Dario Gorji V.

Informazioni generali

Avvocato specializzato in diritto del commercio internazionale nei suoi molteplici profili, con particolare riferimento all'export control, ai paesi di diritto islamico ed all’Iran. Ha una consolidata esperienza in ambito di sanzioni economiche internazionali, dual use, black lists OFAC e UE, materie nell’ambito delle quali è stato organizzatore e relatore di numerosi convegni e corsi di formazione. E' stato autore dei del libro “Sanzioni internazionali, export control e programmi di conformità”, edito da Ipsoa-Wolters Kluwer; e di “Doing Buiness in Italy”, in lingua persiana, edito da Jangal Editions.

Esperienza

Recupero crediti

E' specializzato nel recupero di crediti internazionali, sia in via giudiziale che stragiudiziale. Ha acquisito un particolare expertise nei procedimenti di recupero di crediti in paesi di diritto islamico, in Medio-Oriente, Iran e Africa.

Diritto internazionale ed europeo

E' specializzato in diritto del commercio internazionale, export control compliance, dual use, sanzioni internazionali OFAC e UE, black-lists, diritto islamico e diritto iraniano. Svolge attività di consulenza ed assistenza legale ad imprese italiane e straniere in relazione a processi di internazionalizzazione quali delocalizzazione produttive, investimenti e sviluppi immobiliari, costruzioni, progetti di penetrazione commerciale e partecipazione a gare ed appalti internazionali, fra gli altri in Iran, Afghanistan, Siria, Iraq, Turchia, Turkmenistan, Azerbaijan.

Contratti

Consolidata esperienza in ambito di contrattualistica internazionale nei più svariati ambiti (rapporti di distribuzione, agenzia, licensing, intermediazione etc...) e nella creazione di joint ventures societarie italo-straniere.

Altre categorie

Eredità e successioni, Diritto civile, Diritto commerciale e societario, Proprietà intellettuale, Marchi, Arbitrato, Domiciliazioni.

Credenziali

Pubblicazione legale

Il sistema di pagamento della hawala nelle transazioni commerciali con il Medio Oriente e l’Africa

Fiscalità e Commercio Internazionale

Nell’ambito delle transazioni commerciali effet- tuate con i Paesi extra-UE, ed in special modo con il Medio Oriente e l’Africa, è frequente per gli esportatori nazionali constatare che il paga- mento della commessa non proviene dal cliente - e cioè dalla società che ha negoziato l’acqui- sto ed è intestataria del contratto e della fattura di vendita - ma da un’entità terza, sino a quel momento mai intervenuta nell’operazione. Si prenda ad esempio il caso di un macchinario venduto da una società italiana ed acquistato da un compratore algerino, il cui pagamento risulti essere inaspettatamente accreditato in Italia da una entità stabilita negli Emirati Arabi Uniti. Questo fenomeno, che viene imprecisamente qualificato come “triangolazione”, è dovuto all’adozione da parte del cliente algerino della hawala, un sistema di pagamento infor- male, utilizzato soprattutto nei Paesi del Medio Oriente, in Africa e nel subcontinente indiano per effettuare i pagamenti di commesse con controparti estere.

Pubblicazione legale

Il recupero di un credito in Iran

Filodiritto

L’Iran ha da sempre intrattenuto ottimi rapporti commerciali con l’Italia, tanto che essa né è divenuta nel corso degli ultimi decenni il secondo partner commerciale europeo, dopo la Germania. Anche se le aziende iraniane debbono considerarsi, generalmente, buone pagatrici, le controversie commerciali volte al recupero di un credito, nell’ambito degli scambi commerciali tra Italia ed Iran, fanno parte della realtà.

Pubblicazione legale

Procedimenti facilitati per i crediti all’estero

Il Sole 24 Ore

La nuova normativa europea in materia di recupero crediti.

Pubblicazione legale

Export control, sanzioni internazionali e programmi di conformità

IPSOA - WOLTERS KLUWER

Il libro offre un quadro complessivo sulle restrizioni al commercio internazionale, tra cui le sanzioni, le contromisure, i boicottaggi e le altre forme di restrizioni, che sono diventate nel corso dell’ultimo ventennio una realtà emergente ed impattante per le aziende europee ed italiane. In questo contesto sono state concepite le Raccomandazioni dell’Unione Europea n. 2019/1318 e n. 2021/1700 in materia di Programmi Interni di Conformità, ed il nuovo Regolamento c.d. “dual use” n. 2021/821, che attribuiscono nuove responsabilità in capo alle imprese esportatrici. Nel volume si fornisce agli operatori un quadro complessivo in materia di restrizioni al commercio internazionale e si illustrano i principali strumenti per adottare Programmi di Conformità efficaci ed adeguati alle realtà aziendali. In particolare, vengono trattate le varie verifiche che devono essere effettuate in fase di esportazione, tra cui il c.d. controllo soggettivo sugli acquirenti ed end-users, quello oggettivo per verificare la natura dei prodotti o della tecnologia venduta dall’azienda e, infine, quello geografico, volto ad impedire la commercializzazione di prodotti in aree del mondo sottoposte ad embarghi. Il testo è arricchito da un approfondimento specifico sulle restrizioni adottate dalla UE verso la Federazione Russa e da un riepilogo di tutte le sanzioni europee attualmente vigenti verso gli Stati del globo.

Pubblicazione legale

Iran e sanzioni: il punto della situazione

Mondo Macchina

A partire dal 2018, a seguito del recesso degli Stati Uniti D’America dal cosiddetto Accordo sul Nucleare, si è diffusa tra gli operatori economici l’errata convinzione che l’Iran sia un paese embargato anche dall’Unione Europea e, di conseguenza, che sia vietato porre in essere transazioni commerciali con esso. Il punto della situazione sullo stato delle sanzioni internazionali verso il Paese.

Pubblicazione legale

Doing Business in Italy

Jangal Editions

La prima guida legale in lingua persiana per fare business in italia, pubblicata dalla casa editrice jangal, tehran 2022. .تجارت در ایتالیا، کتاب جدید داریوش گرجی، وکیل دادگستری ایرانی-ایتالیایی است که توسط انتشارات جنگل منتشر شده است .این کتاب برای کلیه ی حقوقدانان، کارآفرینان، بازرگانان و علاقه مندان به آشنایی با نظام حقوق تجارت ایتالیا و بازارهای تجاری آن می باشد

Pubblicazione legale

World Encryption Controls - Italy

Nel capitolo relativo all'Italia, l'avv. Gorji esamina la normativa nazionale e le procedure in materia di controllo sul trasferimento internazionale di tecnologia crittografica.

Pubblicazione legale

Il controllo delle esportazioni: un focus sugli obblighi aziendali

Mondo Macchina

Sono passati quasi trent’anni dal varo della normativa per le esportazioni, ma permane in molti operatori l’errata convinzione che l’export control riguardi solamente le esportazioni di beni di natura militare. È dunque necessario avere il quadro esatto degli adempimenti che le aziende sono tenute a seguire per non essere assoggettate a pesanti sanzioni.

Pubblicazione legale

The EU blocking regulation: an Italian perspective

World Export Control Review

Articolo sull'applicazione in Italia del Regolamento UE 2276/1996, il c.d. Regolamento di Blocco.

Pubblicazione legale

Le sanzioni degli Usa verso l’Iran ed il Regolamento Di Blocco

Filodiritto

L'articolo fornisce un quadro sul sistema sanzionatorio americano verso l’Iran e sulle conseguenze giuridiche che esso comporta per gli operatori commerciali europei ed italiani, che intrattengono relazioni con il Paese mediorientale.

Intervista pubblica

Lo strano caso dei conti correnti chiusi agli iraniani in Italia

Internazionale - 3/2021

Il caso di centinaia di conti correnti chiusi agli iraniani residenti regolarmente in Italia (e in Europa), a causa dell'embargo americano.

Pubblicazione legale

Tricky ground: contract termination, US sanctions and the EU blocking statute

World Export Control Review

Articolo sul rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sull'interpretazione del Regolamento UE 2276/1996, il c.d. Regolamento di Blocco, formulato dal Tribunale Superiore del Land di Amburgo.

Titolo professionale

Executive course in Islamic Banking and Finance

ICC Italia - 10/2020

Il corso ha affrontato, in chiave comparatistica, le figure contrattuali più diffuse in materia bancaria e assicurativa focalizzandosi anche sugli ultimi sviluppi in materia di arbitrato, nell'ambito del diritto islamico.

Pubblicazione legale

The eyes have it: Spectacles are ‘goods’ not ‘economic resources’, rules Court of Cassation

World Export Control Review

La Suprema Corte di Cassazione italiana, con una pronuncia che non ha precedenti nella giurisprudenza della Corte, il 5 ottobre 2020 si è espressa su di un caso concernente una presunta violazione - avvenuta nel 2014 - dell’embargo imposto dall’Unione Europea all’Iran nel 2012, da parte di una nota azienda italiana.

Pubblicazione legale

Sanzioni USA, recesso contratti con l'Iran illegittimo

Il Soe 24 Ore

Secondo la Corte di Giustizia UE, espressasi in via pregiudiziale sull'interpretazione del Regolamento di Blocco /Reg. CE 2271/1996), è illegittimo risolvere unilateralmente i contratti stipulati con parti iraniane in ottemperanza alle sanzioni OFAC.

Intervista pubblica

Iran, per le aziende italiane due nuovi strumenti Ue per fare affari con Teheran

Corriere della Sera - 1/2021

L'Unione Europea ha adottato nuovi strumenti per agevolare le Pmi interessate a fare business con la Repubblica islamica dell’Iran, nei limiti della legalità e quindi del regime sanzionatorio europeo.

Titolo professionale