Avvocati per Antiriciclaggio a Marino

Avvocato – Privacy, Data Protection e Compliance
Antiriciclaggio: Mi occupo stabilmente di antiriciclaggio, supportando società e intermediari nell’adeguamento alla normativa AML, nella predisposizione e verifica delle procedure interne, nella valutazione del rischio e nei controlli di secondo livello, anche ricoprendo incarichi di responsabile antiriciclaggio. Svolgo inoltre attività di formazione e aggiornamento del personale sugli obblighi antiriciclaggio.

20 km da Marino

Esperto in materia di esecuzioni immobiliari
Antiriciclaggio: Ricopro il ruolo di Presidente Organismo di Vigilanza in numerose imprese e offro soluzioni di impatto immediato per la gestione dei numerosi adempimenti imposti dalla normativa vigente. Si effettuano, in ottemperanza agli obblighi di legge, tutte le attività finalizzate alla redazione della documentazione antiriciclaggio e verifiche periodiche per il mantenimento degli standardi richiesti

22.3 km da Marino

Avvocato d'Impresa
Antiriciclaggio: Lo Studio vanta una consolidata esperienza nella progettazione e nell’implementazione di modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 per primarie realtà della grande distribuzione, dei trasporti e della logistica. L’Avv. Giuseppe Mosa ricopre inoltre l’incarico di Organismo di Vigilanza monocratico presso uno dei 19 Fondi Interprofessionali riconosciuti a livello nazionale, a testimonianza dell’alto livello di competenza e affidabilità maturato nel settore della compliance aziendale.

20 km da Marino

Avvocato penalista a Roma
Antiriciclaggio: Ho partecipato con profitto al corso di alta formazione sull'antiriciclaggio indetto dall'Università di Roma La Sapienza con tesi finale: "il nuovo delitto di autoriciclaggio: analisi delle attività delle organizzazioni criminali nella reimmissione nel mercato dei proventi di attività illecite".

20 km da Marino

Avvocato cassazionista esperto di diritto penale e amministrativo
Antiriciclaggio: L'esperienza maturata nella gestione di numerosi procedimenti penali per fattispecie di frodi fiscali, a cui sono seguite delle forme di reimpiego di denaro ovvero di dissipazione dei proventi delittuosi.

23.1 km da Marino

Avvocato penalista
Antiriciclaggio: Specializzata in materia dell'antiriciclaggio da più di 10 anni. Assisto molte imprese su tutto il territorio italiano.

20 km da Marino

Avvocato penalista
Antiriciclaggio: Ho trattato processi per riciclaggio, anche transnazionale ed in numerose sedi di Tribunale in Italia

21.7 km da Marino

Prof. Avv. Francesco Longobucco (Professore nell'Università Roma Tre e Avvocato)
Antiriciclaggio: Responsabile e formatore antiriciclaggio presso un intermediario del credito in Roma.

21.9 km da Marino

Avvocato penalista
L'avv. Emanuele Nagni offre consulenza e assistenza in materia penale, anche con gratuito patrocinio e su tutto il territorio nazionale. Ha maturato la propria esperienza processuale (sia dal lato dell'indagato/imputato, sia dal lato della vittima) presso primari studi di settore e si occupa di reati contro la persona e contro la famiglia (violenza domestica, stalking e gli altri reati del Codice Rosso), oltre a reati contro il patrimonio (furto, rapina, traffico e uso di sostanze stupefacenti, etc.) e reati societari, tributari, ambientali e in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

20 km da Marino

Esperto in materia di compliance, corporate governance, sistemi di controllo interno
Antiriciclaggio: Nell'ambito della mia attività di consulenza mi sono specializzata anche nella normativa ANTIRICICLAGGIO applicata a piccole realtà aziendali

22.3 km da Marino

Avvocato Penalista
Sono un avvocato penalista presso lo Studio DEVITALAW. Mi dedico con passione allo studio e alla pratica del diritto penale, con uno sguardo attento alle sfide poste dalle nuove tecnologie e al futuro del processo penale.

21.3 km da Marino

Avvocato Penalista a Roma esperto in delitti contro la persona
Esperto penalista specializzato in diritto penale, nelle sue più varie articolazioni, con ampia esperienza in materia di delitti contro la persona, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico e, in ambito stragiudiziale, in materia di infortunistica stradale. Ha conseguito la laurea presso l’Università “Tor Vergata” di Roma focalizzando la propria ricerca sulla materia del diritto penale, con una tesi dedicata all’argomento del Codice Rosso e violenza di genere. È specializzato in Scienze Forensi e criminologia. Svolge un ruolo attivo presso lo Studio Legale di Roma dell’ex Magistrato - Avv. Antonio Ingroia.

Marino - 0 km

Avvocato penalista
Avvocato operante prevalentemente nel diritto penale. Laureata con la votazione di 110/110 cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza di Roma, Torvergata, l’Avv. Beatrice Vadi sviluppa sin da subito passione ed abnegazione per le materie penali. Discute una tesi in procedura penale dal titolo “il controesame”e segue la sua formazione presso noto studio penale di Roma. Contemporaneamente inizia il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la III sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, trattando, nello specifico, di reati sessuali stupefacenti e provvedimenti cautelari.

4.6 km da Marino

Avvocato a Roma e Velletri
Avvocato iscritto al Foro di Velletri ma opero professionalmente anche nel Foro di Roma. Comprovata esperienza nel diritto bancario. Offro tutela ai consumatori sia nella fase stragiudiziale che nella successiva fase giudiziale, in materia di rimborso oneri, usura, trasparenza, clausole vessatorie e consegna documentale ex art. 119 T.U.B. Ho maturato esperienza anche nel recupero crediti e sono disponibile per sostituzioni d'udienza.

11 km da Marino

Avvocato Penalista - Compliance Aziendale
Sono l'Avv. Luca Bertarelli. Dopo la laurea in Diritto Penale dell'Economia presso l'Università RomaTre, mi sono dedicato allo studio e alla pratica del Diritto Penale presso lo Studio Ciampa e Associati e del Diritto Penale dell'Impresa, conseguendo il Master di II Livello presso la LUISS School of Law. Ho continuato a interessarmi al mondo del Diritto Penale Economico, seguendo con profitto il "Corso di Alta Formazione sui Reati Tributari e il Riciclaggio" e il Corso sulla Responsabilità ex D.lgs. n.231/2001 degli Enti. Mi occupo della redazione e gestione di Modelli Organizzativi ex D.lgs. n. 231/2001 per le aziende.

17.4 km da Marino

Avvocato Penalista patrocinante in Cassazione
L'Avvocato Lorenzo Magnarelli esercita la professione di avvocato penalista del Foro di Roma ed è patrocinante dinanzi la Corte di Cassazione.Egli è studioso del Diritto Penale e del Diritto Processuale Penale, partecipa come relatore in convegni scientifici e svolge esclusivamente attività difensiva procedimentale in favore di soggetti destinatari di accuse con particolare riferimento agli aspetti sostanziali e processuali relativi a:Diritto Penale Tributario;Diritto Penale Societario;Diritto Penale dell'Insolvenza;Diritto Penale Comune, con particolare riferimento ai delitti contro l'ordine pubblico e ai delitti contro la persona.

17.9 km da Marino

Avvocato Penalista del Foro di Roma
Avvocato Penalista del Foro di Roma. Consulente Legale. Autore presso la Rivista Giuridica "Cassazione Penale", Giuffrè Francis Lefebvre Editore. Componente della Commissione di Diritto Penale presso AIGA Sezione di Roma. Laureato cum laude presso l'Università "La Sapienza" di Roma. Diplomato presso la SSPL dell'Università "La Sapienza" di Roma. Si occupa di Diritto Penale; Diritto Penale d'Impresa; Diritto Penale Militare; Diritto Penale Minorile; Diritto Penale Internazionale e Diritti Umani. Offre Consulenza ed Assistenza Legale, Giudiziale e Stragiudiziale, a Persone Fisiche e Giuridiche sul Territorio Nazionale.

17.9 km da Marino

Avvocato amministrativista, esperto in materia di concorrenza
Salve, sono un avvocato amministrativista, esperto di diritto della concorrenza. Attualmente lavoro come Managing Associate presso lo studio americano Orrick Herrington & Sutcliffe e sono dottoranda presso l'Università Bocconi. Sono autore e co-autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto della concorrenza e di economia. Ho maturato un'esperienza specialistica anche all'estero, dove ho conseguito un Master in diritto della concorrenza (LLM) presso il King's College di Londra, nonchè un programma di formazione specialistica presso la Columbia Law School di New York.

20 km da Marino

Avvocato Penalista
Sono Alessandro Artuso, Avvocato specializzato nel diritto penale. Nel corso della mia esperienza professionale mi sono dedicato, in particolare, al diritto penale d'impresa (reati fallimentari, reati tributari, responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato). Sono un professionista che fidelizza i propri assistiti dimostrando sempre il proprio impegno nel seguire ogni caso da vicino e cercando, con semplicità, di rendere chiara la situazione che si sta affrontando. Svolgo la professione su tutto il territorio nazionale, con assistenza sia di natura giudiziale che stragiudiziale.

20 km da Marino

Avvocato penalista
L’avv. Maria Chiara Parmiggiani offre consulenza e assistenza in materia penale. Laureata con lode presso l’Università di Parma, è Dottore di ricerca in Diritto penale. È cultrice della materia e tuttora collabora con la cattedra di Diritto penale dell’Università di Parma. Ha svolto studi all’estero. Ha maturato la propria esperienza presso primari studi del settore e si occupa prevalentemente di reati sessuali, endofamiliari, contro i minori, nonché di responsabilità medica, infortuni sul lavoro e reati contro la PA. Nel 2023 ha fondato l'Associazione no profit VENERE per la tutela delle vittime di violenze, abusi e discriminazioni

20.7 km da Marino

Esperto in diritto civile, commerciale, responsabilità da prodotto
Mi occupo principalmente di contrattualistica e contenzioso civile e commerciale, sia innanzi alle giurisdizioni ordinarie che arbitrali italiane e straniere. Ho maturato una significativa esperienza nel settore della responsabilità da prodotto, nelle azioni di riparazione e richiamo dal mercato e nella gestione dei rapporti con le autorità competenti. Lo Studio 3D Legal, di cui sono socia è noto anche nel settore antitrust e della concorrenza . Prima di entrare a far parte dello Studio 3D Legal ho lavorato nel dipartimento di Litigation di 2 importanti Studi legali internazionali. Sono iscritta all'ordine degli avvocati dal 2003.

20 km da Marino

Avvocato Penalista
Membro della Commissione di diritto penale e di quella di procedura penale presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, posso vantare una ventennale esperienza nelle Aule di giustizia penale di tutta Italia. Conseguito il Master in diritto penale d'impresa alla L.U.I.S.S., ho collaborato con primari studi legali di diritto penale, per poi fondare il mio studio in centro a Roma. Come consulente legale, mi occupo di responsabilità amministrativa (penale) degli enti ex D.Lgs. n. 231/01, predisponendo ed aggiornando i relativi Modelli Organizzativi anche al fine di svolgere le funzioni di membro dell'Organismo di vigilanza.

20.4 km da Marino

Avvocato penalista a Roma
L'Avvocato Carol Richichi fornisce consulenza e assistenza legale in materia penale con focus su: violenza di genere, maltrattamenti in famiglia, diritto minorile con risvolti anche in diritto di famiglia. Iscritta all'albo degli avvocati di Roma dal 2020, attualmente è anche iscritta all'albo degli avvocati esperti in materia di violenza di genere.

20 km da Marino

Avvocato Penalista
Lo Studio offre consulenza e assistenza legale, sia giudiziale che stragiudiziale, in tutte le aree del diritto penale, materia di specializzazione dei due fondatori. In particolare, i professionisti assistono i propri clienti in procedimenti per reati contro la persona, contro il patrimonio, reati urbanistici e contro l'ambiente; alcuni componenti dello Studio vantano una specifica competenza nelle materie del diritto penale tributario e fallimentare. Inoltre, avvalendosi della collaborazione di civilisti esperti, lo Studio garantisce ai propri clienti assistenza nelle materie del diritto civile e amministrativo.

20 km da Marino

Avvocato Civilista e Diritto del Lavoro
Esperienza per contrattualistica Risarcimento del danno Recupero crediti Diritto di Famiglia Penale bianco Diritto de Lavoro

6 km da Marino

Avvocato cassazionista, diritto societario, marchi e brevetti, trust, diritto bancario
Mi chiamo Bernardo Botti, esercito l'attività legale a Roma e Viterbo da oltre quindici anni, con esperienza particolare in ambito aziendale e societario. Ho avuto occasione e maturato ripetute esperienze in molte materie che interessano le imprese e gli imprenditori, dal diritto societario al diritto bancario, dalla pianificazione e protezione del patrimonio, alla programmazione successoria. Mi sono occupato con successo di tutela del marchio di impresa sia presso il Tribunale di Roma e Viterbo, che il Tribunale di Brescia e Milano. Sono esperto di attività fiduciaria e trust. Sono trustee nell'interesse di imprenditori e privati.

22.6 km da Marino

Avvocato penalista
Svolgo la professione di Avvocato nello studio legale di famiglia, specializzato in diritto penale. Abilitato all’esercizio della professione forense presso la CdA di Roma; già Tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 presso il Tribunale Penale di Roma (5^ classificato in graduatoria). Laureato con lode presso l’università Lumsa di Roma. Vista la particolare passione per il diritto penale ho ritenuto opportuno approfondire la materia iscrivendomi alla Luiss Guido Carli ove ho conseguito il Master di II Livello in Diritto Penale D’Impresa.

20 km da Marino

Avvocato Penalista
Lo Studio Legale Corti con le due sedi di Roma Prati e Roma EUR rappresenta una moderna realtà professionale in grado di supportare il cliente dalla fase stragiudiziale a quella giudiziale. Lo Studio ha sviluppato nel corso degli anni una competenza multidisciplinare: nel diritto penale nelle specialità: militare, internazionale, amministrativo (white collar crime) e reati del comparto Forze Armate. Inoltre svolge proficuamente la professione nelle varie branche del diritto internazionale penale.

23.1 km da Marino

Avvocato penalista
Sono avvocato penalista ed opero su tutto il territorio nazionale esclusivamente nell’ambito del diritto penale, trattando sia la fase della cognizione che quelle dell’esecuzione e della sorveglianza. Collaboro stabilmente con uno dei più prestigiosi studi legali italiani nel settore penalistico. Mi occupo altresì di estradizione, mandato di arresto europeo nonché di contenzioso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

20 km da Marino

Avvocato penalista
L'Avv. Casanova di Selve ha conseguito l'abilitazione forense nel giugno 2024. Fin dall'inizio della pratica forense ha collaborato con studi legali di Roma, concentrando la propria formazione nell'ambito del diritto penale e del diritto penitenziario. A seguito dell'abilitazione ha deciso di approfondire anche altri rami del diritto penale: in particolare, a febbraio 2025 ha conseguito il Master di II Livello in "Modello 231: Disciplina, Casi e Organismi di Vigilanza". Ad oggi, è la responsabile dell'Area penale dello studio legale con cui collabora e si occupa, insieme ad un collega di studio, di Fallimenti e procedure concorsuali

20 km da Marino