Avvocati per Antiriciclaggio in Italia

Avvocato & Dottore commercialista, CTU-Rev. Legale-Giornalista-Antiriciclaggio-Lavoro
Antiriciclaggio: Conteziosi e ricorsi sia di carattere amministrativo che dinnanzi al tribunale civile, principalmente a favore di soggetti obbligati ad osservare le norme antiriciclaggio: commercialisti, consulenti del lavoro, notai, contabili, banche, per contestazioni circa violazioni relative al d.lgs. 231/2007; regole tecniche, linee guida, titolarità effettiva, segnalazione operazioni sospette. Rapporto tra norma sanzionatoria antiriciclaggio e L. 689/81. I ricorsi in tali materie hanno tempi stringenti, necessitano di molto studio relativamente al singolo caso per essere affrontati al meglio, essere tempestivi risulta perciò essenziale.

Gattinara

Avvocato esperto in Antiriciclaggio e diritto Bancario e Finanziario
Antiriciclaggio: Mi occupo di Antiriciclaggio e tutela dei dati personali sin dagli esordi nell'Avvocatura, vigenti le prime norme degli anni novanta del secolo scorso. Con l'avvento del Codice privacy nel 2003 e del Decreto AML nel 2007, ho approfondito le materie, difendendo privati e aziende nella tutela anche contenziosa. Sono autore di numerose pubblicazioni in tema (ultime: "Nuovo Manuale Antiriciclaggio", Legislazione Tecnica, 2022, "Antiriciclaggio per gli Studi legali", LegisGiuridica, ott. 2025), anche per riviste di settore. Sono fondatore e Coordinatore della Commissione Antiriciclaggio del COA Napoli e componente scientifico di IRFA.

Napoli

Avvocato, dottore commercialista diritto agrario e consulenza fiscale agraria
Antiriciclaggio: In stretta collaborazione con Andrea Iaretti, anch'egli abilitato alla professione di avvocato, commercialista e giornalista pubblicista, uno dei massimi esperti in materia, come è agevole verificare tramite una semplice verifica sul web dalla mole degli articoli pubblicati sul tema, ci occupiamo di tutti gli aspetti relativi all'antiriciclaggio. In particolare assistiamo persone fisiche, società e professionisti dalla consulenza alla redazione di memorie e ricorsi una volta avvenuta la verifica.

Piacenza

Avvocato esperto in normativa antiriciclaggio
Antiriciclaggio: Difesa in sede giudiziale e stragiudiziale nei procedimenti sanzionatori per presunte violazioni degli obblighi antiriciclaggio e per le violazioni sull'utilizzo del denaro contante; consulenza operativa e strategica ai soggetti obbligati nell’adempimento degli obblighi di legge; pareri legali e supporto interpretativo in materia di antiriciclaggio e di compliance normativa; elaborazione e revisione di policy e procedure interne; verifica e test di funzionamento dei presidi antiriciclaggio.

Milano

Avvocato esperto in Data Protection e Cybersecurity
Antiriciclaggio: Si offre attività di consulenza e assistenza nella materia, attraverso la predisposizione, l'analisi e la revisione della documentazione. E' possibile, altresì, ottenere corsi di formazione ad hoc settorializzati per la tipologia di business specifico.

Mira

Avvocato Penalista
Antiriciclaggio: Ho svolto attività di relatore in convegni e incontri di studi in materia di anti-riciclaggo, anche con riferimento alle criptovalute. Connesso ai reati di riciclaggio, mi occupo anche di reati tributari e fallimentari.

Padova

Avvocato
Antiriciclaggio: Dopo aver acquisito - tramite l'A.I.R.A. - il titolo di "responsabile della funzione antiriciclaggio", da oltre tre anni faccio parte di un network di professionisti specializzati nell'antiriciclaggio e, recentemente, sono diventato autore di alcuni articoli pubblicati su una nota rivista telematica.

Matera

Avvocato Tributarista
Antiriciclaggio: Assisto le imprese nella predisposizione ed implementazione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e della contrattualistica. Presto assistenza inoltre nella predisposizione dei modelli antiriciclaggio, nell'aggiornamento e nella revisione di modelli già predisposti.

Varese

Avvocato esperto di tecnologia e startup | Avvocato Intelligenza Artificiale
Antiriciclaggio: Mi sono sempre occupato di regolamentazione antiriciclaggio con riferimento a diverse tipologie di attività. Le più rilevanti sono sicuramente (i) l'assistenza a progetti relativi a criptovalute, per i quali il tema antiriciclaggio è di centrale importanza e (ii) assistenza ad un istituto di pagamento (money transfer) nell'ambito di un procedimento sanzionatorio da parte della Banca d'Italia. In tale ultima occasione ho personalmente dovuto riorganizzare, ristrutturare e ridefinire completamente l'impianto antiriciclaggio dell'istituto di pagamento, riscrivendo interamente la relativa documentazione.

Savigliano

"Avvocato esperto in reati informatici"
Antiriciclaggio: Questa fattispecie di reato è alquanto tecnica e complessa e che necessita soprattutto di tanto studio e preparazione al fine di offrire al proprio cliente la dovuta assistenza giudiziale, sia nella redazione di atti che nel corso delle udienze nelle varie fasi e gradi di giudizio. Essendo l'antiriciclaggio un fenomeno economico-finanziario, ho approfondito la tematica attraverso corsi professionali di approfondimento.

San Severo

Avvocato reggio emilia
Antiriciclaggio: Esperienza con importanti istituti di credito sulle segnalazioni a Bankit grazie ad una collaborazione pluriennale con uffici dedicati all'analisi e alla valutazione delle situazioni di rischio anche in tema di società fiduciarie

Reggio Emilia

Esperto in materia di esecuzioni immobiliari
Antiriciclaggio: Ricopro il ruolo di Presidente Organismo di Vigilanza in numerose imprese e offro soluzioni di impatto immediato per la gestione dei numerosi adempimenti imposti dalla normativa vigente. Si effettuano, in ottemperanza agli obblighi di legge, tutte le attività finalizzate alla redazione della documentazione antiriciclaggio e verifiche periodiche per il mantenimento degli standardi richiesti

Roma

Avvocato d'Impresa
Antiriciclaggio: Lo Studio vanta una consolidata esperienza nella progettazione e nell’implementazione di modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 per primarie realtà della grande distribuzione, dei trasporti e della logistica. L’Avv. Giuseppe Mosa ricopre inoltre l’incarico di Organismo di Vigilanza monocratico presso uno dei 19 Fondi Interprofessionali riconosciuti a livello nazionale, a testimonianza dell’alto livello di competenza e affidabilità maturato nel settore della compliance aziendale.

Terracina

Contrattualistica, Privacy, Antiriciclaggio, Recupero crediti,Assistenza stragiudiziale
Mi chiamo Silvia Capra, avvocato e mamma di 3 splendidi bambini. Mi occupo di diritto commerciale e societario, proprietà intellettuale, contrattualistica nazionale ed internazionale. Offro servizi di consulenza e formazione in materia di Privacy ai sensi del GDPR 679/2016 e in materia di D. lgs. 231/2001. Offro assistenza al Cliente in pratiche di recupero crediti e pratiche stragiudiziali in diversi settori. Ciò a cui tengo in modo particolare è il rapporto con il Cliente: voglio essere per quest'ultimo una figura di riferimento e di fiducia a cui può sempre rivolgersi.

Silea

Avvocato Penalista, PhD
Antiriciclaggio: Assistendo e patrocinando banche, società finanziarie e persone fisiche, l'avv. Bruni ha maturato una notevole esperienza riferita a contestazioni di riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Ha altresì maturato una specifica competenza relativa all'adempimento degli obblighi previsti dal d.lgs. 231/2007.

Milano

Avvocato esperto del Diritto della Crisi e Dell'Insolvenza - Recupero Crediti
Antiriciclaggio: Occupandosi delle situazioni debitorie dei clienti, ha potuto ampliare le sue conoscenze nell’ambito della normativa antiriciclaggio con particolare riguardo alle direttive della Centrale Rischi della Banca d’Italia e sulle modalità di segnalazione e/o cancellazione.

Castelli Calepio

Avvocato penalista e tributarista a Milano
Antiriciclaggio: Quale Ufficiale della GdiF, ho ricoperto il Comando della Sezione Antiriciclaggio del Nucleo Speciale di Pol Val Ho quindi condotto ispezioni, verifiche e controlli presso i soggetti obbligati, maturando una conoscenza profonda e diretta delle normative e delle prassi antiriciclaggio. Oggi metto a disposizione queste competenze per offrire consulenze specialistiche e assistenza in contenziosi, obblighi normativi, adempimenti, valutazione dei rischi e tutela legale. Nello specifico assisto aziende e professionisti redigendo memorie destinate al Ministero dell'Economia e delle Finanze e nella gestione di ricorsi presso il Tribunale.

Milano

Avvocato penalista
Antiriciclaggio: Assistenza a istituti di credito e relativi dipendenti in caso di violazioni in materia di antiriciclaggio ex D. Lgs. n. 231/07, come omessa segnalazione di operazioni sospette sia in sede stragiudiziale innanzi al MEF sia in sede giudiziale innanzi a Tribunale e Corte d'Appello di Roma

Parma

Avvocato penalista a Roma
Antiriciclaggio: Ho partecipato con profitto al corso di alta formazione sull'antiriciclaggio indetto dall'Università di Roma La Sapienza con tesi finale: "il nuovo delitto di autoriciclaggio: analisi delle attività delle organizzazioni criminali nella reimmissione nel mercato dei proventi di attività illecite".

Roma

Avvocato specializzato in diritto dell'Immigrazione
Antiriciclaggio: Gestione pratiche e segnalazioni antiriciclaggio per commercialisti e numerosi altri operatori che tenuti agli obblighi dell’antiriciclaggio in quanto la rispettiva attività primaria si presta potenzialmente ad essere utilizzata per trasferire o convertire denaro, beni o altre utilità, allo scopo di occultarne o dissimularne la provenienza criminosa.

Olbia

Avvocato Penalista Cassazionista
Antiriciclaggio: L'Avv. Luca Monaco garantisce consulenza e assistenza altamente qualificate ad aziende e professionisti in materia di normativa antiriciclaggio, servendosi anche dell'ausilio di stimati consulenti tecnici e collaboratori

Salerno

Esperto in materia Antiriciclaggio
Antiriciclaggio: Ho seguito diversi clienti (Intermediari finanziari e non) sulle seguenti tematiche: i) redazione delle Policy e Procedure interne; ii) Due Diligence finalizzate all’individuazione di eventuali operazioni sospette o rischi di autoriciclaggio o concorso in autoriciclaggio; iii) Predisposizione della documentazione a supporto dell'adeguata verifica e alla profilatura della clientela (es: questionari antiriciclaggio con relativo modello di profilatura del rischio); iv) Predisposizione del modello di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo; v) Analisi sulla titolarità effettiva; vi) Formazione AML.

Milano

Avvocato penalista
Antiriciclaggio: L’Avv. Alice Minari offre consulenza e difesa in materia di reati di riciclaggio e autoriciclaggio, con particolare attenzione alle responsabilità penali delle imprese e dei professionisti coinvolti in operazioni finanziarie sospette. L’attività comprende sia l’assistenza processuale in procedimenti per violazioni delle norme antiriciclaggio, sia la consulenza preventiva per la predisposizione di modelli organizzativi 231 e procedure interne idonee a ridurre il rischio di contestazioni. L’approccio integra competenze penali e compliance, con l’obiettivo di proteggere la reputazione e la continuità aziendale.

Reggio Emilia

Avvocato cassazionista esperto di diritto penale e amministrativo
Antiriciclaggio: L'esperienza maturata nella gestione di numerosi procedimenti penali per fattispecie di frodi fiscali, a cui sono seguite delle forme di reimpiego di denaro ovvero di dissipazione dei proventi delittuosi.

Roma

Avvocato penalista a Catania
Antiriciclaggio: Antiriciclaggio e d. lgs. 231, concerne la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Ha esteso l'ambito applicativo della responsabilità da reato degli enti ai delitti di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita mediante la introduzione dell'art. del D.Lgs. 231/01.

Catania

Avvocato
Antiriciclaggio: Assistenza e consulenza a privati e a piccole medie imprese nella gestione degli adempimenti antiriciclaggio ai sensi del D.Lgs.231/2007 (implementazione sistema di gestione antiriciclaggio, predisposizione documentazione, etc.). Attività di formazione ai sensi del D.Lgs.231/2007.

Bologna

Avvocato penalista
Antiriciclaggio: In ambito di assistenza di compliance aziendale il mio ruolo consiste nel valutare i protocolli atti a impedire la commissione di reati presupposto tra cui vi rientra anche il reato di riciclaggio e auto-riciclaggio. In questa direzione milita anche la creazione della nuova istituzione europea dell'AMLA che mira a impedire e combattere il riciclaggio (many launDering) nell'UE.

Alcamo

Avvocato Penalista, Avvocato a Torre del Greco
Antiriciclaggio: “Ho maturato una significativa esperienza nell’antiriciclaggio seguendo numerosi procedimenti legati a operazioni finanziarie sospette e a violazioni delle norme di trasparenza. L’analisi di documentazione bancaria e la ricostruzione dei flussi di denaro mi hanno permesso di sviluppare competenze tecniche approfondite. Grazie a questo percorso sono in grado di individuare anomalie, prevenire rischi e assistere i clienti nell’adeguamento alla normativa, offrendo una tutela legale precisa ed efficace.

Torre del Greco

International Business Lawyer
Antiriciclaggio: Approfondita conoscenza della normativa antiriciclaggio. Docente e formatrice in materia antiriciclaggio ai dipendenti delle aziende clienti dello Studio, in particolare alle compagnie assicurative e bancarie.

Milano

Avvocato penalista e amministrativista
Antiriciclaggio: Ho specifica competenza in delitti contro il patrimonio, grazie alla partecipazione nella difesa di soggetti imputati nelle principali operazioni anticrimine del settore avvenuti in Calabria. Una delle tipologie di delitto più diffuse sono i reati in materia di riciclaggio.

Lamezia Terme