Avvocati per Antiriciclaggio a Cento

Avvocato
Antiriciclaggio: Assistenza e consulenza a privati e a piccole medie imprese nella gestione degli adempimenti antiriciclaggio ai sensi del D.Lgs.231/2007 (implementazione sistema di gestione antiriciclaggio, predisposizione documentazione, etc.). Attività di formazione ai sensi del D.Lgs.231/2007.

27 km da Cento

Avvocato reggio emilia
Antiriciclaggio: Esperienza con importanti istituti di credito sulle segnalazioni a Bankit grazie ad una collaborazione pluriennale con uffici dedicati all'analisi e alla valutazione delle situazioni di rischio anche in tema di società fiduciarie

51.3 km da Cento

Avvocato penalista
Antiriciclaggio: Assistenza a istituti di credito e relativi dipendenti in caso di violazioni in materia di antiriciclaggio ex D. Lgs. n. 231/07, come omessa segnalazione di operazioni sospette sia in sede stragiudiziale innanzi al MEF sia in sede giudiziale innanzi a Tribunale e Corte d'Appello di Roma

52.4 km da Cento

Avvocato aziendalista
Antiriciclaggio: Dal 2011 sono consulente in materia per le aziende e i professionisti, per cui tengo anche numerosi corsi di formazione.

30.3 km da Cento

Avvocato penalista
Mi chiamo Lisa Baravelli e mi occupo principalmente di diritto penale. Gli ambiti in cui ho maturato maggiore esperienza sono la tutela dei diritti della persona sia come avvocato di parte civile che nella difesa degli imputati, nell'ambito dei reati contro la persona (stalking, violenze, maltrattamenti) e contro il patrimonio. Mi occupo poi di diritto dell'immigrazione (permessi di soggiorno e protezione internazionale). Ho inoltre maturato esperienza nella difesa di parte civile nei reati di terrorismo, strage e depistaggio. Mi sono poi occupata di reati aventi rilevanza transnazionale (sequestri di persona, torture, omicidi).

26.9 km da Cento

Avvocato civilista a Modena
Avvocato presso il Foro di Modena, con diploma di specializzazione in professioni legali presso l’Università di Modena e Reggio Emilia; cultore della materia di diritto Tributario presso l’Università di Modena e Reggio Emilia; Presidente e membro di Organismi di vigilanza ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001. L'Avvocato presta la propria attività prevalentemente sul Foro di Modena, Reggio Emilia e Bologna. L'Avvocato offre un servizio di consulenza costante e diretto con clienti e assistiti. L'obiettivo è far ottenere un risultato concreto al cliente dopo la valutazione delle diverse variabili verificabili nella controversia.

29.8 km da Cento

Avvocato specializzato in diritto civile, commerciale, bancario e della crisi d'impresa
Nell’ambito dell’attività forense, anche per l'attività accademica di docente di diritto commerciale, sono specializzata nella consulenza alle imprese, individuali e collettive, per le quali mi occupo sia della contrattualistica, che dell’attività giudiziale e stragiudiziale, nell’ottica di offrire un servizio completo al cliente.Mi occupo principalmente di diritto societario, quali azioni di responsabilità nei confronti degl i organi societari, impugnazioni di delibere, operazioni straordinarie, obblighi connessi alla l. 231/2007 e tutela della privacy, anche nell’ambito delle nuove tecnologie e dei social network. giudice arbitro

28 km da Cento

Avvocato
Antiriciclaggio: Ho una vastissima esperienza nella materia dell'antiriciclaggio

51.4 km da Cento

Restructuring e M&A
Specializzazione in diritto commerciale, diritto concorsuale e contrattualistica pubblica.

25.9 km da Cento

Avvocato Civilista
Riguardo alla mia ventennale esperienza evidenzio la mia tendenza alla soluzione stragiudiziale delle vertenze perché ritengo che si possano trovare rapidamente soluzioni ragionevoli che consentono anche di ridurre drasticamente le spese legali. competenze: responsabilità professionale (medici, avvocati, notai, ingegneri ecc.) contrattualistica - diritto bancario e delle assicurazioni diritto sulla Proprietà intellettuale, brevetti, marchi, disegni industriali, copyright contratto di appalto codice del consumo contratto di agenzia recupero crediti

30 km da Cento

Avvocato civilista e Cassazionista
Da 20 anni iscritto all'albo. Esperienze nei vari rami del diritto civile a tutela dei clienti. Delegato alle operazioni di vendita all'asta, arbitro civile e curatore fallimentare

32.3 km da Cento

Avvocato in materia penale
Sono Pasquale Troiano esperto di diritto Penale. Opero su tutto il territorio nazionale. Offro un rapporto personale e diretto con i miei clienti, dimostrando sempre il mio impegno nel seguire ogni caso da vicino. Mi piace trovare soluzioni pratiche ai problemi, senza perdermi in discorsi incomprensibili. La mia concretezza ed il mio impegno hanno reso molti clienti pienamente soddisfatti del mio operato. Offro la mia attività sia ad indagati/imputati/ condannati che alle persone offese dal reato,durante tutte le fasi del processo penale, dalla fase delle indagini preliminari all'esecuzione.

26.6 km da Cento

Avvocato Tributarista
Si occupa principalmente di diritto tributario, seguendo i contenziosi sia in fase giudiziale che stragiudiziale. Data l'esperienza decennale in questo settore, ha sviluppato nel tempo competenze anche in ambito penale tributario. In ambito di diritto societario, gestisce operazioni straordinarie e ordinarie, dalla semplice compilazione di verbali assembleari alla redazione di due diligence, di trust e protezione del patrimonio. Insieme a un team dedicato, si occupa anche di diritto fallimentare, con concordati preventivi e di operazioni di composizione della crisi da sovraindebitamento, promuovendo anche ricorsi CEDU.

60.4 km da Cento

Avvocato Penalista
Nella mia attività professionale mi occupo prevalentemente di diritto penale, nella difesa sia di imputati sia di persone offese, di diritto dell'immigrazione e di diritto sportivo. Seguo il cliente con attenzione, con l'obiettivo di garantire la migliore assistenza. Mi occupo in prevalenza di delitti contro la persona (maltrattamenti, stalking, lesioni personali etc.), patrimonio, P.A.,, D.lgs. 231/2001, sicurezza sul lavoro e fallimentare. Inoltre mi occupo di ricorsi avverso provvedimenti di revoca o sospensione della patente, di ritiro del porto d'armi e di assistenza per permesso di soggiorno e domanda di cittadinanza.

67.6 km da Cento

Diritto Bancario e Finanziario
Esperto in Diritto Bancario, Finanziario, privacy, lavoro e previdenza, contenzioso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e tutto l'ambito civile, con diritto penale collegato

26.6 km da Cento

Avvocato civilista e giuslavorista
Avvocato civilista e giuslavorista. Mi occupo di consulenza, assistenza giudiziale e stragiudiziale in tutti gli ambiti del diritto civile con decennale esperienza nel contenzioso civile e giuslavoristico, nella contrattualistica (contratti commerciali, compravendita internazionale, fornitura e subfornitura, contratti d’appalto, contratti d’agenzia nazionali e internazionali, contratti di locazione) nonché nel diritto di famiglia, nelle locazioni e nel recupero dei crediti.

30.1 km da Cento

Avvocato, Mediatore Civile e Familiare, Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
Sono Avvocato e Arbitro. Esperto in materia civile e commerciale, in contrattualistica in genere con particolare riguardo alle locazioni, nel diritto di famiglia: separazioni e divorzi, affidamento dei figli minori e adozioni. Sono Mediatore Civile e Commerciale, Mediatore Familiare, e Gestore della crisi da Sovraindebitamento ed Esperto Negoziatore della Crisi Aziendale.

51.4 km da Cento

Avvocato
Matrimonialista , divorzista e penalista con particolare riferimento alle vicende penalmente rilevanti in ambito familiare

54.5 km da Cento

Avvocato aziendalista e civilista
Avv. PIER PAOLO LELLI Maturità classica a pieni voti e Laurea in Giurisprudenza a Bologna con lode; iscritto all’Albo professionale e all’Albo Speciale per la Corte di Cassazione e Giurisdizioni Superiori. Già Vice-Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica di Forlì . Nominato Commissario Liquidatore dal MiSE e Liquidatore Giudiziale dal Tribunale di Torino. Advisor legale in concordati fallimentari e procedure concorsuali minori (piani attestati di risanamento, concordati preventivi ed accordi per la ristrutturazione dei debiti). Particolare competenza nel settore NPL; collabora con Colleghi esperti in altre materie.

82.2 km da Cento

Avvocato del lavoro
Da molti anni mi occupo di diritto del lavoro e di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alla gestione del rapporto di lavoro privato e pubblico, difesa anche giudiziali delle aziende e dei lavoratori in casi di licenziamento, procedimenti disciplinari, infortuni sul lavoro, malattie professionali. Realizzo e gestisco i modelli organizzativi (MOG) in base al dlgs n. 231/2001. Sono presidente di vari Organismi di Vigilanza ai sensi del dlgs n. 231/2001 di primarie Società. Assisto in ogni stato e grado, ed anche presso la Suprema Corte di Cassazione, aziende e lavoratori anche in sede civile che in sede penale.

82.1 km da Cento

Avvocato a Forlì
Lo studio dell’avvocato Rossella Ceccarini si occupa principalmente di diritto civile, diritto penale e commerciale, con particolare attenzione al mercato estero comunitario ed extracomunitario, ed è in grado di offrire consulenza ed assistenza qualificata nell’ambito legale relativo all’Impresa.

82.1 km da Cento