Truffa aggravata e riciclaggio nell'investimento per la ristrutturazione di Hotel Svizzero

Caso legale: Assistiamo la persona offesa in un procedimento di particolare rilievo, relativo al progetto di recupero dell’ex Hotel Svizzero di Bagni di Lucca e alla gestione delle società coinvolte nell’operazione. A seguito delle indagini difensive svolte, comprensive di accertamenti patrimoniali e bancari, nonché delle querele e degli atti integrativi depositati, la Procura ha richiesto il rinvio a giudizio dell’ex amministratrice della società per le ipotesi di appropriazione indebita, truffa aggravata e autoriciclaggio. Il procedimento presenta un’elevata complessità tecnica, poiché intreccia profili di diritto penale, societari, documentali e finanziari: dall’analisi dei flussi bancari alla ricostruzione dei rapporti tra le diverse società che hanno operato sul cantiere, fino alla verifica degli atti gestori e delle operazioni compiute nel corso della ristrutturazione. In questo contesto, la nostra attività è stata orientata non solo alla tutela della persona offesa nel procedimento penale, ma anche alla salvaguardia della continuità aziendale e del valore economico dell’operazione. Parallelamente all’incardinamento del procedimento, tuttora in corso, siamo infatti riusciti a contribuire, in tempi rapidi, alla riapertura del cantiere, consentendo la prosecuzione dei lavori di ristrutturazione, oggi giunti a una fase particolarmente avanzata.

Fonte: Il Tirreno - clicca quì