Avvocati per Antiriciclaggio a Roma

Esperto in materia di esecuzioni immobiliari
Antiriciclaggio: Ricopro il ruolo di Presidente Organismo di Vigilanza in numerose imprese e offro soluzioni di impatto immediato per la gestione dei numerosi adempimenti imposti dalla normativa vigente. Si effettuano, in ottemperanza agli obblighi di legge, tutte le attività finalizzate alla redazione della documentazione antiriciclaggio e verifiche periodiche per il mantenimento degli standardi richiesti

Roma - 2.9 km

Avvocato penalista a Roma
Antiriciclaggio: Ho partecipato con profitto al corso di alta formazione sull'antiriciclaggio indetto dall'Università di Roma La Sapienza con tesi finale: "il nuovo delitto di autoriciclaggio: analisi delle attività delle organizzazioni criminali nella reimmissione nel mercato dei proventi di attività illecite".

Roma - 0 km

Esperto in materia di compliance, corporate governance, sistemi di controllo interno
Antiriciclaggio: Nell'ambito della mia attività di consulenza mi sono specializzata anche nella normativa ANTIRICICLAGGIO applicata a piccole realtà aziendali

Roma - 2.4 km

Avvocato penalista
Antiriciclaggio: Specializzata in materia dell'antiriciclaggio da più di 10 anni. Assisto molte imprese su tutto il territorio italiano.

Roma - 2 km

Prof. Avv. Francesco Longobucco (Professore nell'Università Roma Tre e Avvocato)
Antiriciclaggio: Responsabile e formatore antiriciclaggio presso un intermediario del credito in Roma.

Roma - 2.2 km

Avvocato penalista
L'avv. Emanuele Nagni offre consulenza e assistenza in materia penale, anche con gratuito patrocinio e su tutto il territorio nazionale. Ha maturato la propria esperienza processuale (sia dal lato dell'indagato/imputato, sia dal lato della vittima) presso primari studi di settore e si occupa di reati contro la persona e contro la famiglia (violenza domestica, stalking e gli altri reati del Codice Rosso), oltre a reati contro il patrimonio (furto, rapina, traffico e uso di sostanze stupefacenti, etc.) e reati societari, tributari, ambientali e in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Roma - 0 km

Avvocato Penalista
Sono un avvocato penalista presso lo Studio DEVITALAW. Mi dedico con passione allo studio e alla pratica del diritto penale, con uno sguardo attento alle sfide poste dalle nuove tecnologie e al futuro del processo penale.

Roma - 2.4 km

Avvocato specializzato in diritto della crisi d'impresa
Antiriciclaggio: Consulente e responsabile antiriciclaggio presso diversi Istituti di Pagamento

Roma - 5.1 km

Avvocato esperto in diritto societario, marchi e brevetti, trust, diritto bancario
Mi chiamo Bernardo Botti, esercito l'attività legale a Roma e Viterbo da oltre quindici anni, con esperienza particolare in ambito aziendale e societario. Ho avuto occasione e maturato ripetute esperienze in molte materie che interessano le imprese e gli imprenditori, dal diritto societario al diritto bancario, dalla pianificazione e protezione del patrimonio, alla programmazione successoria. Mi sono occupato con successo di tutela del marchio di impresa sia presso il Tribunale di Roma e Viterbo, che il Tribunale di Brescia e Milano. Sono esperto di attività fiduciaria e trust. Sono trustee nell'interesse di imprenditori e privati.

Roma - 2.7 km

Avvocato penalista
L’avv. Maria Chiara Parmiggiani offre consulenza e assistenza in materia penale. Laureata con lode presso l’Università di Parma, è Dottore di ricerca in Diritto penale. È cultrice della materia e tuttora collabora con la cattedra di Diritto penale dell’Università di Parma. Ha svolto studi all’estero. Ha maturato la propria esperienza presso primari studi del settore e si occupa prevalentemente di reati sessuali, endofamiliari, contro i minori, nonché di responsabilità medica, infortuni sul lavoro e reati contro la PA. Nel 2023 ha fondato l'Associazione no profit VENERE per la tutela delle vittime di violenze, abusi e discriminazioni

Roma - 1 km

Esperto in diritto civile, commerciale, responsabilità da prodotto
Mi occupo principalmente di contrattualistica e contenzioso civile e commerciale, sia innanzi alle giurisdizioni ordinarie che arbitrali italiane e straniere. Ho maturato una significativa esperienza nel settore della responsabilità da prodotto, nelle azioni di riparazione e richiamo dal mercato e nella gestione dei rapporti con le autorità competenti. Lo Studio 3D Legal, di cui sono socia è noto anche nel settore antitrust e della concorrenza . Prima di entrare a far parte dello Studio 3D Legal ho lavorato nel dipartimento di Litigation di 2 importanti Studi legali internazionali. Sono iscritta all'ordine degli avvocati dal 2003.

Roma - 0 km

Avvocato Penalista
Lo Studio Legale Corti con le due sedi di Roma Prati e Roma EUR rappresenta una moderna realtà professionale in grado di supportare il cliente dalla fase stragiudiziale a quella giudiziale. Lo Studio ha sviluppato nel corso degli anni una competenza multidisciplinare: nel diritto penale nelle specialità: militare, internazionale, amministrativo (white collar crime) e reati del comparto Forze Armate. Inoltre svolge proficuamente la professione nelle varie branche del diritto internazionale penale.

Roma - 3.5 km

Avvocato Penalista - Compliance Aziendale
Sono l'Avv. Luca Bertarelli. Dopo la laurea in Diritto Penale dell'Economia presso l'Università RomaTre, mi sono dedicato allo studio e alla pratica del Diritto Penale presso lo Studio Ciampa e Associati e del Diritto Penale dell'Impresa, conseguendo il Master di II Livello presso la LUISS School of Law. Ho continuato a interessarmi al mondo del Diritto Penale Economico, seguendo con profitto il "Corso di Alta Formazione sui Reati Tributari e il Riciclaggio" e il Corso sulla Responsabilità ex D.lgs. n.231/2001 degli Enti. Mi occupo della redazione e gestione di Modelli Organizzativi ex D.lgs. n. 231/2001 per le aziende.

Roma - 3.1 km

Avvocato penalista
Avvocato penalista dal 1990. Abilitato davanti le giurisdizioni superiori. Presta la sua attività in ambito giudiziario e stragiudiziale.

Roma - 3.2 km

Avvocato Penalista
Sono Alessandro Artuso, Avvocato specializzato nel diritto penale. Nel corso della mia esperienza professionale mi sono dedicato, in particolare, al diritto penale d'impresa (reati fallimentari, reati tributari, responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato). Sono un professionista che fidelizza i propri assistiti dimostrando sempre il proprio impegno nel seguire ogni caso da vicino e cercando, con semplicità, di rendere chiara la situazione che si sta affrontando. Svolgo la professione su tutto il territorio nazionale, con assistenza sia di natura giudiziale che stragiudiziale.

Roma - 3.8 km

Avvocato Competente in Diritto Societario
Avvocato specializzato ed esperto di diritto societario in genere, di procedure concorsuali (fallimenti, concordati) e procedure esecutive immobiliari e di diritto Sportivo. Nel settore sportivo esperto in tema di consulenza ed assistenza nei confronti di Leghe, di calciatori professionisti, di agenti di calciatori, di società calcistiche professionistiche e dilettantistiche, di Federazioni sportive, sponsor e società di investimento.

Roma - 3.1 km

Avvocato penalista a Roma
L'Avvocato Carol Richichi fornisce consulenza e assistenza legale in materia penale con focus su: violenza di genere, maltrattamenti in famiglia, diritto minorile con risvolti anche in diritto di famiglia. Iscritta all'albo degli avvocati di Roma dal 2020, attualmente è anche iscritta all'albo degli avvocati esperti in materia di violenza di genere.

Roma - 0 km

Avvocato Penalista
L'Avv. Agarico offre consulenza e assistenza in materia penale, anche con gratuito patrocinio e su tutto il territorio nazionale. Dopo una solida formazione professionale in notabili Studi legali di diritto penale e commerciale, presta attività professionale di patrocinio prevalentemente in materia penale trattando di reati contro il patrimonio, reati contro la P.A., reati contro la persona, reati militari, reati previsti dal Testo unico in materia di sostanze stupefacenti e dal Codice della Strada.

Roma - 3.6 km

Avvocata penalista
Mi chiamo Anna D'Alessandro e sono socia della studio Vassalli Olivo e associati. Sono cassazionista. Mi sono laureata a Perugia nel 1995 ed ho sempre svolto la professione di avvocata penalista. Mi occupo di diritto penale d'impresa e svolgo sia attività giudiziale che stragiudiziale. Negli ultimi anni ho molto curato il tema della responsabilità amministrativa degli enti sia nel processo assistendo le imprese imputate per l'illecito amministrativo sia come consulente per la predisposizione e l'aggiornamento dei modelli organizzativi. Sempre in ambito 231 presto attività di consulenza alle imprese per la formazione del personale.

Roma - 3 km

Avvocato Penalista
Membro della Commissione di diritto penale e di quella di procedura penale presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, posso vantare una ventennale esperienza nelle Aule di giustizia penale di tutta Italia. Conseguito il Master in diritto penale d'impresa alla L.U.I.S.S., ho collaborato con primari studi legali di diritto penale, per poi fondare il mio studio in centro a Roma. Come consulente legale, mi occupo di responsabilità amministrativa (penale) degli enti ex D.Lgs. n. 231/01, predisponendo ed aggiornando i relativi Modelli Organizzativi anche al fine di svolgere le funzioni di membro dell'Organismo di vigilanza.

Roma - 0.5 km

Avvocato Penalista
Avvocato specializzato in diritto penale, responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/2001 e compliance. Ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università di Pisa. Ha conseguito l’Executive Programme in Compliance Management presso la Luiss Business School. È dottorando di ricerca e cultore della materia in diritto e procedura penale. Pubblica contributi per riviste scientifiche in materia di diritto penale dell’economia e diritto penale della pubblica amministrazione. È membro di Organismi di Vigilanza di primarie società. Lavora presso lo Studio dell’avvocato Fabio Lattanzi.

Roma - 0 km

Avvocato amministrativista, esperto in materia di concorrenza
Salve, sono un avvocato amministrativista, esperto di diritto della concorrenza. Attualmente lavoro come Managing Associate presso lo studio americano Orrick Herrington & Sutcliffe e sono dottoranda presso l'Università Bocconi. Sono autore e co-autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto della concorrenza e di economia. Ho maturato un'esperienza specialistica anche all'estero, dove ho conseguito un Master in diritto della concorrenza (LLM) presso il King's College di Londra, nonchè un programma di formazione specialistica presso la Columbia Law School di New York.

Roma - 0.9 km

Avvocato penalista
Svolgo la professione di Avvocato nello studio legale di famiglia, specializzato in diritto penale. Abilitato all’esercizio della professione forense presso la CdA di Roma; già Tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 presso il Tribunale Penale di Roma (5^ classificato in graduatoria). Laureato con lode presso l’università Lumsa di Roma. Vista la particolare passione per il diritto penale ho ritenuto opportuno approfondire la materia iscrivendomi alla Luiss Guido Carli ove ho conseguito il Master di II Livello in Diritto Penale D’Impresa.

Roma - 0 km

Avvocato Civilista
Grazie ai continui contatti lavorativi, ho acquisito ottime capacità relazionali, in ambiente multiculturale. Ne ho conseguito una spiccata abilità comunicativa e riesco a comprendere in maniera intuitiva le necessità del Cliente, districando nel suo interesse anche situazioni apparentemente complesse.

Roma - 3.7 km

Avvocato penalista
Sono Avvocato penalista, patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. Sono Professore di Diritto Penale, sono stata titolare della cattedra di Diritto Penale Amministrativo all’Università degli Studi della Tuscia, sono stata Membro della Commissione di Diritto Penale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Sono Consulente Legale e Avvocato per i Diritti Umani innanzi alla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo. Sono Direttore dell’Ufficio Legale della Galore International Trading LLC con sede in Dubai. Mi occupo di diritto penale e di diritto societario.

Roma - 3.1 km

Avvocato esperto in diritto amministrativo e civile operante in tutta Italia
Avvocato esperto in diritto ammnistrativo e civile

Roma - 3.3 km

Avvocato cassazionista specializzato in societario-tributario-penale commerciale
Avvocato Cassazionista con vasta e pluriennale esperienza nei settori del diritto societario, commerciale, tributario e del diritto penale dell’economia e dell’ambiente, con attività giudiziale e di consulenza stragiudiziale, anche in relazione agli assetti organizzativi aziendali e alla prevenzione dei reati societari; ambiti nei quali ha svolto anche l’attività di docente in Master e Corsi di Formazione. Coautore del testo "Bonifica ambientale e riconversione dei siti industriali in Italia e in Europa. Analisi delle norme e delle best practices", Roma, Aracne, 2017.

Roma - 1.6 km

Avvocato di impresa a Roma
Sono un avvocato con una ventennale esperienza nell'assistenza alle imprese e che ha avuto l'opportunità di ricoprire il ruolo di avvocato in House.

Roma - 1.2 km

Avv. Lydia Pisanti
Laureata a piani voti presso l'Università Federico II di Napoli. Iscritta alla Camera arbitrale nazionale. Si occupa di Contenzioso, giudiziale e arbitrale, in ambito di diritto commerciale, bancario e antitrust. Inoltre, presta assistenza stragiudiziale in relazione a contrattualistica e operazioni societarie connesse a contenziosi o precontenziosi.

Roma - 1.3 km

Procedure concorsuali e societario
Sono Salvatore Scali, esperto di diritto concorsuale che societario (imprese e società). Opero a livello nazionale. Lavoro con le piccole e media imprese, e con grandi gruppi industriali e fondi. Offro un rapporto personale e diretto con i miei clienti, dimostrando sempre il mio impegno nel seguire ogni caso da vicino. Mi piace trovare soluzioni pratiche ai problemi, senza perdermi in discorsi incomprensibili. La mia concretezza ed il mio impegno hanno reso molti imprenditori pienamente soddisfatti del mio operato.

Roma - 2.8 km