I principali adempimenti antiriciclaggio negli studi professionali

Titolo professionale: Modulo I: L’adeguata verifica della clientela: o Gli obblighi di adeguata verifica; o Gli adempimenti da attuare. - Modulo II: I titolari effettivi: adempimenti pratici: o La figura del titolare effettivo; o Individuazione del titolare effettivo. - Modulo III: Il Registro dei titolari effettivi: o L’istituzione del Registro; o Modalità di comunicazione dei dati al Registro delle Imprese. - Modulo IV: La segnalazione di operazioni sospette: o Indicatori di anomalia; o Le segnalazioni: quando e come effettuarle.