Avvocati per Antiriciclaggio a Gallarate

Avvocato & Dottore commercialista, CTU-Rev. Legale-Giornalista-Antiriciclaggio-Lavoro
Antiriciclaggio: Conteziosi e ricorsi sia di carattere amministrativo che dinnanzi al tribunale civile, principalmente a favore di soggetti obbligati ad osservare le norme antiriciclaggio: commercialisti, consulenti del lavoro, notai, contabili, banche, per contestazioni circa violazioni relative al d.lgs. 231/2007; regole tecniche, linee guida, titolarità effettiva, segnalazione operazioni sospette. Rapporto tra norma sanzionatoria antiriciclaggio e L. 689/81. I ricorsi in tali materie hanno tempi stringenti, necessitano di molto studio relativamente al singolo caso per essere affrontati al meglio, essere tempestivi risulta perciò essenziale.

33.6 km da Gallarate

Avvocato Tributarista
Antiriciclaggio: Assisto le imprese nella predisposizione ed implementazione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e della contrattualistica. Presto assistenza inoltre nella predisposizione dei modelli antiriciclaggio, nell'aggiornamento e nella revisione di modelli già predisposti.

17.8 km da Gallarate

Avvocato esperto in normativa antiriciclaggio
Antiriciclaggio: Difesa in sede giudiziale e stragiudiziale nei procedimenti sanzionatori per presunte violazioni degli obblighi antiriciclaggio e per le violazioni sull'utilizzo del denaro contante; consulenza operativa e strategica ai soggetti obbligati nell’adempimento degli obblighi di legge; pareri legali e supporto interpretativo in materia di antiriciclaggio e di compliance normativa; elaborazione e revisione di policy e procedure interne; verifica e test di funzionamento dei presidi antiriciclaggio.

38 km da Gallarate

Avvocato penalista e tributarista a Milano
Antiriciclaggio: Quale Ufficiale della GdiF, ho ricoperto il Comando della Sezione Antiriciclaggio del Nucleo Speciale di Pol Val Ho quindi condotto ispezioni, verifiche e controlli presso i soggetti obbligati, maturando una conoscenza profonda e diretta delle normative e delle prassi antiriciclaggio. Oggi metto a disposizione queste competenze per offrire consulenze specialistiche e assistenza in contenziosi, obblighi normativi, adempimenti, valutazione dei rischi e tutela legale. Nello specifico assisto aziende e professionisti redigendo memorie destinate al Ministero dell'Economia e delle Finanze e nella gestione di ricorsi presso il Tribunale.

24.1 km da Gallarate

Avvocato penalista
Mi chiamo Alberto Arrigoni e mi occupo da quasi trent' anni di diritto penale. Svolgo la mia attività nel contesto di uno Studio associato in unione a Colleghi esperti e competenti. Ho acquisito esperienza nel giudizio di legittimità avanti la Corte di Cassazione, ove svolgo attività difensiva dal 2001.

2.9 km da Gallarate

Avvocato Penalista Cassazionista, PhD
Antiriciclaggio: Assistendo e patrocinando banche, società finanziarie e persone fisiche, l'avv. Bruni ha maturato una notevole esperienza riferita a contestazioni di riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Ha altresì maturato una specifica competenza relativa all'adempimento degli obblighi previsti dal d.lgs. 231/2007.

38 km da Gallarate

Esperto in materia Antiriciclaggio
Antiriciclaggio: Ho seguito diversi clienti (Intermediari finanziari e non) sulle seguenti tematiche: i) redazione delle Policy e Procedure interne; ii) Due Diligence finalizzate all’individuazione di eventuali operazioni sospette o rischi di autoriciclaggio o concorso in autoriciclaggio; iii) Predisposizione della documentazione a supporto dell'adeguata verifica e alla profilatura della clientela (es: questionari antiriciclaggio con relativo modello di profilatura del rischio); iv) Predisposizione del modello di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo; v) Analisi sulla titolarità effettiva; vi) Formazione AML.

34.6 km da Gallarate

Avvocato penalista
Avvocato penalista con esperienza anche nel diritto di famiglia per molti casi di violenza di genere, oltre affidamento e tutela dei minori e penale minorile. Infortunistica stradale e conseguente richiesta danni

7.2 km da Gallarate

International Business Lawyer
Antiriciclaggio: Approfondita conoscenza della normativa antiriciclaggio. Docente e formatrice in materia antiriciclaggio ai dipendenti delle aziende clienti dello Studio, in particolare alle compagnie assicurative e bancarie.

36.7 km da Gallarate

Avvocato penalista
Antiriciclaggio: L’avvocato offre una consulenza altamente qualificata nell’ambito della normativa antiriciclaggio, un settore in cui diritto, finanza e tecnologia si intrecciano in modo sempre più complesso. L’attività professionale si concentra sull’interpretazione e sull’applicazione delle disposizioni nazionali ed europee in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con particolare attenzione agli obblighi di adeguata verifica, alla tracciabilità dei flussi finanziari e alla gestione del rischio di conformità.

38 km da Gallarate

Avvocata penalista italo-francese
Antiriciclaggio: L'Avv. Biondo assiste i propri clienti sia nella fase di messa in opera di sistemi e buone pratiche antiriciclaggio sia nella fase di screening dei sistemi in vigore sia nell'eventuale fase contenziosa.

38.5 km da Gallarate

Avvocato penalista
Antiriciclaggio: Ho svolto attività di consulenza AML "in-house" per un'importante realtà multinazionale del settore automotive, con specifico riferimento alla normativa di cui al d.lgs. n. 231/2007, al diritto europeo, all'implementazione di nuove tecnologie e ai profili antiriciclaggio delle stesse.

38.5 km da Gallarate

Matrimonialista e divorzista
Buongiorno mi chiamo Simona Merenda sono un avvocato del Foro di Busto Arsizio, specializzata in diritto civile e prevalentemente in diritto di famiglia, il mio obiettivo è quello di accompagnare i miei clienti in un percorso di cambiamento che sia costruttivo e non distruttivo, rendendolo il meno doloroso possibile, soprattutto nell'interesse dei figli; oltre al diritto di famiglia mi occupo di diritto civile, contrattualistica e recupero crediti, con professionalità serietà ed efficienza.

7.4 km da Gallarate

Avvocato civilista e penalista
Esercito la professione forense dal 2000, dapprima come praticante, poi come avvocato, con titolo conseguito presso la Corte di Appello di Milano. Sono iscritto, da sempre, al Foro di Milano e presto consulenza, assistenza e patrocinio sia in ambito civile che penale avanti le magistrature di ogni ordine e grado ivi compresa la Suprema Corte di Cassazione e Superiori Giurisdizioni.

12.2 km da Gallarate

Esperto in Compliance aziendale
Antiriciclaggio: Lavoro quotidianamente nell’ambito dell’antiriciclaggio, essendone anche formatore.

36.8 km da Gallarate

Avvocato Giuslavorista e Penalista a Milano
Avvocato iscritto al Foro di Milano dal 2010, con consolidata esperienza in diritto del lavoro, diritto civile e diritto penale. In ambito giuslavoristico assisto lavoratori e imprese nel contenzioso giudiziale e nelle attività stragiudiziali, occupandomi di licenziamenti, procedimenti disciplinari, tutela delle retribuzioni e crediti di lavoro. In materia civile seguo controversie contrattuali ed extracontrattuali, risarcimento danni ed esecuzioni forzate. In ambito penale svolgo attività difensiva per imputati e persone offese, curando ogni fase del procedimento. Disponibile a sostituzioni di udienza, anche last minute.

38 km da Gallarate

Avvocato Tributarista esperto in consulenza e contenzioso per persone fisiche e società
Da oltre 20 anni mi occupo di consulenza e assistenza nell'ambito del diritto tributario, successorio, commerciale, sia in Italia sia in Svizzera, con il mio studio di Lugano. Sono specializzato su tutte le tematiche che riguardano le persone fisiche e le società, anche con riferimento ad investimenti ed operazioni straordinarie. L'esperienza nel contenzioso fiscale e commerciale sono miei punti di forza. La consulenza in ambito di progetti di internazionalizzazione, di governance famigliare e societaria, dell'asset planning e dell'asset protection, anche in ambito divorzile, completano le mie aree d'intervento professionale.

37.4 km da Gallarate

Business lawyer - Avvocato d'impresa - esperto in diritto del lavoro
Avvocato d'impresa. Affianco le aziende nel proprio business ed a gestire i rapporti di lavoro ed i contratti commerciali. Svolgo assitenza nella stesura e revisione dei contratti commerciali e societari. Fornisco assistenza nelle operazioni complesse di compra-vendita. Svolgo attività stragiudiziale e giudiziale nei contenziosi di diritto del lavoro. Effettuo attività di formazione legale all'interno delle aziende.

19.1 km da Gallarate

Avvocato penalista
Antiriciclaggio: Lo studio ha maturato esperienza nel settore della normativa sull'antiriciclaggio anche fornendo assistenza in tema di applicazione del c.d. scudo fiscale.

36.5 km da Gallarate

Avvocato a Milano
Antiriciclaggio: Ho partecipato e collaborato attivamente ad importanti attività di audit e di verifiche di conformità alle norme in materia di antiriciclaggio presso istituti bancari.

46.6 km da Gallarate

Avvocato
L'Avv. Giorgia De Vittori si è laureata all'Università Insubria di Varese e svolge la propria professione a Varese e Saltrio. Si occupa di consulenza ed assistenza giudiziale e stragiudiziale in tutti gli ambiti del diritto civile, in è particolare diritto di famiglia e delle successioni, responsabilità civile, recupero crediti, gestione sinistri, locazioni e contrattualistica. Iscritta nelle liste degli Amministratori di Sostegno presso il Tribunale di Varese e nell’elenco per il patrocinio a spese dello Stato.

17.8 km da Gallarate

Avvocato Civilista a Magenta
L'Avv. Romeo Grifoni, con studio legale in Magenta, operante nel settore civile e penale

23 km da Gallarate

Avvocato a Milano. Finanza, Tributi e Impresa
Antiriciclaggio: Numerose esperienze relative alla sicurezza finanziaria, agli obblighi anti-riciclaggio, finanziari e bancari. Consigliere per Società Fiduciaria di Intestazione di beni e valori mobiliari.

37.5 km da Gallarate

Avvocato Penalista , Esperto in diritto processuale penale e Penitenziario
L’avv Dante Garofalo opera prevalentemente nell’ambito del diritto penale , nella difesa della persona in ogni grado è stato del procedimento. Opera nelle principali procure sul territorio nazionale . Esperto nei reati contro la persona ed il patrimonio. Esperto in diritto penitenziario , si occupa anche di quelle che sono le normative che regolano l'esecuzione della pena e il trattamento dei detenuti, sia in ambito carcerario che durante l'applicazione di misure alternative alla detenzione. Sempre vicino alla persona , per garantire un processo e una tutela dall’inizio alla fine, evitando ogni pregiudizio possibile alla libertá.

27.4 km da Gallarate

Matrimonialista Divorzista e Tributarista Milano Varese Como Rimini
L’avvocato Antonio Ruggiero nella sua boutique legale sita in Varese e con sedi a Milano Busto A. Como e Rimini si occupa di diritto di famiglia da quai 20 anni. Laureatosi prima in Giurisprudenza e poi in Psicologia con 110 e Lode fin da subito intrapreso la carriera legale seguendo quella che ritiene essere la sua vocazione: il diritto di famiglia la tutela e gestione del patrimonio ed il diritto tributario,civile, penale ed amministrativo. Durante la sua esperienza ha seguito centinaia di casi fra separazioni, divorzi e questioni patrimoniali. È anche molto preparato in questioni di diritto ecclesiastico (Sacra Rota).

17.4 km da Gallarate

Avvocato Tributarista
Rosetta Dilillo, iscritta all’Albo degli avvocati di Milano, ha specifiche competenze in diritto tributario d’impresa nazionale e internazionale, in diritto societario e in generale in diritto d’impresa (contrattualistica, assistenza legale stragiudiziale, corporate governance). Presta assistenza legale e tributaria a società di ogni tipo e a persone fisiche. Membro della Camera degli Avvocati Tributaristi di Milano

38.4 km da Gallarate

Avvocato penalista d'impresa
Sono Giovanna Cecere Avvocato penalista con oltre dieci anni di esperienza, in particolare nel diritto penale d’impresa. Sono un esperto in Responsabilità Amministrativa degli Enti (D. Lgs 231/2001) e assito le società nella predisposizione ed aggiornamento dei Modelli organizzativi 231. Supporto le piccole e medie imprese, cuore del tessuto economico italiano, offrendo una consulenza strategica e personalizzata. Assisto anche clienti privati nei procedimenti penali e nella fase esecutiva. La passione, la competenza, il rigore e l'ascolto guidano il mio impegno verso i clienti.

38 km da Gallarate

Avvocato Tributarista
Avvocato Cassazionista si occupa prevalentemente di diritto tributario e penale tributario. Svolge attività di consulenza, assistenza e difesa nei contenziosi davanti alle corti nazionali inclusa la Corte di Cassazione, nonché davanti alla Corte Europea dei Diritti Umani.

36.7 km da Gallarate

Avvocato penalista
Sono avvocato penalista. Mi occupo in via esclusiva di materie penalistiche. Lo faccio da 25 anni. Sono membro della camera penale di Monza del cui direttivo ho fatto parte occupandomi del distretto di Corte d'Appello di Milano. Sono stato membro della commissione per gli esami di Stato e per le difese d'ufficio. Ho superato l'esame per la scuola nazionale di alta formazione per l'avvocato penalista. Ho studio principale in Monza ed anche a Milano. Esercito in tutta Italia occupandomi sia di penale carcerario che di penale c.d. bianco.

38.4 km da Gallarate

Avvocato Penalista patrocinante in Cassazione
L'Avvocato Lorenzo Magnarelli esercita la professione di avvocato penalista del Foro di Roma ed è patrocinante dinanzi la Corte di Cassazione.Egli è studioso del Diritto Penale e del Diritto Processuale Penale, partecipa come relatore in convegni scientifici e svolge esclusivamente attività difensiva procedimentale in favore di soggetti destinatari di accuse con particolare riferimento agli aspetti sostanziali e processuali relativi a:Diritto Penale Tributario;Diritto Penale Societario;Diritto Penale dell'Insolvenza;Diritto Penale Comune, con particolare riferimento ai delitti contro l'ordine pubblico e ai delitti contro la persona.

38.1 km da Gallarate