Avvocati per Antiriciclaggio a Faenza

Avvocato Penalista
Nella mia attività professionale mi occupo di diritto penale, nella difesa sia di imputati sia di persone offese, di diritto dell'immigrazione (permesso di soggiorno e domanda di cittadinanza) e di diritto sportivo. Seguo il cliente con attenzione, con l'obiettivo di garantire la migliore assistenza. Mi occupo in prevalenza di reati come furto, rapina, ricettazione, maltrattamenti, lesioni, guida in stato di ebbrezza, nonché di ricorsi avverso provvedimenti di revoca o sospensione della patente, di ritiro del porto d'armi e di assistenza per permesso di soggiorno e domanda di cittadinanza.

Faenza - 0 km

Avvocato
Antiriciclaggio: Assistenza e consulenza a privati e a piccole medie imprese nella gestione degli adempimenti antiriciclaggio ai sensi del D.Lgs.231/2007 (implementazione sistema di gestione antiriciclaggio, predisposizione documentazione, etc.). Attività di formazione ai sensi del D.Lgs.231/2007.

48.1 km da Faenza

Avvocato aziendalista e civilista
Avv. PIER PAOLO LELLI Maturità classica a pieni voti e Laurea in Giurisprudenza a Bologna con lode; iscritto all’Albo professionale e all’Albo Speciale per la Corte di Cassazione e Giurisdizioni Superiori. Già Vice-Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica di Forlì . Nominato Commissario Liquidatore dal MiSE e Liquidatore Giudiziale dal Tribunale di Torino. Advisor legale in concordati fallimentari e procedure concorsuali minori (piani attestati di risanamento, concordati preventivi ed accordi per la ristrutturazione dei debiti). Particolare competenza nel settore NPL; collabora con Colleghi esperti in altre materie.

15.1 km da Faenza

Diritto Commerciale e Societario a Lucca
Antiriciclaggio: Pluriennale esperienza su temi di compliance societaria anche riferita alla materia antiriclaggio di cui al D. LGS. 231/07.

76.4 km da Faenza

Avvocato del lavoro
Da molti anni mi occupo di diritto del lavoro e di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alla gestione del rapporto di lavoro privato e pubblico, difesa anche giudiziali delle aziende e dei lavoratori in casi di licenziamento, procedimenti disciplinari, infortuni sul lavoro, malattie professionali. Realizzo e gestisco i modelli organizzativi (MOG) in base al dlgs n. 231/2001. Sono presidente di vari Organismi di Vigilanza ai sensi del dlgs n. 231/2001 di primarie Società. Assisto in ogni stato e grado, ed anche presso la Suprema Corte di Cassazione, aziende e lavoratori anche in sede civile che in sede penale.

15 km da Faenza

Avvocato a Forlì
Lo studio dell’avvocato Rossella Ceccarini si occupa principalmente di diritto civile, diritto penale e commerciale, con particolare attenzione al mercato estero comunitario ed extracomunitario, ed è in grado di offrire consulenza ed assistenza qualificata nell’ambito legale relativo all’Impresa.

15 km da Faenza

Avvocato penalista
Mi chiamo Lisa Baravelli e mi occupo principalmente di diritto penale. Gli ambiti in cui ho maturato maggiore esperienza sono la tutela dei diritti della persona sia come avvocato di parte civile che nella difesa degli imputati, nell'ambito dei reati contro la persona (stalking, violenze, maltrattamenti) e contro il patrimonio. Mi occupo poi di diritto dell'immigrazione (permessi di soggiorno e protezione internazionale). Ho inoltre maturato esperienza nella difesa di parte civile nei reati di terrorismo, strage e depistaggio. Mi sono poi occupata di reati aventi rilevanza transnazionale (sequestri di persona, torture, omicidi).

48.1 km da Faenza

Avvocato Penalista - Rimini
L'Avv. Monica Morolli dopo la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna con tesi multidisciplinare in diritto penale e diritto amministrativo, partecipa a tirocinio formativo presso il Tribunale di Rimini affiancando magistrati togati. Nel 2018 l'iscrizione all’Albo Avvocati del Foro di Rimini. Membro della Camera Penale di Rimini. Si occupa principalmente di diritto penale con particolare attenzione ai reati contro la persona, il patrimonio. Reati fiscali, tributari. Codice della Strada.

60.7 km da Faenza

Avvocato specializzato in diritto civile, commerciale, bancario e della crisi d'impresa
Nell’ambito dell’attività forense, anche per l'attività accademica di docente di diritto commerciale, sono specializzata nella consulenza alle imprese, individuali e collettive, per le quali mi occupo sia della contrattualistica, che dell’attività giudiziale e stragiudiziale, nell’ottica di offrire un servizio completo al cliente.Mi occupo principalmente di diritto societario, quali azioni di responsabilità nei confronti degl i organi societari, impugnazioni di delibere, operazioni straordinarie, obblighi connessi alla l. 231/2007 e tutela della privacy, anche nell’ambito delle nuove tecnologie e dei social network. giudice arbitro

47.2 km da Faenza

Avvocato penalista
Sono un avvocato penalista. Mi occupo ormai da quasi dieci anni prevalentemente di reati contro la persona ed il patrimonio. Negli ultimi anni poi ho approfondito il tema dei reati societari e del diritto dell'internet.

75.7 km da Faenza

Avvocato tributarista e esperto di diritto immobiliare, commerciale e successorio
Esperta di diritto immobiliare (real estate) e pianificazione patrimoniale, collabora con una boutique focalizzata sul diritto tributario e con uno studio notarile fiorentino di primaria importanza, occupandosi quotidianamente di contrattualistica, successioni, problematiche catastali e urbanistiche, ispezioni nei registri immobiliari, imposizione indiretta e tecniche di pianificazione patrimoniale, diritto commerciale e societario, volontaria giurisdizione, regime patrimoniale della famiglia e diritto internazionale privato. Parla e scrive fluentemente in inglese.

75 km da Faenza

Avvocato penalista in Firenze e dintorni
Sono avvocato dal 2002, ed eserto nel settore penale ampliando le conoscenze nel settore penal tributario e nel settore penale societario. Ho esperienza ormai quasi ventennale in tutte le tipologie di reati comprense le nuove ipotesi di lesioni e omicidio stradale. Nonchè le ipotesi di reato previsti dalla normativa 231 per la responsabilità degli enti giuridici.

74.7 km da Faenza

Avvocato
L'Avv. Elvira Supino si occupa di diritto penale, in tutte le sue declinazioni, da oltre 15 anni. Le aree di maggiore interesse, in particolare, sono costituite dalla responsabilità da reato degli enti collettivi (D. lgs. n. 231/2001), oltre al diritto fallimentare e dell’ambiente. In relazione a tale ambito, peraltro, svolge anche attività di consulenza in favore degli enti collettivi, redigendo modelli organizzativi ai fini del D.lgs. 231/2001.

74.8 km da Faenza

Restructuring e M&A
Specializzazione in diritto commerciale, diritto concorsuale e contrattualistica pubblica.

49.5 km da Faenza

Avvocato civilista, mediatrice, gestore della crisi per il sovraindebitamento
Mi occupo di pratiche di ambito civilistico in generale; oltre alle generali competenze e capacità nel sapere affrontare contenziosi, ho maggiore specializzazione in contrattualistica, temi bancari e tributario, sovraindebitamento, ma anche mediazione e consulenza stragiudiziale, sono gestore dell'Organismo di Composizione della Crisi presso la Camera di Commercio di Firenze, mediatore Organismo Conciliazione Firenze presso il Tribunale di Firenze; Per maggiori informazioni e/o consulenza/assistenza, é disponibile il mio riferimento mail, cui prego di contattarmi ,su Albo dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

76.1 km da Faenza

Avvocato civilista
Sono l'Avv. Guido Bartalucci, con studio in Firenze e in Lastra a Signa (FI). Il mio studio legale può fornire assistenza: - in ambito civile, con specializzazione in responsabilità medica, risarcimento danni in tutte le sue forme, esecuzioni, sinistri, contrattualistica e tutto quanto a ciò attinente; - in ambito del diritto del lavoro, per clienti privati, aziende e per pubblica amministrazione; - in ambito penale (es. reati contro la p.a.; delitti contro patrimonio e persona; reati connessi alla circolazione stradale). Mi avvalgo della consulenza di altri professionisti (es. commercialisti, consulenti del lavoro, ecc..)

76.3 km da Faenza

Tax Lawyer
Avvocato tributarista con esperienza internazionale opera nel campo del diritto civile e penale per aziende e privati. Esperto anche in Human rights.

76.2 km da Faenza

Avvocato penalista a Firenze
Opero in prevalenza presso il mio studio, affiancato da esperti collaboratori e sono specializzato in diritto penale. Mi occupo in prevalenza di responsabilità sanitaria, responsabilità degli enti, reati contro la P.A. e diritto fallimentare, oggi diritto della crisi d'impresa. Lo studio segue inoltre processi in materia di reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

75 km da Faenza

Avvocato in materia penale
Sono Pasquale Troiano esperto di diritto Penale. Opero su tutto il territorio nazionale. Offro un rapporto personale e diretto con i miei clienti, dimostrando sempre il mio impegno nel seguire ogni caso da vicino. Mi piace trovare soluzioni pratiche ai problemi, senza perdermi in discorsi incomprensibili. La mia concretezza ed il mio impegno hanno reso molti clienti pienamente soddisfatti del mio operato. Offro la mia attività sia ad indagati/imputati/ condannati che alle persone offese dal reato,durante tutte le fasi del processo penale, dalla fase delle indagini preliminari all'esecuzione.

48 km da Faenza

Esperto Diritto bancario e procedure fallimentari
Laureato nel 1997 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa, nel 2001 ha conseguito l'abilitazione alla professione ed ha lavorato, per alcuni anni, presso un primario Istituto di credito. Dal 2005 è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Firenze. Socio fondatore dello Studio insieme all’avvocato Malesci, dal 2018 è abilitato alle Magistrature superiori. Si occupa prevalentemente di problematiche riguardanti il diritto bancario - finanziario, con focus, in particolare, sul credit servicing, ove ha maturato una considerevole esperienza, nonché di diritto fallimentare, commerciale e di diritto del lavoro.

75 km da Faenza

Avvocato e Docente Universitario
Avvocato Cassazionista e Professore di Diritto della Proprietà Industriale presso l'Università degli Studi di Firenze. Partner del Sole 24 Ore e vincitore del premio "Studio Legale dell'Anno 2022" per il Diritto d'Autore. Mi occupo da oltre 25 anni di Diritto Industriale, Diritto d’Autore, Diritto dell’Innovazione e delle nuove tecnologie, Diritto della Concorrenza, Diritto Fallimentare e delle procedure concorsuali, Diritto Commerciale e Bancario e Diritto delle Assicurazioni (anche come fiduciario di Vittoria e Unipol).

77.8 km da Faenza

Diritto di Famiglia e Immigrazionista
L'Avv. Ferruccio Lorenzo Abbondanza opera da oltre 25 anni principalmente come Civilista in particolare nel Diritto di Famiglia e delle successioni e Diritto del Consumatore e anche come Immigrazionista. Laureato alla Università degli Studi di Milano. Ritengo, specialmente per quanto riguarda il Diritto di famiglia e successorio, che un'approccio conciliativo sia nell'interesse del cliente e per questo mi avvalgo spesso di soluzioni stragiudiziali ( piu' economiche e piu' celeri ) quali la negoziazione assistita o la mediazione.

75.4 km da Faenza

Diritto Bancario e Finanziario
Esperto in Diritto Bancario, Finanziario, privacy, lavoro e previdenza, contenzioso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e tutto l'ambito civile, con diritto penale collegato

48.2 km da Faenza

Avvocato a Firenze
Ho maturato con gli anni esperienze sia nel settore civile che penale. Mi sono occupato fin dagli albori della mia professione della difesa di ufficio penale e proprio nel settore penale ho ottenuto nel corso degli anni gratificanti risultati in termini umani e professionali. Ho maturato anche esperienze molto importanti nel settore della responsabilità medica e della responsabilità civile in generale offrendo sempre maggiori competenze acquisite anche in tale ambito così delicato e in costante evoluzione.

74.8 km da Faenza