Avvocati per Antiriciclaggio a Piacenza

Avvocato, dottore commercialista diritto agrario e consulenza fiscale agraria
Antiriciclaggio: In stretta collaborazione con Andrea Iaretti, anch'egli abilitato alla professione di avvocato, commercialista e giornalista pubblicista, uno dei massimi esperti in materia, come è agevole verificare tramite una semplice verifica sul web dalla mole degli articoli pubblicati sul tema, ci occupiamo di tutti gli aspetti relativi all'antiriciclaggio. In particolare assistiamo persone fisiche, società e professionisti dalla consulenza alla redazione di memorie e ricorsi una volta avvenuta la verifica.

Piacenza - 0.7 km

Avvocato esperto in normativa antiriciclaggio
Antiriciclaggio: Difesa in sede giudiziale e stragiudiziale nei procedimenti sanzionatori per presunte violazioni degli obblighi antiriciclaggio e per le violazioni sull'utilizzo del denaro contante; consulenza operativa e strategica ai soggetti obbligati nell’adempimento degli obblighi di legge; pareri legali e supporto interpretativo in materia di antiriciclaggio e di compliance normativa; elaborazione e revisione di policy e procedure interne; verifica e test di funzionamento dei presidi antiriciclaggio.

60.4 km da Piacenza

Avvocato Tributarista
Antiriciclaggio: Assisto le imprese nella predisposizione ed implementazione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e della contrattualistica. Presto assistenza inoltre nella predisposizione dei modelli antiriciclaggio, nell'aggiornamento e nella revisione di modelli già predisposti.

60.4 km da Piacenza

Avvocato a Piacenza
L'avv. Margherita Bonanno si occupa prevalentemente di diritto civile e tutela del consumatore. Il suo Studio legale nasce nel 2013 e garantisce un rapporto diretto con i clienti. E' iscritta nelle liste per il patrocinio a spese dello Stato per le materie di diritto civile e di volontaria giurisdizione. L'avv. Bonanno é anche a disposizione dei Colleghi per collaborazioni, domiciliazioni, sostituzioni in udienza e adempimenti presso il Tribunale di Piacenza.

Piacenza - 0 km

Avvocato penalista
Antiriciclaggio: Assistenza a istituti di credito e relativi dipendenti in caso di violazioni in materia di antiriciclaggio ex D. Lgs. n. 231/07, come omessa segnalazione di operazioni sospette sia in sede stragiudiziale innanzi al MEF sia in sede giudiziale innanzi a Tribunale e Corte d'Appello di Roma

57.3 km da Piacenza

Avvocato Penalista Cassazionista, PhD
Antiriciclaggio: Assistendo e patrocinando banche, società finanziarie e persone fisiche, l'avv. Bruni ha maturato una notevole esperienza riferita a contestazioni di riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Ha altresì maturato una specifica competenza relativa all'adempimento degli obblighi previsti dal d.lgs. 231/2007.

60.4 km da Piacenza

Avvocato penalista e tributarista a Milano
Antiriciclaggio: Quale Ufficiale della GdiF, ho ricoperto il Comando della Sezione Antiriciclaggio del Nucleo Speciale di Pol Val Ho quindi condotto ispezioni, verifiche e controlli presso i soggetti obbligati, maturando una conoscenza profonda e diretta delle normative e delle prassi antiriciclaggio. Oggi metto a disposizione queste competenze per offrire consulenze specialistiche e assistenza in contenziosi, obblighi normativi, adempimenti, valutazione dei rischi e tutela legale. Nello specifico assisto aziende e professionisti redigendo memorie destinate al Ministero dell'Economia e delle Finanze e nella gestione di ricorsi presso il Tribunale.

60.4 km da Piacenza

Avvocato penalista
Antiriciclaggio: L’Avv. Alice Minari offre consulenza e difesa in materia di reati di riciclaggio e autoriciclaggio, con particolare attenzione alle responsabilità penali delle imprese e dei professionisti coinvolti in operazioni finanziarie sospette. L’attività comprende sia l’assistenza processuale in procedimenti per violazioni delle norme antiriciclaggio, sia la consulenza preventiva per la predisposizione di modelli organizzativi 231 e procedure interne idonee a ridurre il rischio di contestazioni. L’approccio integra competenze penali e compliance, con l’obiettivo di proteggere la reputazione e la continuità aziendale.

57.3 km da Piacenza

Avvocato penalista
Antiriciclaggio: L’avvocato offre una consulenza altamente qualificata nell’ambito della normativa antiriciclaggio, un settore in cui diritto, finanza e tecnologia si intrecciano in modo sempre più complesso. L’attività professionale si concentra sull’interpretazione e sull’applicazione delle disposizioni nazionali ed europee in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con particolare attenzione agli obblighi di adeguata verifica, alla tracciabilità dei flussi finanziari e alla gestione del rischio di conformità.

60.4 km da Piacenza

International Business Lawyer
Antiriciclaggio: Approfondita conoscenza della normativa antiriciclaggio. Docente e formatrice in materia antiriciclaggio ai dipendenti delle aziende clienti dello Studio, in particolare alle compagnie assicurative e bancarie.

62.2 km da Piacenza

Esperto in materia Antiriciclaggio
Antiriciclaggio: Ho seguito diversi clienti (Intermediari finanziari e non) sulle seguenti tematiche: i) redazione delle Policy e Procedure interne; ii) Due Diligence finalizzate all’individuazione di eventuali operazioni sospette o rischi di autoriciclaggio o concorso in autoriciclaggio; iii) Predisposizione della documentazione a supporto dell'adeguata verifica e alla profilatura della clientela (es: questionari antiriciclaggio con relativo modello di profilatura del rischio); iv) Predisposizione del modello di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo; v) Analisi sulla titolarità effettiva; vi) Formazione AML.

63.8 km da Piacenza

Avvocata penalista italo-francese
Antiriciclaggio: L'Avv. Biondo assiste i propri clienti sia nella fase di messa in opera di sistemi e buone pratiche antiriciclaggio sia nella fase di screening dei sistemi in vigore sia nell'eventuale fase contenziosa.

60.2 km da Piacenza

Avvocato penalista
Antiriciclaggio: Ho svolto attività di consulenza AML "in-house" per un'importante realtà multinazionale del settore automotive, con specifico riferimento alla normativa di cui al d.lgs. n. 231/2007, al diritto europeo, all'implementazione di nuove tecnologie e ai profili antiriciclaggio delle stesse.

60 km da Piacenza

Avvocato a Milano
Antiriciclaggio: Ho partecipato e collaborato attivamente ad importanti attività di audit e di verifiche di conformità alle norme in materia di antiriciclaggio presso istituti bancari.

51.6 km da Piacenza

Avvocato a Piacenza
Ha maturato esperienza nel diritto civile, infortunistica stradale, risarcimento danni, locazioni, recupero credito, amministrazioni di sostegno, diritto penale,

Piacenza - 0.1 km

Esperto in Compliance aziendale
Antiriciclaggio: Lavoro quotidianamente nell’ambito dell’antiriciclaggio, essendone anche formatore.

61.1 km da Piacenza

Avvocato Giuslavorista e Penalista a Milano
Avvocato iscritto al Foro di Milano dal 2010, con consolidata esperienza in diritto del lavoro, diritto civile e diritto penale. In ambito giuslavoristico assisto lavoratori e imprese nel contenzioso giudiziale e nelle attività stragiudiziali, occupandomi di licenziamenti, procedimenti disciplinari, tutela delle retribuzioni e crediti di lavoro. In materia civile seguo controversie contrattuali ed extracontrattuali, risarcimento danni ed esecuzioni forzate. In ambito penale svolgo attività difensiva per imputati e persone offese, curando ogni fase del procedimento. Disponibile a sostituzioni di udienza, anche last minute.

60.4 km da Piacenza

Avvocato Tributarista esperto in consulenza e contenzioso per persone fisiche e società
Da oltre 20 anni mi occupo di consulenza e assistenza nell'ambito del diritto tributario, successorio, commerciale, sia in Italia sia in Svizzera, con il mio studio di Lugano. Sono specializzato su tutte le tematiche che riguardano le persone fisiche e le società, anche con riferimento ad investimenti ed operazioni straordinarie. L'esperienza nel contenzioso fiscale e commerciale sono miei punti di forza. La consulenza in ambito di progetti di internazionalizzazione, di governance famigliare e societaria, dell'asset planning e dell'asset protection, anche in ambito divorzile, completano le mie aree d'intervento professionale.

61.1 km da Piacenza

Avvocato
Mi chiamo Eleonora Zilli. Il mio Studio offre consulenza ed assistenza legale, sia giudiziale che stragiudiziale, in materia di diritto civile, famiglia, locazioni, diritto fallimentare, occupandosi altresì di contrattualistica, risarcimento danni da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, nonché recupero crediti, compresa la fase esecutiva.

26.9 km da Piacenza

Avvocato a Milano. Finanza, Tributi e Impresa
Antiriciclaggio: Numerose esperienze relative alla sicurezza finanziaria, agli obblighi anti-riciclaggio, finanziari e bancari. Consigliere per Società Fiduciaria di Intestazione di beni e valori mobiliari.

61.4 km da Piacenza

Avvocato penalista
Avvocato penalista con esperienza anche nel diritto di famiglia per molti casi di violenza di genere, oltre affidamento e tutela dei minori e penale minorile. Infortunistica stradale e conseguente richiesta danni

56.5 km da Piacenza

Avvocato Tributarista
Rosetta Dilillo, iscritta all’Albo degli avvocati di Milano, ha specifiche competenze in diritto tributario d’impresa nazionale e internazionale, in diritto societario e in generale in diritto d’impresa (contrattualistica, assistenza legale stragiudiziale, corporate governance). Presta assistenza legale e tributaria a società di ogni tipo e a persone fisiche. Membro della Camera degli Avvocati Tributaristi di Milano

60.6 km da Piacenza

Avvocato penalista d'impresa
Sono Giovanna Cecere Avvocato penalista con oltre dieci anni di esperienza, in particolare nel diritto penale d’impresa. Sono un esperto in Responsabilità Amministrativa degli Enti (D. Lgs 231/2001) e assito le società nella predisposizione ed aggiornamento dei Modelli organizzativi 231. Supporto le piccole e medie imprese, cuore del tessuto economico italiano, offrendo una consulenza strategica e personalizzata. Assisto anche clienti privati nei procedimenti penali e nella fase esecutiva. La passione, la competenza, il rigore e l'ascolto guidano il mio impegno verso i clienti.

60.4 km da Piacenza

Avvocato Penalista patrocinante in Cassazione
L'Avvocato Lorenzo Magnarelli esercita la professione di avvocato penalista del Foro di Roma ed è patrocinante dinanzi la Corte di Cassazione.Egli è studioso del Diritto Penale e del Diritto Processuale Penale, partecipa come relatore in convegni scientifici e svolge esclusivamente attività difensiva procedimentale in favore di soggetti destinatari di accuse con particolare riferimento agli aspetti sostanziali e processuali relativi a:Diritto Penale Tributario;Diritto Penale Societario;Diritto Penale dell'Insolvenza;Diritto Penale Comune, con particolare riferimento ai delitti contro l'ordine pubblico e ai delitti contro la persona.

60.4 km da Piacenza

Avvocato Penalista
L'Avvocato Emilio Lorenzi esercita la professione di avvocato penalista collaborando con un noto Studio Legale di Milano, occupandosi di tutti i reati previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza, a pieni voti, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, discutendo una tesi in diritto processuale penale. E' docente a contratto di diritto penale dell'economia presso l'Università Liuc di Castellanza. È autore di pubblicazioni in diritto processuale penale ed in diritto penale su riviste specializzate. Si occupa, infine, di responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001.

60.4 km da Piacenza

Avvocato penalista
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano dal 1985 ed a quello dei patrocinanti avanti le Giurisdizioni Superiori, ho maturato una solida esperienza nell’ambito del diritto penale e della responsabilità da reato delle persone giuridiche. Coltivo da sempre una passione per l’insegnamento, attualmente con un incarico alla SSPL presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova ed ho avuto l’opportunità di affinare la mia preparazione partecipando ai lavori di due Commissioni di Studio Ministeriali per la riforma del Codice Penale e la realizzazione di un disegno di legge sul mandato di arresto europeo.

60.6 km da Piacenza

Avvocato Tributarista
Avvocato Cassazionista si occupa prevalentemente di diritto tributario e penale tributario. Svolge attività di consulenza, assistenza e difesa nei contenziosi davanti alle corti nazionali inclusa la Corte di Cassazione, nonché davanti alla Corte Europea dei Diritti Umani.

61.6 km da Piacenza

Esperto in diritto civile, commerciale, responsabilità da prodotto
Mi occupo principalmente di contrattualistica e contenzioso civile e commerciale, sia innanzi alle giurisdizioni ordinarie che arbitrali italiane e straniere. Ho maturato una significativa esperienza nel settore della responsabilità da prodotto, nelle azioni di riparazione e richiamo dal mercato e nella gestione dei rapporti con le autorità competenti. Lo Studio 3D Legal, di cui sono socia è noto anche nel settore antitrust e della concorrenza . Prima di entrare a far parte dello Studio 3D Legal ho lavorato nel dipartimento di Litigation di 2 importanti Studi legali internazionali. Sono iscritta all'ordine degli avvocati dal 2003.

60 km da Piacenza

Avvocato Penalista a Milano
Sono Sergio Epifani, avvocato specializzato nel settore penale, esperienza in reati stradali (anche rca) e problematiche connesse al titolo di guida, stupefacenti, in particolar modo la difesa del coltivatore, i reati contro la persona e contro il patrimonio.

60.8 km da Piacenza

Avvocato penalista
L’avv. Carnesella opera in prevalenza presso lo studio Peronace e Associati e si occupa di diritto penale e in special modo di diritto penale/ tributario e societario da oltre 10 anni. Laureatasi all’Università Cattolica di Milano ha fin da subito intrapreso la carriera legale seguendo quella che ritiene essere la sua vocazione: il diritto di penale dei "colletti bianchi".

60.4 km da Piacenza