a raggiungere il risultato prefissato.

Palmariggi

Avvocato esperto in diritto del lavoro
Sono Rachele Posteraro, esperta in di diritto del Lavoro e Previdenza ma, mi occupo di tutte le branche del diritto civile . Opero sia a livello nazionale che Europeo. Offro un rapporto personale e diretto con i miei clienti, dimostrando sempre il mio impegno nel seguire ogni caso da vicino. Mi piace trovare soluzioni pratiche ai problemi, senza perdermi in discorsi incomprensibili.

Cosenza

Avvocato civilista, mediatrice, gestore della crisi per il sovraindebitamento
Mi occupo di pratiche di ambito civilistico in generale; oltre alle generali competenze e capacità nel sapere affrontare contenziosi, ho maggiore specializzazione in contrattualistica, temi bancari e tributario, sovraindebitamento, ma anche mediazione e consulenza stragiudiziale, sono gestore dell'Organismo di Composizione della Crisi presso la Camera di Commercio di Firenze, mediatore Organismo Conciliazione Firenze presso il Tribunale di Firenze; Per maggiori informazioni e/o consulenza/assistenza, é disponibile il mio riferimento mail, cui prego di contattarmi ,su Albo dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

Firenze

Avvocato ad Andria
L’avv. Ruta opera presso lo studio legale Montingelli & Papa e si occupa di Diritto Penale, recupero del credito e gestione di sinistri stradali. Laureatosi all’Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari ha fin da subito intrapreso la carriera legale seguendo quella che ritiene essere la sua vocazione: il Diritto Penale. Durante la sua esperienza ha seguito molteplici casi fra le più disparate fattispecie penalistiche. È anche molto preparato in questioni civilistiche, in particolare nelle procedure di recupero del credito e nella gestione di sinistri stradali, prediligendo in entrambi gli ambiti soluzioni stragiudiziali.

Andria

Avvocato penalista
Avvocato penalista, del Foro di Catania, svolgo attività di consulenza e difesa nell’ambito del diritto penale, con particolare attenzione ai procedimenti per reati contro il patrimonio, la persona, la Pubblica Amministrazione e il diritto penale dell’economia. Assisto privati, professionisti e imprese in tutte le fasi del procedimento penale, dalla fase delle indagini preliminari al giudizio, comprensiva dei procedimenti cautelari e delle impugnazioni. L’approccio professionale si fonda su accuratezza tecnica, aggiornamento costante e centralità della persona assistita. Ogni caso viene gestito con metodo, riservatezza e attenzione

Catania

Avvocato civilista a Pisa
Mi chiamo Daniele Bianchi e sono un avvocato civilista di Pisa. Mi dedico in particolar modo alla materia di diritto civile e nello specifico alla responsabilità medica, all’infortunistica stradale, al recupero del credito, al diritto di famiglia, al diritto delle successioni, al diritto bancario, al diritto condominiale, e al diritto del lavoro. Sono Presidente della Associazione Ambientalista Fare Verde di Pisa e mi occupo anche di diritto ambientale. Oltre a svolgere la libera professione svolgo consulenza legale per diverse realtà associative e societarie.

Pisa

Esperto in diritto penale commerciale
Avvocato cassazionista si occupa principalmente di diritto commerciale e penale commerciale e quant'altro in materia di impresa, rapporti tra soci, azioni di responsabilità, reati fallimentari e tributari. Diritti del socio non amministratore, denuncia là Tribunale per gravi irregolarità ex art 2409 cc.

Torre Annunziata