Avvocati per Antiriciclaggio in Campania

Avvocato esperto in Antiriciclaggio e diritto Bancario e Finanziario
Antiriciclaggio: Mi occupo di Antiriciclaggio e tutela dei dati personali sin dagli esordi nell'Avvocatura, vigenti le prime norme degli anni novanta del secolo scorso. Con l'avvento del Codice privacy nel 2003 e del Decreto AML nel 2007, ho approfondito le materie, difendendo privati e aziende nella tutela anche contenziosa. Sono autore di numerose pubblicazioni in tema (ultime: "Nuovo Manuale Antiriciclaggio", Legislazione Tecnica, 2022, "Antiriciclaggio per gli Studi legali", LegisGiuridica, ott. 2025), anche per riviste di settore. Sono fondatore e Coordinatore della Commissione Antiriciclaggio del COA Napoli e componente scientifico di IRFA.

Napoli

Avvocato Penalista
Antiriciclaggio: Competente in materia di antiriciclaggio grazie a una formazione specifica in diritto penale dell’economia e responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001, ambiti strettamente connessi alla prevenzione e repressione dei reati finanziari. Affronto la materia con un approccio integrato penale–preventivo, affiancando persone e imprese nella gestione dei profili di rischio, negli obblighi di compliance e nelle implicazioni penali e processuali delle violazioni antiriciclaggio.

Napoli

Avvocato Penalista Cassazionista
Antiriciclaggio: L'Avv. Luca Monaco garantisce consulenza e assistenza altamente qualificate ad aziende e professionisti in materia di normativa antiriciclaggio, servendosi anche dell'ausilio di stimati consulenti tecnici e collaboratori

Salerno

Avvocato Penalista
Antiriciclaggio: La normativa antiriciclaggio impone obblighi stringenti a professionisti, imprese e operatori economici, con controlli e sanzioni che possono essere sia amministrativi, davanti al Prefetto, sia penali, quando emergono ipotesi di reato. I procedimenti davanti al Prefetto riguardano, ad esempio, violazioni degli obblighi di identificazione della clientela, adeguata verifica, conservazione dei dati o segnalazione di operazioni sospette. Si tratta di contestazioni tecniche che possono comportare sanzioni economiche rilevanti e conseguenze reputazionali. I fatti possono assumere rilievo penale, riconfucibili a gravi reati.

Napoli

Avvocato Penalista, Avvocato a Torre del Greco
Antiriciclaggio: “Ho maturato una significativa esperienza nell’antiriciclaggio seguendo numerosi procedimenti legati a operazioni finanziarie sospette e a violazioni delle norme di trasparenza. L’analisi di documentazione bancaria e la ricostruzione dei flussi di denaro mi hanno permesso di sviluppare competenze tecniche approfondite. Grazie a questo percorso sono in grado di individuare anomalie, prevenire rischi e assistere i clienti nell’adeguamento alla normativa, offrendo una tutela legale precisa ed efficace.

Torre del Greco

Avvocato Penalista Europeo
Situato in Napoli, riceve in tutta Italia (specialmente Roma, Bologna e Milano) grazie ad una rete di domiciliazioni sull'intero territorio nazionale, per venire incontro alle esigenze dei propri assistiti, offro un rapporto personale e diretto con i clienti. Si avvale di validi e competenti professionisti (ingegneri informatici, medici legali, psicologi, psichiatri, periti). Tratta tutti i reati, ivi compresi quelli societari, fiscali, informatici, contro la violenza di genere, contro la P.A., oltre all'esecuzione penale ed all'ordinamento penitenziario. Tratta anche aspetti civilistici relativi ad amministrazione condominiale.

Napoli

Avvocato Penalista Aversa
Antiriciclaggio: Mi occupo di diritto penale economico con particolare attenzione ai reati di riciclaggio e antiriciclaggio, offrendo assistenza legale specialistica nella prevenzione e nella difesa in ambito finanziario. Il mio approccio combina competenza normativa e analisi approfondita delle operazioni sospette, per garantire una tutela efficace e tempestiva del cliente.

Aversa

"Avvocato a Napoli!
Antiriciclaggio: Acquista competenze nella materia a tutela del soggetto debole

Napoli

Avvocato penalista Patrocinante in Cassazione -Napoli
Antiriciclaggio: Ho maturato grande esperienza trattando numerose questioni sugli aspetti penali del riciclaggio, anche con collegamento ai reati tributari.

Napoli

Avvocato esperto in diritto penale
Antiriciclaggio: Maturata esperienza pluriennale per conto di numerosi clienti

Napoli

Avvocato
L'Avvocato Andrea Castaldo opera nello studio di famiglia, con un focus particolare sul Diritto Penale. Il titolare dello studio è l'Avvocato Francesco Castaldo, con esperienza trentennale nel campo del diritto civile e amministrativo, nonchè patrocinante in Cassazione. Laureatosi nel 2020 presso l'Università Federico II di Napoli, ha poi conseguito un Master presso la LUISS in Compliance e prevenzione della corruzione, svolge il Dottorato di ricerca in Scienze legali presso l'Università di Salerno. Svolge attività di collaborazione anche presso lo Studio Legale dell'Avv. Calabrese in Salerno.

Scafati

Esperto in diritto penale
Antiriciclaggio: Ho approfondito la normativa in particolare a seguito delle significative modifiche introdotte con il D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125

Napoli

Avvocato penalista in Castellammare di Stabia
Laureato con 110 e lode presso l’Universita' degli Studi di Salerno nell'anno 2006, ho maturato oltre 15 anni di esperienza come Avvocato, iscritto all'ordine degli avvocati di Torre Annunziata dal 2008. Assisto imputati per reati di criminalità economica, persone offese da reati contro il patrimonio o da gravi lesioni. Componente del network legale P&R Avvocati, ho conseguito una formazione specialistica nelle materie indicate nel profilo professionale.

Castellammare di Stabia

Avvocato operante in ambito penale
Laureato nell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ove da subito ho mostrato un profondo interesse per il Diritto e la Procedura Penale, ho intrapreso il mio percorso professionale in ambito penale prima in uno dei più importanti studi professionali di Napoli, poi aprendo un mio studio. Nel corso degli anni ho maturato una forte esperienza soprattutto in materia di diritto penale societario e di colpa professionale divenendo il punto di riferimento di numerose aziende di rilievo nazionale oltre che di stimati professionisti ed imprenditori.

Portici

Avvocato penalista
Sono Alessandro Maresca, avvocato cassazionista, Il mio settore di massima competenza è il penale, sia il cosidetto criminale che quello dei colletti bianchi. Ho nel passato collaborato con lo studio dell'avvocato Ricciulli e con quello dell'avvocato Botti. Offro un rapporto personale e diretto con i miei clienti, dimostrando sempre il mio impegno nel seguire ogni caso da vicino. Chi si rivolge al mio studio per farsi difendere sia nella qualità di indagato che come parte offesa riceverà sempre, come sempre accaduto, il massimo impegno e professionalità

Napoli

Avvocato penalista
Iscritto al Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Salerno, agli elenchi speciali degli Avvocati Cassazionisti nonchè di quello presso il Tribunale per i Minorenni. Nel 2005 fonda a Salerno lo STUDIO LEGALE PIERRO, specializzato nel diritto penale, improntando tutti gli aspetti della propria attività a quelle che sono le caratteristiche della sua personalità: professionalità, competenza, carisma e l’ottima attitudine ai rapporti interpersonali.

Salerno

Avvocato civilista esperto in diritto societario, fallimentare, bancario e tributario
L'Avv. Antonella V. Sarnataro è esperta in diritto societario, fallimentare, bancario e tributario. Ha preso parte al team difensivo di Diego Armando Maradona distinguendosi per il valido contributo apportato alla vicenda. E' Curatore Fallimentare nonché difensore di diverse procedure concorsuali, imprese, Amministratori e titolari di altre cariche di controllo. E' altresì esperta anche in "Gestione della della crisi di impresa e strumenti di ristrutturazione del nuovo codice della crisi", ambito nel quale ha conseguito un Master nel corso del 2023. E' attualmente iscritta all'Albo Ministeriale dei Gestori della Crisi.

Napoli

Avvocato civilista
Sono un avvocato civilista. Mi occupo prevalentemente di consulenze societarie e commerciali (nell'anno 2019 ho conseguito il Master del Sole24Ore in diritto d'impresa). Mi occupo, inoltre, di diritti reali, successioni e contrattualistica generale. Dal 2022 mi occupo anche di casi di malasanità.

San Giuseppe Vesuviano

Avvocato Penalista
Dalla mia passione per il Diritto Penale e dalla totale dedizione per la tutela dei diritti dei cittadini nasce lo studio legale dell'avvocato Annibale Bove. Obiettivo dello Studio è quello di fornire con la massima disponibilità e professionalità un'assistenza qualificata e personalizzata, rispondendo celermente alle singole esigenze prospettate. Lo Studio Legale Bove grazie alla determinazione e preparazione professionale nonché all'utilizzo delle più moderne tecnologie, offre soluzioni pratiche ed efficienti ai propri Clienti, garantendo loro un rapporto di stretta fiducia, immediatezza delle prestazioni, chiarezza e riservatezza

Napoli

Avvocato penalista
Avvocato penalista, dal gennaio 2018, laureato nel Dicembre del 2014 presso la Seconda Università degli Studi Di Napoli. Sin dal gennaio 2015 ho iniziato questa professione concentrando prettamente sullo studio del Diritto Sostanziale e Processuale Penale, risolvendo questioni quotidianamente prospettate dall’attività lavorativa, abbinato al quotidiano rapporto con cancellerie, magistrati e colleghi. La preparazione, lo studio e il contatto quotidiano con i Tribunali di tutto il territorio nazionale consentono di poter fornire alla clientela un servizio di elevata qualità professionale in tutti gli ambiti del settore penale.

Santa Maria Capua Vetere

Avvocato Penalista
Sono l'Avvocato Davide Piccirillo, ho maturato esperienza decennale nel campo del diritto penale e processuale penale. Precisione e chiarezza i primi corollari per lavorare in maniera seria e professionale. Il mio palmares professionale si è articolato nel corso degli anni in processi delicati che abbracciano quasi tutte le tipologie di reato, da quelle lievi a quelle più gravi come l'omicidio, la detenzione per lo spaccio di droga, i maltrattamenti aggravati dalla presenza di minori. Lavoro con privati ed aziende (per le quali offro una consulenza a tuttotondo) esercitando la professione in tutti i palazzi di giustizia d'Italia.

Capodrise

Avvocato Civilista specializzato in diritto societario, bancario e fallimentare
L'Avvocato Napolitano svolge la sua attività professionale a Napoli e Milano. Ha maturato un'esperienza ventennale nelle materie del diritto societario, bancario e fallimentare presso gli studi degli Avvocati Professori Ermanno Bocchini (Ordinario di Diritto Commerciale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II) e Michele Sandulli (già Professore Emerito di Diritto Commerciale presso l'Università degli Studi di Roma 3). Già Curatore Fallimentare assiste le imprese sia nella loro gestione ordinaria che nella fase di crisi.

Napoli

Avvocato Penalista
Sono Avvocato Penalista, iscritto all'Ordine dal 2003. Sono abilitato dal 2018 alle giurisdizioni superiori. Sono esperto nella difesa penale su ogni tipo di reato, in particolare nel penale societario e tributario. Mi occupo della costituzione di parte civile per le vittime di usura ed estorsione e per le vittime di reati mafiosi, curando anche il procedimento amministrativo per l'accesso ai fondi di solidarietà. Sono qualificato anche in materia di Codice Rosso, sia nella difesa delle vittime bersaglio di reati contro le donne, che nell'assistenza degli imputati. Ho seguito diversi processi di omicidio.

Santa Maria Capua Vetere

Avvocato penalista
Attualmente svolgo con passione e determinazione la professione di Avvocato Penalista. L’attività professionale è rivolta, in particolare, alla trattazione di procedimenti aventi ad oggetto delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’Amministrazione della Giustizia, l’Ordine Pubblico, l’Incolumità Pubblica, l’Ambiente, la Famiglia, la Persona e il Patrimonio, nonché reati previsti dal Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti. Inoltre svolgo attività di consulenza in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001, occupandomi della predisposizione e dell’aggiornamento dei Modelli Organizzativi

Casoria

Avvocati esperti in Diritto degli stranieri
Lo STUDIO LEGALE DI MURO, in Italia e nel resto del mondo, con partnership con avvocati italiani e stranieri. Lo studio si occupa di diritto degli stranieri, con una concreta esperienza nella difesa e tutela sia dei singoli cittadini immigrati che delle imprese straniere, con pubblicazioni di Diritto dell'Immigrazione e docenze nel settore alta formazione professionale. Consulenti in Relazioni Internazionali e Commercio con l'estero. Conoscenza fluente di Inglese, Francese e Spagnolo

Salerno

Avvocato penalista
Lo studio legale Bonetti sito in Napoli ed operante sull'intero territorio nazionale si occupa di diritto penale avvalendosi dell’opera professionale di avvocati specializzati. Il team seleziona e studia attentamente i casi che gli vengono affidati mediante anche l'ausilio di consulenti ed esperti tecnici con l’obiettivo di fornire una prestazione professionale attenta e mirata.

Napoli

Avvocato penalista
L' Avv. Giovanni Varriale è un penalista specializzato nei reati contro la persona, contro il patrimonio e nella consulenza legale nell'ambito delle procedure di compilance. Svolge la professione forense ispirandosi al principio secondo cui in uno stato di diritto la figura dell'avvocato penalista rappresenti l'ultimo baluardo a difesa dei diritti dei cittadini. Offre la propria opera professionale sia a tutela dei diritti degli imputati che nell'interesse delle persone offese dal reato.

Napoli

Avvocato Penalista
Assistenza e tutela completa del cliente, con riguardo a questioni e problematiche di natura penalistica. Lo Sudio Legale Gragnaniello, costituito nell'anno 2013, ha sede in Pomigliano d'Arco (NA), e vanta collaborazioni interdisciplinari con validissimi professionisti del territorio, onde garantire al cliente una tutela processuale ed extraprocessuale ancor più completa, ove sussistano anche problematiche di natura civilistica o amministrativa. È altresì garantita assistenza legale ai non abbienti, tramite accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sussistendone le condizioni di Legge.

Pomigliano d'Arco

Esperto in diritto bancario e commerciale
Sono l'avv. Lucia Capo con una pluriennale esperienza nel settore del diritto commerciale, societario e bancario, dalla contrattualistica nazionale ed internazionale alla "corporate governance",ai rapporti bancari in tema di usura e credit derivatives. Ho garantito assistenza ai clienti, privati e Aziende, così da raggiungere gli obiettivi auspicati nel minor tempo possibile. Negli anni, ho affrontato con successo diverse questioni afferenti le complesse attività collegate ai settori innanzi evidenziati sia processuali che stragiudiziali oltre che in arbitrato. Specializzazione in diritto e sicurezza alimentare e della navigazione

Salerno

Avvocato penalista
Esperienza decennale nel settore penale, lealtà, serietà, umanità e professionalità. Garantisco l'individuazione della migliore strategia per affrontare e risolvere il tuo problema, sia nel caso in cui tu abbia assunto la qualifica di indagato/imputato, sia ove tu sia vittima di reato. Il primo appuntamento prevede l'esposizione del caso, nonché la creazione di un preventivo su misura: non richiede alcun costo.

Santa Maria Capua Vetere