Avvocati per Antiriciclaggio a Sovico

Avvocato penalista
Antiriciclaggio: Lo studio ha maturato esperienza nel settore della normativa sull'antiriciclaggio anche fornendo assistenza in tema di applicazione del c.d. scudo fiscale.

Sovico - 0.5 km

Esperto in materia Antiriciclaggio
Antiriciclaggio: Ho seguito diversi clienti (Intermediari finanziari e non) sulle seguenti tematiche: i) redazione delle Policy e Procedure interne; ii) Due Diligence finalizzate all’individuazione di eventuali operazioni sospette o rischi di autoriciclaggio o concorso in autoriciclaggio; iii) Predisposizione della documentazione a supporto dell'adeguata verifica e alla profilatura della clientela (es: questionari antiriciclaggio con relativo modello di profilatura del rischio); iv) Predisposizione del modello di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo; v) Analisi sulla titolarità effettiva; vi) Formazione AML.

19.9 km da Sovico

Avvocato Tributarista
Antiriciclaggio: Assisto le imprese nella predisposizione ed implementazione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e della contrattualistica. Presto assistenza inoltre nella predisposizione dei modelli antiriciclaggio.

21.2 km da Sovico

International Business Lawyer
Antiriciclaggio: Approfondita conoscenza della normativa antiriciclaggio. Docente e formatrice in materia antiriciclaggio ai dipendenti delle aziende clienti dello Studio, in particolare alle compagnie assicurative e bancarie.

19 km da Sovico

Avvocato penalista e tributarista a Milano
Antiriciclaggio: Quale Ufficiale della GdiF, ho ricoperto il Comando della Sezione Antiriciclaggio del Nucleo Speciale di Po. Va. Ho quindi condotto ispezioni, verifiche e controlli presso i soggetti obbligati, maturando una conoscenza profonda e diretta delle normative e delle prassi antiriciclaggio. Oggi metto a disposizione queste competenze per offrire consulenze specialistiche e assistenza in contenziosi, obblighi normativi, adempimenti, valutazione dei rischi e tutela legale. Nello specifico assisto aziende e professionisti redigendo memorie destinate al Ministero dell'Economia e delle Finanze e nella gestione di ricorsi presso il Tribunale.

21.3 km da Sovico

Avvocato Penalista, PhD
Antiriciclaggio: Assistendo e patrocinando banche, società finanziarie e persone fisiche, l'avv. Bruni ha maturato una notevole esperienza riferita a contestazioni di riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Ha altresì maturato una specifica competenza relativa all'adempimento degli obblighi previsti dal d.lgs. 231/2007.

21.5 km da Sovico

Avvocata penalista italo-francese
Antiriciclaggio: L'Avv. Biondo assiste i propri clienti sia nella fase di messa in opera di sistemi e buone pratiche antiriciclaggio sia nella fase di screening dei sistemi in vigore sia nell'eventuale fase contenziosa.

20.3 km da Sovico

Avvocato penalista
Antiriciclaggio: Ho svolto attività di consulenza AML "in-house" per un'importante realtà multinazionale del settore automotive, con specifico riferimento alla normativa di cui al d.lgs. n. 231/2007, al diritto europeo, all'implementazione di nuove tecnologie e ai profili antiriciclaggio delle stesse.

21.1 km da Sovico

Avvocato a Milano. Finanza, Tributi e Impresa
Antiriciclaggio: Numerose esperienze relative alla sicurezza finanziaria, agli obblighi anti-riciclaggio, finanziari e bancari. Consigliere per Società Fiduciaria di Intestazione di beni e valori mobiliari.

19.3 km da Sovico

Avvocato Tributarista esperto in consulenza e contenzioso per persone fisiche e società
Da oltre 20 anni mi occupo di consulenza e assistenza nell'ambito del diritto tributario, successorio, commerciale, sia in Italia sia in Svizzera, con il mio studio di Lugano. Sono specializzato su tutte le tematiche che riguardano le persone fisiche e le società, anche con riferimento ad investimenti ed operazioni straordinarie. L'esperienza nel contenzioso fiscale e commerciale sono miei punti di forza. La consulenza in ambito di progetti di internazionalizzazione, di governance famigliare e societaria, dell'asset planning e dell'asset protection, anche in ambito divorzile, completano le mie aree d'intervento professionale.

20.4 km da Sovico

Avvocato penalista
L'avv. Emanuele Nagni offre consulenza e assistenza in materia penale, anche con gratuito patrocinio e su tutto il territorio nazionale. Ha maturato la propria esperienza processuale (sia dal lato dell'indagato/imputato, sia dal lato della vittima) presso primari studi di settore e si occupa di reati contro la persona e contro la famiglia (violenza domestica, stalking e gli altri reati del Codice Rosso), oltre a reati contro il patrimonio (furto, rapina, traffico e uso di sostanze stupefacenti, etc.) e reati societari, tributari, ambientali e in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

21.3 km da Sovico

Avvocato penalista
Sono avvocato penalista. Mi occupo in via esclusiva di materie penalistiche. Lo faccio da 25 anni. Sono membro della camera penale di Monza del cui direttivo ho fatto parte occupandomi del distretto di Corte d'Appello di Milano. Sono stato membro della commissione per gli esami di Stato e per le difese d'ufficio. Ho superato l'esame per la scuola nazionale di alta formazione per l'avvocato penalista. Ho studio principale in Monza ed anche a Milano. Esercito in tutta Italia occupandomi sia di penale carcerario che di penale c.d. bianco.

7.6 km da Sovico

Avvocato Competente in Diritto Societario
Avvocato specializzato ed esperto di diritto societario in genere, di procedure concorsuali (fallimenti, concordati) e procedure esecutive immobiliari e di diritto Sportivo. Nel settore sportivo esperto in tema di consulenza ed assistenza nei confronti di Leghe, di calciatori professionisti, di agenti di calciatori, di società calcistiche professionistiche e dilettantistiche, di Federazioni sportive, sponsor e società di investimento.

6.6 km da Sovico

Avvocato a Milano
Antiriciclaggio: Ho partecipato e collaborato attivamente ad importanti attività di audit e di verifiche di conformità alle norme in materia di antiriciclaggio presso istituti bancari.

26.9 km da Sovico

Avvocato civilista
Antiriciclaggio: Assisto la clientela nelle attività di compliance connesse alla gestione della normativa antiriciclaggio, offrendo chiarimenti ed indicazioni per una maggiore comprensione degli aspetti operativi e con la creazione ed implementazione di un sistema di gestione documentale nonché di un modello organizzativo conforme alla normativa antiriciclaggio. L'avv. Mosconi organizza anche eventi formativi, sia in modalità webinar che in presenza, adeguati a consentire una confacente preparazione nella materia dell'antiriciclaggio e ad assolvere l’obbligo di formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 231/2007.

31.8 km da Sovico

Avvocato esperto del Diritto della Crisi e Dell'Insolvenza - Recupero Crediti
Antiriciclaggio: Occupandosi delle situazioni debitorie dei clienti, ha potuto ampliare le sue conoscenze nell’ambito della normativa antiriciclaggio con particolare riguardo alle direttive della Centrale Rischi della Banca d’Italia e sulle modalità di segnalazione e/o cancellazione.

49.7 km da Sovico

Avvocato
Mi occupo da oltre 15 anni di Condomini sia come amministratore sia fornendo assistenza legale, stragiudiziale e giudiziale, agli amministratori condominiali. Ho maturato esperienza anche in altri settori di diritto civile (contrattualistica, recupero crediti, famiglia e minori, etc...) e, grazie ad un'ottima rete di contatti e colleghi costruita nel tempo, opero agevolmente su tutto il territorio italiano.

15.3 km da Sovico

Avvocato penalista.
Avvocato penalista esperto in diritto penale di impresa e diritti dei minori Alcuni casi trattati: - art. 572 cp Maltrattamento contro familiari e conviventi (parte civile) - art 589 bis cp Omicidio stradale - art 588 Rissa cp - art 697 cp Detenzione abusiva di armi - art 7 D.L. 4/19 L 26/19 (Reddito di cittadinanza) - art 624 cp Furto - art 628 cp Rapina - art 73 co 4 DPR 309/1990 stupefacenti - art 186 c 2 bis guida stato ebbrezza - art 497 ter cpPossesso di segni distintivi contraffatti - art 3 c 1 n.8) Legge 75/58 favoreggiamento della prostituzione

18.2 km da Sovico

Avvocato Tributarista
Rosetta Dilillo, iscritta all’Albo degli avvocati di Milano, ha specifiche competenze in diritto tributario d’impresa nazionale e internazionale, in diritto societario e in generale in diritto d’impresa (contrattualistica, assistenza legale stragiudiziale, corporate governance). Presta assistenza legale e tributaria a società di ogni tipo e a persone fisiche. Membro della Camera degli Avvocati Tributaristi di Milano

19.3 km da Sovico

Esperta in Diritto Contrattuale e d'Impresa
Avvocato Maria Rocca, Esperta in diritto contrattuale e d’impresa. Specializzata in: Diritto del Lavoro; Diritto Societario; Regolamento (EU) 2016/679 (Privacy); D. Lgs 231/2001 (Responsabilità Amministrativa degli Enti); Antitrust; Whistleblowing; Regolamento 2021/821 (Export product dual use e autorizzazioni mediante il portale E-licensing); DPO Certificato Accredia; Responsabile e membro di diversi ODV (Organismi di vigilanza).Svolgo incarichi organizzativi ed amministrativi oltre che elaborare ed esaminare piani strategici e finanziari per le Società. Parlo fluentemente Inglese. Svolgo attività in Liguria e Lombardia.

18.7 km da Sovico

Avvocato penalista
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano dal 1985 ed a quello dei patrocinanti avanti le Giurisdizioni Superiori, ho maturato una solida esperienza nell’ambito del diritto penale e della responsabilità da reato delle persone giuridiche. Coltivo da sempre una passione per l’insegnamento, attualmente con un incarico alla SSPL presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova ed ho avuto l’opportunità di affinare la mia preparazione partecipando ai lavori di due Commissioni di Studio Ministeriali per la riforma del Codice Penale e la realizzazione di un disegno di legge sul mandato di arresto europeo.

19.7 km da Sovico

Avvocato Penalista patrocinante in Cassazione
L'Avvocato Lorenzo Magnarelli esercita la professione di avvocato penalista del Foro di Roma ed è patrocinante dinanzi la Corte di Cassazione.Egli è studioso del Diritto Penale e del Diritto Processuale Penale, partecipa come relatore in convegni scientifici e svolge esclusivamente attività difensiva procedimentale in favore di soggetti destinatari di accuse con particolare riferimento agli aspetti sostanziali e processuali relativi a:Diritto Penale Tributario;Diritto Penale Societario;Diritto Penale dell'Insolvenza;Diritto Penale Comune, con particolare riferimento ai delitti contro l'ordine pubblico e ai delitti contro la persona.

20.8 km da Sovico

Avvocato Tributarista
Avvocato Cassazionista si occupa prevalentemente di diritto tributario e penale tributario. Svolge attività di consulenza, assistenza e difesa nei contenziosi davanti alle corti nazionali inclusa la Corte di Cassazione, nonché davanti alla Corte Europea dei Diritti Umani.

21.2 km da Sovico

Avvocato a Milano e Varese
Sono Eleonora Grazi, specializzata in procedure concorsuali, recupero/gestione dei crediti e procedure esecutive. Opero sia a Milano che a Varese e provincia. Ho conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano e successivamente ho frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali. Ritengo che sia di fondamentale importanza stabilire con il Cliente un rapporto personale e di fiducia per meglio indirizzarlo nell'individuazione della soluzione più adatta e maggiormente rispondente alle necessità.

21.1 km da Sovico

Avvocato penalista
Avvocato penalista con esperienza anche nel diritto di famiglia per molti casi di violenza di genere, oltre affidamento e tutela dei minori e penale minorile. Infortunistica stradale e conseguente richiesta danni

21.8 km da Sovico

Esperto in diritto civile, commerciale, responsabilità da prodotto
Mi occupo principalmente di contrattualistica e contenzioso civile e commerciale, sia innanzi alle giurisdizioni ordinarie che arbitrali italiane e straniere. Ho maturato una significativa esperienza nel settore della responsabilità da prodotto, nelle azioni di riparazione e richiamo dal mercato e nella gestione dei rapporti con le autorità competenti. Lo Studio 3D Legal, di cui sono socia è noto anche nel settore antitrust e della concorrenza . Prima di entrare a far parte dello Studio 3D Legal ho lavorato nel dipartimento di Litigation di 2 importanti Studi legali internazionali. Sono iscritta all'ordine degli avvocati dal 2003.

21.5 km da Sovico

Avvocata a Milano e Brianza
Sono Mara Modica Amore, avvocata con studio a Milano e in Brianza. Collaboro con un team di altri 3 avvocati e avvocate e ci occupiamo di consulenza e assistenza per procedimenti di diritto penale, societario, diritto civile, diritto di famiglia e tutela dei minori.

7.2 km da Sovico

Avvocato penalista
L’avv. Carnesella opera in prevalenza presso lo studio Peronace e Associati e si occupa di diritto penale e in special modo di diritto penale/ tributario e societario da oltre 10 anni. Laureatasi all’Università Cattolica di Milano ha fin da subito intrapreso la carriera legale seguendo quella che ritiene essere la sua vocazione: il diritto di penale dei "colletti bianchi".

22 km da Sovico

Avvocato a Seregno
Nato nel 2010, lo Studio Legale Drogo Milione offre assistenza sia a livello civile che penale, contando su una struttura di altri professionisti specializzati oltre ai titolari di studio.

4.8 km da Sovico

Avvocato penalista a Milano
Avvocato penalista del Foro di Milano. Assistenza legale e processuale e consulenza extra-giudiziale nelle aree del Diritto Penale d’Impresa. Responsabilità amministrativa degli enti ex D.L. 231/2001). Reati contro il patrimonio. Reati contro la persona. Codice Rosso. Diritto sportivo (CONI). Responsabilità disciplinare medica. Casellario giudiziale.

21.2 km da Sovico