Avvocati per Antiriciclaggio a Merano

Avvocato
Antiriciclaggio: Esperienza di tre anni nell'audit Antiriciclaggio di Cassa Centrale Banca: obblighi di adeguata verifica, segnalazioni di operazioni sospette, conformità agli obblighi normativi sul tema.

87.3 km da Merano

Contrattualistica, Privacy, Antiriciclaggio, Recupero crediti,Assistenza stragiudiziale
Mi chiamo Silvia Capra, avvocato e mamma di 3 splendidi bambini. Mi occupo di diritto commerciale e societario, proprietà intellettuale, contrattualistica nazionale ed internazionale. Offro servizi di consulenza e formazione in materia di Privacy ai sensi del GDPR 679/2016 e in materia di D. lgs. 231/2001. Offro assistenza al Cliente in pratiche di recupero crediti e pratiche stragiudiziali in diversi settori. Ciò a cui tengo in modo particolare è il rapporto con il Cliente: voglio essere per quest'ultimo una figura di riferimento e di fiducia a cui può sempre rivolgersi.

149.2 km da Merano

Avvocato esperto del Diritto della Crisi e Dell'Insolvenza - Recupero Crediti
Antiriciclaggio: Occupandosi delle situazioni debitorie dei clienti, ha potuto ampliare le sue conoscenze nell’ambito della normativa antiriciclaggio con particolare riguardo alle direttive della Centrale Rischi della Banca d’Italia e sulle modalità di segnalazione e/o cancellazione.

149.9 km da Merano

Avvocato immobiliare, nuove tecnologie, privacy, societario, condominiale, successioni
Antiriciclaggio: Assisto professionisti e studi professionali nell'adeguamento della loro organizzazione agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, lavorando specificatamente nell'ambito del mercato immobiliare.

157.5 km da Merano

Avvocato civilista
Antiriciclaggio: Assisto la clientela nelle attività di compliance connesse alla gestione della normativa antiriciclaggio, offrendo chiarimenti ed indicazioni per una maggiore comprensione degli aspetti operativi e con la creazione ed implementazione di un sistema di gestione documentale nonché di un modello organizzativo conforme alla normativa antiriciclaggio. L'avv. Mosconi organizza anche eventi formativi, sia in modalità webinar che in presenza, adeguati a consentire una confacente preparazione nella materia dell'antiriciclaggio e ad assolvere l’obbligo di formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 231/2007.

157.4 km da Merano

Avvocato Civilista
L'avvocato Paciolla offre consulenza ed assistenza legale stragiudiziale e giudiziale nell’ambito del diritto civile e commerciale. Ad oggi, le aree legali civilistiche di cui si occupa principalmente riguardano il diritto di famiglia e la tutela alla persona, le successioni e donazioni, la proprietà e possesso, le locazioni, il recupero crediti, la responsabilità professionale, la contrattualista ed il risarcimento danni con particolare riguardo a quello derivante da malasanità. Completano il suo profilo le capacità relazionali e gestionali, l’attitudine ad ottimizzare le procedure anche con l’utilizzo di strumenti multimediali.

64.4 km da Merano

Avvocata esperta in penale d'impresa, privacy, GDPR, contratti, sovraindebitamento
Determinazione, grinta e coerenza sono gli aggettivi che mi rispecchiano di più: do più del massimo sempre, per essere consapevole di non lasciare nulla di intentato. So essere attenta, metodica e precisa, con una spiccata capacità di problem-solving. Penalista per elezione, ho conseguito un Master in diritto penale dell'economia e dell'impresa nel 2020. Offro la mia professionalità sia in ambito compliance sia con riguardo alla attività giudiziale, con particolare riguardo ai settori privacy e MOG 231/01. In ambito civile, mi occupo di contrattualistica e sovraindebitamento. Disponibile su Trento, Rovereto, Verona e Roma.

67.3 km da Merano

Avvocato Penalista, Amministrativista e Militare a Bergamo
Antiriciclaggio: L'Avvocato Carlotta Filippi vanta una pluriennale esperienza in tema di antiriciclaggio.

156.8 km da Merano

Avvocato penalista a Padova e Castelfranco Veneto
L'Avvocato Filippo Martini è iscritto all'Albo degli Avvocati di Padova ed opera su tutto il territorio della Provincia e non solo. L'Avvocato Martini si occupa esclusivamente di diritto penale, fornendo tutela e assistenza a persone indagate o imputate in procedimenti penali per ogni tipo di reato ed in particolare per quelli connessi alla violazione del Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza ad es.). L'Avvocato Martini presta assistenza legale anche per le vittime di reato (ad es. stalking, violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia) al fine di ottenere il risarcimento del danno subito, predisponendo denuncia -querela

126.2 km da Merano

Avvocato penalista - patrocinante in Cassazione ed innanzi alle Giurisdizioni superiori
Diritto, Procedura ed Esecuzione penale; Patrocinio innanzi al Tribunale di Sorveglianza. Risarcimento dei danni derivanti da reato. Esperienza ventennale sui reati colposi (per negligenza, imprudenza, imperizia) e su quelli puniti dal codice della strada; tutela ed assistenza processuale; consulenza anche a distanza o sul WEB. Vice Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica di Verona, quale Pubblico Ministero delegato nelle udienze penali davanti al Tribunale in composizione monocratica ed al Giudice di pace_ Non sono iscritto nelle liste difensive sul Patrocinio a spese dello Stato e non me ne occupo_

122 km da Merano

Avvocato d'affari
Sono un professionista con esperienza nella consulenza e nell'assistenza a privati, imprese e gruppi di imprese, con riferimento a tematiche di diritto civile, commerciale, finanziario e societario. Seguo regolarmente società attive nel settore dei servizi informatici e delle nuove tecnologie, nonché istituti di credito e società finanziarie. Ho una conoscenza approfondita della normativa di vigilanza bancaria ed assicurativa. Mi occupo di contenzioso civile.

67.5 km da Merano

Avvocato - Abruzzo, Lombardia
Sono l'Avvocato Francesca Moretti, esperto di diritto d’impresa (antitrust, marchi, brevetti e pubblicità), diritto penale e diritto tributario. Opero sia a livello nazionale che internazionale. Prediligo lavorare con le piccole e medie imprese, specialmente nel settore secondario. Offro un rapporto personale e diretto con i miei clienti, dimostrando sempre il mio impegno nel seguire ogni caso da vicino. Mi piace trovare soluzioni pratiche ai problemi, senza perdermi in discorsi incomprensibili. La mia concretezza ed il mio impegno hanno reso molti imprenditori pienamente soddisfatti del mio operato.

122.8 km da Merano

Avvocato - prevalenza penale
Avvocato del Foro di Bergamo, esperienza prevalente nel diritto penale, con focus sulle responsabilità da colpa medica e sui reati fiscali.

158.4 km da Merano

Studio Legale a Tione di Trento abilitato Cassazionista Esperto in diritto delle Armi
Sono titolare dello Studio Legale ANTOLINI radicato da più di cinquant’anni sul territorio , composto da più professionisti che garantiscono una tutela legale completa nella materia civile e penale.Lo studio opera nel distretto della Corte di Appello di Trento garantendo una puntuale e precisa assistenza in tutti i campi del diritto avendo lo studio a disposizione uno staff di avvocati preparati e specializzati nelle diverse materie giuridiche.

78.1 km da Merano

Avvocato
L'Avv. Daniela Martinoli si occupa di diritto civile, diritto penale, e diritto minorile sia penale sia civile. E' iscritta nelle liste dei difensori d'ufficio avanti il Tribunale Ordinario, nelle liste dei difensori d'ufficio avanti il Tribunale per i Minorenni di Milano, nelle liste dei difensori ammessi al Patrocinio a spese dello Stato e nelle liste dei professionisti delegati alle operazioni di vendita avanti il Tribunale di Sondrio. Grazie alla collaborazione con colleghi specializzati in diritto del lavoro il suo studio può offrire assistenza anche in questa materia.

109.6 km da Merano

Avvocato diritto sportivo
Oltre quarant’anni di professione con esperienze in campo penale e civile, poi specializzatosi in diritto sportivo in conseguenza alla ricevuta procura di un noto giocatore di calcio e di tennis che hanno dato l’input e lo stimolo per approfondire le tematiche inerenti il mondo dello sport, anche in ordine alla gestione delle risorse, anche economiche, dell’atleta con l’ausilio di specifici professionisti del campo

157.6 km da Merano

Avvocato Diritto Bancario e Finanziario
Alessandro Filippi, co-fondatore dello studio legale Lexhub con sede a San Donà di Piave (VE) - Padova e Milano presta un’assistenza specialistica in tutti i settori del diritto dell’impresa. Si occupa prevalentemente di contenzioso civile, commerciale, bancario, finanziario e fallimentare. Assiste costantemente imprese operanti in diversi settori (tra i quali, quelle del settore tecnologico e industriale) nella contrattualistica commerciale e nella protezione della proprietà intellettuale ed industriale.

160 km da Merano

Avvocato a Bergamo
Buongiorno lettore. Se ti trovi su questa pagina vuol dire che hai bisogno d'individuare uno studio legale nella bergamasca. L'obiettivo del nostro studio è quello di offrire alla clientela un servizio il più possibile meticoloso basato su due punti di forza: professionalità e cura per i dettagli. A tal proposito, abbiamo elaborato la regola “T.E.Q.A.” (T-rasparenza, E-fficienza, Q-ualità, A-ggiornamento), quattro punti cardine che perseguiamo in qualsiasi incarico difensivo. Il tuo gradimento è la nostra soddisfazione. ----- Avv. Gabriele Pellicioli

157 km da Merano

"Avvocato a Sondrio"
Laureatasi con lode, ha maturato una solida esperienza soprattutto come avvocato civilista e, in particolare, in diritto bancario, diritto di famiglia (separazioni, divorzi, affidamenti), procedure di volontaria giurisdizione, ricoprendo anche il ruolo di amministratore di sostegno, nonché in obbligazioni contrattuali, recupero crediti, responsabilita’ civile, locazioni, condominio, successioni. Interessata al diritto informatico e interessata in materia di dat (cd “testamento biologico). Si occupa anche di procedure esecutive e di sovraindebitamento. Anche gratuito patrocinio.

112.4 km da Merano

Avvocato a Belluno
Sono iscritta presso l'ordine degli Avvocati di Belluno dal 2006, mi occupo di diritto civile nelle sue varie materie, (contratti, famiglia, locazioni, ecc.), ma anche, ed in egual modo, di diritto penale.

106.9 km da Merano

Avvocato penalista
Avvocato, da anni esercito l'attività difensiva esclusivamente in ambito penale a favore di persone fisiche e giuridiche, anche in fase esecutiva. Ho una solida esperienza nell'ambito del diritto penale d'impresa, dei sinistri stradali, degli infortuni sul lavoro, nei reati contro la persona e il patrimonio. Mi occupo anche di responsabilità amministrativa degli enti da reato ex d.lgs. 231/2001.

156.8 km da Merano

Avvocato Aziendalista
Oper da 40 anni nel settore delle piccole medie aziende venete a favore della quali presto personalmente consulenza a 360° esclusa la materia del lavoro per la quale ho una partnership con un importante studio di consulenti del lavoro. Da oltre 10 anni mi interesso di Responsabilità Amministrativa degli Enti, regolata dal d.lgs 231/2001, sia nella predisposizione dei Modelli sia nella parte più propriamente di consulenza alle aziende maggiormente esposte ai rischi connessi alla commissione dei reati presupposto. Ho maturato una più che discreta esperienza nel settore degli appalti e della contrattualistica.

140.9 km da Merano

Diritto amministrativo - civile - penale
Lo Studio è stato fondato nel 1969 dall’avvocato Mario Marchi che da allora ha esercitato iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sondrio. Ai fini di massima operatività anche presso il Distretto di Corte di Appello di Brescia, nell’anno 2009 è stata inaugurata la sede di Dalmine (BG). Oggi esercitano presso lo Studio Legale CUMINO MARCHI i Cassazionisti Nicola Marchi, Alberto Marchi, Valentina Baruffi e, of counsel, Paola Milena Mazza; gli avvocati Pamela Cumino e Paolo Marchi. I professionisti dello Studio Legale CUMINO MARCHI garantiscono, ove necessario, il pieno impiego della lingua inglese.

112.8 km da Merano

Avvocato Civilista
L'Avv. Alberto Salamon, con studio in Pieve di Soligo (TV) e Vazzola (TV), da anni esercita la propria professione nell'ambito delle materie del diritto civile, del diritto di famiglia, del diritto delle successioni, del diritto bancario e del diritto d'impresa, dedicandosi alla tutela degli interessi dei propri assistiti con dedizione, professionalità e competenza..

115.9 km da Merano

Avvocato Civilista
Sono un avvocato abilitato al patrocinio avanti tutti i Tribunali, le Corti d’Appello e le giurisdizioni superiori italiane. Dopo avere collaborato per oltre un decennio con uno dei più reputati studi legali di Bergamo, ho svolto la funzione di consulente legale esterno di importanti società italiane a capo di gruppi multinazionali di imprese, operando principalmente nelle seguenti aree: contrattualistica nazionale e internazionale, diritto societario, appalti privati e pubblici, procedure concorsuali, ristrutturazioni societarie. Mi occupo anche compliance aziendale e di 231. Offro servizi legali a società ed imprenditori.

157.9 km da Merano

Avvocato Sondrio Milano
Sono l'Avv. Paola Milena Mazza, iscritta all'albo degli avvocati del Foro di Milano dal 2001 e all'albo degli Avvocati Cassazionisti e delle Magistrature Superiori dal 2013. Ho svolto attività di Giudice Onorario presso il Tribunale di Sondrio dal 2002 al 2019. Collaboro con lo studio dell'Avv. Nicola Marchi in Sondrio, fondato nel 1969. Lo studio si occupa di diritto: Bancario, Commerciale e Societario, Contrattuale, del Lavoro, di Famiglia, Sanitario, Tributario e Penale. Lo Studio si occupa inoltre di: recupero Crediti, Procedure Concorsuali, Successioni e assistenza alla redazione di testamenti e trust, infortunistica stradale.

112.4 km da Merano

Avvocato con formazione diritto d'impresa e diritto europeo
Sono Clarissa Finotto e mi occupo di diritto d’impresa (antitrust, marchi, brevetti e pubblicità). Opero sia a livello nazionale che Europeo. Prediligo lavorare con le piccole e media imprese, specialmente nel settore secondario. Offro un rapporto personale e diretto con i miei clienti, dimostrando sempre il mio impegno nel seguire ogni caso da vicino. Mi piace trovare soluzioni pratiche ai problemi, senza perdermi in discorsi incomprensibili. La mia concretezza ed il mio impegno hanno reso molti imprenditori pienamente soddisfatti del mio operato.

159 km da Merano

Avvocato civilista e penalista
L'Avvocato Sara Iacovino opera si occupa di diritto civile e penale. Laureatasi all’Università degli Studi del Molise ha fin da subito intrapreso la carriera legale seguendo quella che ritiene essere la sua vocazione: il diritto civile, ed in particolare, la proprietà, invece, in ambito penale, la violenza sulle donne. Durante la sua esperienza ha seguito centinaia di casi fra separazioni, divorzi, minori e questioni riguardanti reati patrimoniali. Parla inglese e spagnolo.

161.8 km da Merano