Avvocati per Antiriciclaggio a Gattinara

Avvocato-Dottore commercialista. Ricorsi Antiriciclaggio
Antiriciclaggio: Conteziosi e ricorsi sia di carattere amministrativo che dinnanzi al tribunale civile, principalmente a favore di soggetti obbligati ad osservare le norme antiriciclaggio: commercialisti, consulenti del lavoro, notai, contabili, banche, per contestazioni circa violazioni relative al d.lgs. 231/2007; regole tecniche, linee guida, titolarità effettiva, segnalazione operazioni sospette. Rapporto tra norma sanzionatoria antiriciclaggio e L. 689/81. I ricorsi in tali materie hanno tempi stringenti, necessitano di molto studio relativamente al singolo caso per essere affrontati al meglio, essere tempestivi risulta perciò essenziale.

Gattinara - 0.5 km

Avvocato Tributarista
Antiriciclaggio: Assisto le imprese nella predisposizione ed implementazione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e della contrattualistica. Presto assistenza inoltre nella predisposizione dei modelli antiriciclaggio.

41.7 km da Gattinara

Avvocato penalista e tributarista a Milano
Antiriciclaggio: Quale Ufficiale della GdiF, ho ricoperto il Comando della Sezione Antiriciclaggio del Nucleo Speciale di Po. Va. Ho quindi condotto ispezioni, verifiche e controlli presso i soggetti obbligati, maturando una conoscenza profonda e diretta delle normative e delle prassi antiriciclaggio. Oggi metto a disposizione queste competenze per offrire consulenze specialistiche e assistenza in contenziosi, obblighi normativi, adempimenti, valutazione dei rischi e tutela legale. Nello specifico assisto aziende e professionisti redigendo memorie destinate al Ministero dell'Economia e delle Finanze e nella gestione di ricorsi presso il Tribunale.

52.8 km da Gattinara

Avvocato penalista
Mi chiamo Alberto Arrigoni e mi occupo da quasi trent' anni di diritto penale. Svolgo la mia attività nel contesto di uno Studio associato in unione a Colleghi esperti e competenti. Ho acquisito esperienza nel giudizio di legittimità avanti la Corte di Cassazione, ove svolgo attività difensiva dal 2001.

32.6 km da Gattinara

Avvocato civilista e penalista
Esercito la professione forense dal 2000, dapprima come praticante, poi come avvocato, con titolo conseguito presso la Corte di Appello di Milano. Sono iscritto, da sempre, al Foro di Milano e presto consulenza, assistenza e patrocinio sia in ambito civile che penale avanti le magistrature di ogni ordine e grado ivi compresa la Suprema Corte di Cassazione e Superiori Giurisdizioni.

32.7 km da Gattinara

Avvocato penalista
Avvocato penalista con esperienza anche nel diritto di famiglia per molti casi di violenza di genere, oltre affidamento e tutela dei minori e penale minorile. Infortunistica stradale e conseguente richiesta danni

37.4 km da Gattinara

Avvocato a Milano e Varese
Sono Eleonora Grazi, specializzata in procedure concorsuali, recupero/gestione dei crediti e procedure esecutive. Opero sia a Milano che a Varese e provincia. Ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano e successivamente ho frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali. Ritengo che sia di fondamentale importanza stabilire con il Cliente un rapporto personale e di fiducia per meglio indirizzarlo nell'individuazione della soluzione più adatta e maggiormente rispondente alle necessità.

43.2 km da Gattinara

Matrimonialista e divorzista
Buongiorno mi chiamo Simona Merenda sono un avvocato del Foro di Busto Arsizio, specializzata in diritto civile e prevalentemente in diritto di famiglia, il mio obiettivo è quello di accompagnare i miei clienti in un percorso di cambiamento che sia costruttivo e non distruttivo, rendendolo il meno doloroso possibile, soprattutto nell'interesse dei figli; oltre al diritto di famiglia mi occupo di diritto civile, contrattualistica e recupero crediti, con professionalità serietà ed efficienza.

37.5 km da Gattinara

Avvocato corporate compliance
L'Avvocato Vittorio Traversa è specializzato in corporate compliance (conformità alle leggi). Si occupa di adeguamento privacy delle organizzazioni al Reg. UE 2016/679 (c.d. GDPR). Redige Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 (c.d. Modelli 231) e ne cura l’aggiornamento. Ricopre incarichi societari (a titolo di esempio Consigliere, OdV e DPO) fornendo consulenza legale specifica.

42.7 km da Gattinara

Avvocato penalista.
Avvocato penalista esperto in diritto penale di impresa e diritti dei minori Alcuni casi trattati: - art. 572 cp Maltrattamento contro familiari e conviventi (parte civile) - art 589 bis cp Omicidio stradale - art 588 Rissa cp - art 697 cp Detenzione abusiva di armi - art 7 D.L. 4/19 L 26/19 (Reddito di cittadinanza) - art 624 cp Furto - art 628 cp Rapina - art 73 co 4 DPR 309/1990 stupefacenti - art 186 c 2 bis guida stato ebbrezza - art 497 ter cpPossesso di segni distintivi contraffatti - art 3 c 1 n.8) Legge 75/58 favoreggiamento della prostituzione

51.4 km da Gattinara

Avvocato cassazionista con attività prevalente in materia di diritto dell'immigrazione
Sono Fabrizio De Silvestri e dopo aver viaggiato in giro per il mondo, una volta concluso il mio percorso di studi in giurisprudenza, ho dapprima svolto la pratica professionale in uno studio legale che si occupava prevalentemente di reati mafiosi e associativi. Sfruttando le mie conoscenze linguistiche, sin da subito ho iniziato ad occuparmi di diritto penale e dell'immigrazione.

78.4 km da Gattinara

Avvocato esperto in diritto bancario e finanziario
L'Avv. Alessandro Tagliabue ha una pluriennale esperienza nella gestione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale tra clienti e gli istituti di credito, in materia di usura, anatocismo ed in generale delle anomalie relative ai rapporti intercorrenti tra banche e aziende quali ad esempio aperture di credito, mutui, leasing, conti correnti. L'avv. si occupa anche delle vertenze relative alle anomalie inerenti alle segnalazioni a sofferenza nella Centrale dei Rischi presso Banca d'Italia e presso le banche dati private. Assiste la clietela nelle sistemazione delle posizioni debitorie a saldo e stralcio.

59.5 km da Gattinara

Avvocato penalista
Avvocato iscritta albo di Savona dal 2002.opero sia in campo civile che penale. Dopo la pratica ho aperto il mio studio svolgendo la professione con tanta dedizione.

48.4 km da Gattinara

Avvocato a Como
L'Avvocato Claudio Bocchietti è Presidente della Confedilizia di Como, Associazione dei proprietari di casa. Opera nel settore del diritto civile e del diritto penale "bianco".

59.1 km da Gattinara

Matrimonialista Divorzista e Tributarista Milano Varese Como Rimini
L’avvocato Antonio Ruggiero nella sua boutique legale sita in Varese e con sedi a Milano Busto A. Como e Rimini si occupa di diritto di famiglia da quai 20 anni. Laureatosi prima in Giurisprudenza e poi in Psicologia con 110 e Lode fin da subito intrapreso la carriera legale seguendo quella che ritiene essere la sua vocazione: il diritto di famiglia la tutela e gestione del patrimonio ed il diritto tributario,civile, penale ed amministrativo. Durante la sua esperienza ha seguito centinaia di casi fra separazioni, divorzi e questioni patrimoniali. È anche molto preparato in questioni di diritto ecclesiastico (Sacra Rota).

41.9 km da Gattinara

Avvocato penalista
“Non fatemi vedere i vostri palazzi ma le vostre carceri, poiché è da esse che si misura il grado di civiltà di una Nazione”. Voltaire Nato a Torino in data 22 maggio 1997. Si laurea in giurisprudenza nel mese di luglio 2021, presso l’Università degli Studi di Torino, con la tesi dal titolo “Diritto alla salute e carcere: situazione italiana e profili di diritto comparato” (relatori Prof. Giorgio Sobrino e Prof. Sono un avvocato penalista, amante del mestiere e desideroso di apprendere giorno dopo giorno. Mi occupo del diritto penale in tutte le sue forme e sfaccettature ed offro perciò la massima disponibilità al cliente.

81.1 km da Gattinara

Avvocato penalista a Torino
Mi sono laureato presso l'Università degli Studi di Torino con 106/110. Ho svolto la pratica in ambito civile, successivamente mi sono trasferito ed iscritto all'Ordine degli Avvocati di Crotone dove ho lavorato per alcuni anni formandomi come avvocato penalista, iscritto alla Camera Penale di Crotone. Dal 2018 opero a Torino e in tutto il Nord Italia in qualità di avvocato penalista sia di fiducia che d'ufficio.

81.6 km da Gattinara

Avvocato civilista e penalista
Legal specialist presso diverse aziende mi occupo di pratiche in ambito civile, giudiziali e stragiudiziali, in lingua Italiana ed inglese ivi compresi gli aspetti legali ai marchi ed ai brevetti. Specializzata in materia successoria nella sua interezza (dichiarazioni di successione e DAT),in studio si getsisce il diritto dell'immigrazione, il diritto tributario ed il diritto penale. Mi occupo inoltre di gestione di casi di malasanità e di sinistri.

53.9 km da Gattinara

Avvocato a Como
Giovane avvocato iscritta all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Como, opero su Como, Milano e province lombarde. Offro consulenza in materia civile e penale. Focus in ambito contrattuale e in materia di reati in azienda e responsabilità dell'imprenditore e dell'ente.

59.8 km da Gattinara

Avvocato civilista, esperto in diritto di famiglia
Sono l'avvocato Cristina Andorno e mi occupo di diritto civile, recupero crediti, locazioni, sinistri stradali e diritto di famiglia. Amo seguire personalmente tutti i miei clienti, in particolare nelle delicate fasi della separazione e del divorzio, riuscendo a instaurare con loro un rapporto di fiducia e cooperazione. Il mio modus procedendi ha come obiettivo la tutela e l'equilibrio dei rapporti familiari, con particolare attenzione ai minori, soggetti deboli e inevitabilmente coinvolti nella rottura del rapporto matrimoniale o di convivenza.

74.3 km da Gattinara

Avvocato
Disponibile per assistenza legale sulle aree di Como, Varese, Lecco e Milano.

59.5 km da Gattinara

Avvocato civilista e giuslavorista per i privati e le imprese.
Sono avvocato cassazionista e ho una precedente esperienza come legale di impresa. Ho praticato la mia attività di avvocato civilista e del diritto del lavoro, e fornisco altresì consulenza in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento. Mi occupo di consulenza e assistenza negli aspetti applicativi del decreto D.lgs. 231/01 in tema di responsabilità amministrativa degli enti (redazione ed implementazione di modelli organizzativi e codici etici). Mi occupo anche dei rami del dirigiti di famiglia, delle locazioni e degli sfratti, della contrattualistica di diritto civile e commerciale.

81.8 km da Gattinara

Avvocato civilista cassazionista
Mi definisco #Avvocatodellapersona #Avvocatodellafamiglia #Avvocatodell'Imprenditore. Sono Avvocato da 25 anni, titolare del mio Studio dal 2001. Separazioni, successioni, vendite immobiliari, recupero crediti, imprese in crisi sono alcune delle materie che tratto. Seguo personalmente la pratica senza filtri né deleghe a terzi. Ho una solida preparazione ed esperienza anche nelle trattative commerciali e negoziali, nella mediazione e nella negoziazione assistita. Mi sono laureata con lode, ho all'attivo molte pubblicazioni, insegno presso la Scuola Forense, sono relatore a convegni. Non ho alcuna difficoltà per riunioni on-line.

39.3 km da Gattinara