Sonia Orecchioni
→Avvocato specializzato in diritto dell'Immigrazione
Antiriciclaggio: Gestione pratiche e segnalazioni antiriciclaggio per commercialisti e numerosi altri operatori che tenuti agli obblighi dell’antiriciclaggio in quanto la rispettiva attività primaria si presta potenzialmente ad essere utilizzata per trasferire o convertire denaro, beni o altre utilità, allo scopo di occultarne o dissimularne la provenienza criminosa.
Sonia Orecchioni
Avvocato specializzato in diritto dell'Immigrazione
Antiriciclaggio: Gestione pratiche e segnalazioni antiriciclaggio per commercialisti e numerosi altri operatori che tenuti agli obblighi dell’antiriciclaggio in quanto la rispettiva attività primaria si presta potenzialmente ad essere utilizzata per trasferire o convertire denaro, beni o altre utilità, allo scopo di occultarne o dissimularne la provenienza criminosa.