Riciclaggio e movimentazione transnazionale di denaro

Conferenza: Negli ultimi anni, il riciclaggio di denaro sporco ed il reinvestimento dei proventi derivanti da attività illecite si sono sviluppati in modo considerevole e preoccupante, sia a livello nazionale che internazionale. Tra le cause complici di tale sviluppo, rivestono particolare importanza: - la maggiore sofisticazione dei servizi di investimento; - i progressi della tecnologia, quali le nuove frontiere della comunicazione aperte da Internet - la globalizzazione dei mercati

Fonte: ANTOLOGIA DI DIRITTO PENALE - Scuola Forense SMCV