Avvocati per Antiriciclaggio a Milano

Esperto in materia Antiriciclaggio
Antiriciclaggio: Ho seguito diversi clienti (Intermediari finanziari e non) sulle seguenti tematiche: i) redazione delle Policy e Procedure interne; ii) Due Diligence finalizzate all’individuazione di eventuali operazioni sospette o rischi di autoriciclaggio o concorso in autoriciclaggio; iii) Predisposizione della documentazione a supporto dell'adeguata verifica e alla profilatura della clientela (es: questionari antiriciclaggio con relativo modello di profilatura del rischio); iv) Predisposizione del modello di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo; v) Analisi sulla titolarità effettiva; vi) Formazione AML.

Milano - 3.5 km

Avvocato Penalista, PhD
Antiriciclaggio: Assistendo e patrocinando banche, società finanziarie e persone fisiche, l'avv. Bruni ha maturato una notevole esperienza riferita a contestazioni di riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Ha altresì maturato una specifica competenza relativa all'adempimento degli obblighi previsti dal d.lgs. 231/2007.

Milano - 0.9 km

International Business Lawyer
Antiriciclaggio: Approfondita conoscenza della normativa antiriciclaggio. Docente e formatrice in materia antiriciclaggio ai dipendenti delle aziende clienti dello Studio, in particolare alle compagnie assicurative e bancarie.

Milano - 2.4 km

Avvocato Tributarista
Antiriciclaggio: Assisto le imprese nella predisposizione ed implementazione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e della contrattualistica. Presto assistenza inoltre nella predisposizione dei modelli antiriciclaggio.

Milano - 2.5 km

Avvocato penalista
Antiriciclaggio: Ho svolto attività di consulenza AML "in-house" per un'importante realtà multinazionale del settore automotive, con specifico riferimento alla normativa di cui al d.lgs. n. 231/2007, al diritto europeo, all'implementazione di nuove tecnologie e ai profili antiriciclaggio delle stesse.

Milano - 0.7 km

Avvocato penalista e tributarista a Milano
Antiriciclaggio: Durante la mia esperienza quale Ufficiale della Guardia di Finanza ho prestato servizio, per quattro anni, presso il Nucleo di Polizia Valutaria di Milano

Milano - 1.3 km

Avvocata penalista italo-francese
Antiriciclaggio: L'Avv. Biondo assiste i propri clienti sia nella fase di messa in opera di sistemi e buone pratiche antiriciclaggio sia nella fase di screening dei sistemi in vigore sia nell'eventuale fase contenziosa.

Milano - 1.3 km

Avvocato a Milano. Finanza, Tributi e Impresa
Antiriciclaggio: Numerose esperienze relative alla sicurezza finanziaria, agli obblighi anti-riciclaggio, finanziari e bancari. Consigliere per Società Fiduciaria di Intestazione di beni e valori mobiliari.

Milano - 2.1 km

Avvocato Tributarista esperto in consulenza e contenzioso per persone fisiche e società
Da oltre 20 anni mi occupo di consulenza e assistenza nell'ambito del diritto tributario, successorio, commerciale, sia in Italia sia in Svizzera, con il mio studio di Lugano. Sono specializzato su tutte le tematiche che riguardano le persone fisiche e le società, anche con riferimento ad investimenti ed operazioni straordinarie. L'esperienza nel contenzioso fiscale e commerciale sono miei punti di forza. La consulenza in ambito di progetti di internazionalizzazione, di governance famigliare e societaria, dell'asset planning e dell'asset protection, anche in ambito divorzile, completano le mie aree d'intervento professionale.

Milano - 1 km

Avvocato a Milano
Antiriciclaggio: Ho partecipato e collaborato attivamente ad importanti attività di audit e di verifiche di conformità alle norme in materia di antiriciclaggio presso istituti bancari.

8.7 km da Milano

Avvocato Tributarista
Rosetta Dilillo, iscritta all’Albo degli avvocati di Milano, ha specifiche competenze in diritto tributario d’impresa nazionale e internazionale, in diritto societario e in generale in diritto d’impresa (contrattualistica, assistenza legale stragiudiziale, corporate governance). Presta assistenza legale e tributaria a società di ogni tipo e a persone fisiche. Membro della Camera degli Avvocati Tributaristi di Milano

Milano - 2.3 km

Avvocato penalista
L’avv. Carnesella opera in prevalenza presso lo studio Peronace e Associati e si occupa di diritto penale e in special modo di diritto penale/ tributario e societario da oltre 10 anni. Laureatasi all’Università Cattolica di Milano ha fin da subito intrapreso la carriera legale seguendo quella che ritiene essere la sua vocazione: il diritto di penale dei "colletti bianchi".

Milano - 0.7 km

Avvocato Penalista patrocinante in Cassazione
L'Avvocato Lorenzo Magnarelli esercita la professione di avvocato penalista del Foro di Roma ed è patrocinante dinanzi la Corte di Cassazione.Egli è studioso del Diritto Penale e del Diritto Processuale Penale, partecipa come relatore in convegni scientifici e svolge esclusivamente attività difensiva procedimentale in favore di soggetti destinatari di accuse con particolare riferimento agli aspetti sostanziali e processuali relativi a:Diritto Penale Tributario;Diritto Penale Societario;Diritto Penale dell'Insolvenza;Diritto Penale Comune, con particolare riferimento ai delitti contro l'ordine pubblico e ai delitti contro la persona.

Milano - 0.6 km

Avvocato Tributarista
Avvocato Cassazionista si occupa prevalentemente di diritto tributario e penale tributario. Svolge attività di consulenza, assistenza e difesa nei contenziosi davanti alle corti nazionali inclusa la Corte di Cassazione, nonché davanti alla Corte Europea dei Diritti Umani.

Milano - 1.3 km

Avvocato penalista
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano dal 1985 ed a quello dei patrocinanti avanti le Giurisdizioni Superiori, ho maturato una solida esperienza nell’ambito del diritto penale e della responsabilità da reato delle persone giuridiche. Coltivo da sempre una passione per l’insegnamento, attualmente con un incarico alla SSPL presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova ed ho avuto l’opportunità di affinare la mia preparazione partecipando ai lavori di due Commissioni di Studio Ministeriali per la riforma del Codice Penale e la realizzazione di un disegno di legge sul mandato di arresto europeo.

Milano - 1.8 km

Esperto in diritto civile, commerciale, responsabilità da prodotto
Mi occupo principalmente di contrattualistica e contenzioso civile e commerciale, sia innanzi alle giurisdizioni ordinarie che arbitrali italiane e straniere. Ho maturato una significativa esperienza nel settore della responsabilità da prodotto, nelle azioni di riparazione e richiamo dal mercato e nella gestione dei rapporti con le autorità competenti. Lo Studio 3D Legal, di cui sono socia è noto anche nel settore antitrust e della concorrenza . Prima di entrare a far parte dello Studio 3D Legal ho lavorato nel dipartimento di Litigation di 2 importanti Studi legali internazionali. Sono iscritta all'ordine degli avvocati dal 2003.

Milano - 0.4 km

Avvocato penalista
Antiriciclaggio: Lo studio ha maturato esperienza nel settore della normativa sull'antiriciclaggio anche fornendo assistenza in tema di applicazione del c.d. scudo fiscale.

20.9 km da Milano

Esperta in Diritto Contrattuale e d'Impresa
Avvocato Maria Rocca, Esperta in diritto contrattuale e d’impresa. Specializzata in: Diritto del Lavoro; Diritto Societario; Regolamento (EU) 2016/679 (Privacy); D. Lgs 231/2001 (Responsabilità Amministrativa degli Enti); Antitrust; Whistleblowing; Regolamento 2021/821 (Export product dual use e autorizzazioni mediante il portale E-licensing); DPO Certificato Accredia; Responsabile e membro di diversi ODV (Organismi di vigilanza).Svolgo incarichi organizzativi ed amministrativi oltre che elaborare ed esaminare piani strategici e finanziari per le Società. Parlo fluentemente Inglese. Svolgo attività in Liguria e Lombardia.

Milano - 3.1 km

Avvocato a Milano e Varese
Sono Eleonora Grazi, specializzata in procedure concorsuali, recupero/gestione dei crediti e procedure esecutive. Opero sia a Milano che a Varese e provincia. Ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano e successivamente ho frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali. Ritengo che sia di fondamentale importanza stabilire con il Cliente un rapporto personale e di fiducia per meglio indirizzarlo nell'individuazione della soluzione più adatta e maggiormente rispondente alle necessità.

Milano - 0.4 km

Avvocato Civilista Bancario
Sono l’avv. Roberto Sartorio del Foro di Milano. Ho maturato diversi anni di esperienza nel settore bancario con specializzazione nella gestione delle crisi d’impresa e nell’attività del recupero del credito bancario, sia lato creditore che lato debitore. Inoltre, mi occupo anche di contrattualistica civile, real estate, diritto condominiale e diritto di famiglia. Amo un rapporto trasparente e Smart con i miei Clienti. Garantisco precisione, schiettezza ed efficienza nello svolgimento della mia attività. Ottime capacità di mediazione con la capacità di contemperare i diversi interessi esistenti nelle controversie trattate.

Milano - 0.8 km

Avvocato penalista
Laureato con il massimo dei voti in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica di Milano. Collabora con un primario studio milanese dal 2019. Si è occupato, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, di diritto penale dell’ambiente, nonché di reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro, responsabilità medica e reati contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione. Ha altresì approfondito il diritto penale dell’informatica e il diritto penale dello sport. Ha frequentato un Master in Management sanitario. È membro di Organismi di vigilanza.

Milano - 1.2 km

Avvocato Penalista a Milano
Sono Sergio Epifani, avvocato specializzato nel settore penale, esperienza in reati stradali (anche rca) e problematiche connesse al titolo di guida, stupefacenti, in particolar modo la difesa del coltivatore, i reati contro la persona e contro il patrimonio.

Milano - 1.7 km

Avvocato penalista
Sono avvocato dal 2018 e mi sono sempre occupato di diritto penale. Ho avuto l'opportunità di lavorare al fianco di importanti professionisti del settore, assistendo persone fisiche o società, italiane o estere, coinvolte in procedimenti penali come imputati o come persone offese da reato. Ho maturato una particolare esperienza nel campo del diritto penale tributario, della responsabilità medica, responsabilità dell'imprenditore per reati in materia economica, infortuni sul lavoro oltre che per reati contro la persona (atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, ecc...).

Milano - 1.3 km

Avvocato penalista a Milano
Avvocato penalista del Foro di Milano. Assistenza legale e processuale e consulenza extra-giudiziale nelle aree del Diritto Penale d’Impresa. Responsabilità amministrativa degli enti ex D.L. 231/2001). Reati contro il patrimonio. Reati contro la persona. Codice Rosso. Diritto sportivo (CONI). Responsabilità disciplinare medica. Casellario giudiziale.

Milano - 1.4 km

Avvocato penalista
Avvocato penalista con esperienza anche nel diritto di famiglia per molti casi di violenza di genere, oltre affidamento e tutela dei minori e penale minorile. Infortunistica stradale e conseguente richiesta danni

Milano - 4.7 km

Avvocato Penalista
Avvocato cassazionista specializzato in diritto penale assiste, nell'ampia gamma di questioni relative alla propria area di competenza, sia persone fisiche che società (queste ultime con particolare focus su compliance e D.Lgs. 231/01 nell'ambito del quale, oltre ad offrire consulenza, ricopre per diverse e primarie realtà imprenditoriali il ruolo di Organismo di Vigilanza). Cerca di garantire un rapporto diretto con i propri assistiti ed interpreta la professione come costante ricerca della miglior soluzione possibile ai problemi concreti che gli vengono posti.

Milano - 0.8 km

Avv. Lydia Pisanti
Laureata a piani voti presso l'Università Federico II di Napoli. Iscritta alla Camera arbitrale nazionale. Si occupa di Contenzioso, giudiziale e arbitrale, in ambito di diritto commerciale, bancario e antitrust. Inoltre, presta assistenza stragiudiziale in relazione a contrattualistica e operazioni societarie connesse a contenziosi o precontenziosi.

Milano - 0.8 km

Esperto in diritto societario nonchè reati societari e fiscali
L'avvocato Greco è in grado di offrire alle imprese un'assistenza e una consulenza a 360 gradi avendo, sia sotto il profilo civilistico (diritto societario) sia sotto il profilo penalistico (reati societari e fiscali ex D.Lgs 231/2001 e D.Lgs 74/2000) svolgendo da oltre venti anni non solo attività di libero professionista, come collaboratrice prima in primari studi legali milanesi e fondatrice di un proprio studio legale oggi, ma altresì la funzione di Vice Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica di Milano

Milano - 0.9 km

Avvocato penalista e giuslavorista
Avvocato presso l’Ordine degli Avvocati di Milano dal 2019, mi occupo di diritto penale e di processo penale sia per gli adulti che per i minorenni, a difesa dell'imputato ma anche della persona offesa. Mi occupo, inoltre, di diritto del lavoro, con particolare riferimento all'esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro e alle relative e conseguenti controversie. Offro un rapporto personale, diretto e costante con i miei assistiti - anche a distanza- prendendo a cuore ogni singolo caso sottoposto alla mia attenzione.

Milano - 3.8 km

Avvocato Civilista/d'Affari/Diritto Immobiliare/Contrattualistica/Edilizia/Urbanistica
Per info e contatti vedere la mia pag. su internet. Sono Clara GUERRA COLOSI, 03/07/1988.Maturità Classica e LM in Giurisprudenza(Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano). Avv. Foro di Palmi (anno 2018) - Avvocato d’Affari (anno 2019) “Master di Specializzazione in Avvocato d’Affari” (Business School24Ore). Master di I Livello in Diritto Amministrativo (Università Niccolò Cusano_in itinere). Esperienza in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Real Estate, Due Diligence, Contrattualistica. Abilitazione al Gratuito Patrocinio. Nel 2021 fondo il mio “Studio Legale & Immobiliare – Real Estate & Due Diligence", Milano-20143.

Milano - 4.3 km