Avvocati per Antiriciclaggio a Sovico

Avvocato esperto in normativa antiriciclaggio
Antiriciclaggio: Difesa in sede giudiziale e stragiudiziale nei procedimenti sanzionatori per presunte violazioni degli obblighi antiriciclaggio e per le violazioni sull'utilizzo del denaro contante; consulenza operativa e strategica ai soggetti obbligati nell’adempimento degli obblighi di legge; pareri legali e supporto interpretativo in materia di antiriciclaggio e di compliance normativa; elaborazione e revisione di policy e procedure interne; verifica e test di funzionamento dei presidi antiriciclaggio.

21.3 km da Sovico

Avvocato Tributarista
Antiriciclaggio: Assisto le imprese nella predisposizione ed implementazione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e della contrattualistica. Presto assistenza inoltre nella predisposizione dei modelli antiriciclaggio, nell'aggiornamento e nella revisione di modelli già predisposti.

21.3 km da Sovico

Avvocato Cassazionista esperto in bancarotta e reati tributari - Milano & Frosinone
Antiriciclaggio: Assisto imprenditori e professionisti coinvolti in procedimenti connessi al riciclaggio e all’autoriciclaggio, anche in contesti caratterizzati da operazioni economiche complesse. Nel corso dell’attività professionale mi sono occupato dell’analisi dei flussi finanziari e della verifica della provenienza delle risorse, con esame della documentazione bancaria e societaria. L’approccio difensivo si fonda sulla ricostruzione delle operazioni e sulla contestazione degli elementi del reato, con particolare attenzione al profilo soggettivo della responsabilità.

21.3 km da Sovico

Avvocato penalista
Antiriciclaggio: Lo studio ha maturato esperienza nel settore della normativa sull'antiriciclaggio anche fornendo assistenza in tema di applicazione del c.d. scudo fiscale.

Sovico - 0.5 km

Avvocato Penalista Cassazionista, PhD
Antiriciclaggio: Assistendo e patrocinando banche, società finanziarie e persone fisiche, l'avv. Bruni ha maturato una notevole esperienza riferita a contestazioni di riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Ha altresì maturato una specifica competenza relativa all'adempimento degli obblighi previsti dal d.lgs. 231/2007.

21.3 km da Sovico

Avvocato penalista e tributarista a Milano
Antiriciclaggio: Quale Ufficiale della GdiF, ho ricoperto il Comando della Sezione Antiriciclaggio del Nucleo Speciale di Pol Val Ho quindi condotto ispezioni, verifiche e controlli presso i soggetti obbligati, maturando una conoscenza profonda e diretta delle normative e delle prassi antiriciclaggio. Oggi metto a disposizione queste competenze per offrire consulenze specialistiche e assistenza in contenziosi, obblighi normativi, adempimenti, valutazione dei rischi e tutela legale. Nello specifico assisto aziende e professionisti redigendo memorie destinate al Ministero dell'Economia e delle Finanze e nella gestione di ricorsi presso il Tribunale.

21.3 km da Sovico

International Business Lawyer
Antiriciclaggio: Approfondita conoscenza della normativa antiriciclaggio. Docente e formatrice in materia antiriciclaggio ai dipendenti delle aziende clienti dello Studio, in particolare alle compagnie assicurative e bancarie.

19 km da Sovico

Avvocato penalista
Antiriciclaggio: L’avvocato offre una consulenza altamente qualificata nell’ambito della normativa antiriciclaggio, un settore in cui diritto, finanza e tecnologia si intrecciano in modo sempre più complesso. L’attività professionale si concentra sull’interpretazione e sull’applicazione delle disposizioni nazionali ed europee in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con particolare attenzione agli obblighi di adeguata verifica, alla tracciabilità dei flussi finanziari e alla gestione del rischio di conformità.

21.3 km da Sovico

Avvocata penalista italo-francese
Antiriciclaggio: L'Avv. Biondo assiste i propri clienti sia nella fase di messa in opera di sistemi e buone pratiche antiriciclaggio sia nella fase di screening dei sistemi in vigore sia nell'eventuale fase contenziosa.

20.3 km da Sovico

Esperto in materia Antiriciclaggio
Antiriciclaggio: Ho seguito diversi clienti (Intermediari finanziari e non) sulle seguenti tematiche: i) redazione delle Policy e Procedure interne; ii) Due Diligence finalizzate all’individuazione di eventuali operazioni sospette o rischi di autoriciclaggio o concorso in autoriciclaggio; iii) Predisposizione della documentazione a supporto dell'adeguata verifica e alla profilatura della clientela (es: questionari antiriciclaggio con relativo modello di profilatura del rischio); iv) Predisposizione del modello di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo; v) Analisi sulla titolarità effettiva; vi) Formazione AML.

19.9 km da Sovico

Avvocato penalista
Antiriciclaggio: Ho svolto attività di consulenza AML "in-house" per un'importante realtà multinazionale del settore automotive, con specifico riferimento alla normativa di cui al d.lgs. n. 231/2007, al diritto europeo, all'implementazione di nuove tecnologie e ai profili antiriciclaggio delle stesse.

21.1 km da Sovico

Avvocato a Milano
Antiriciclaggio: Professionista con competenza in materia di compliance e antiriciclaggio (AML). Aiuto le aziende a garantire conformità normativa, prevenire riciclaggio e promuovere una cultura etica e trasparente. Ho partecipato e collaborato attivamente ad importanti attività di audit e di verifiche di conformità alle norme in materia di antiriciclaggio presso istituti bancari.

26.9 km da Sovico

Avvocato immobiliare, nuove tecnologie, privacy, societario, condominiale, successioni
Antiriciclaggio: Assisto professionisti e studi professionali nell'adeguamento della loro organizzazione agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, lavorando specificatamente nell'ambito del mercato immobiliare.

32 km da Sovico

Avvocato Tributarista esperto in consulenza e contenzioso per persone fisiche e società
Da oltre 20 anni mi occupo di consulenza e assistenza nell'ambito del diritto tributario, successorio, commerciale, sia in Italia sia in Svizzera, con il mio studio di Lugano. Sono specializzato su tutte le tematiche che riguardano le persone fisiche e le società, anche con riferimento ad investimenti ed operazioni straordinarie. L'esperienza nel contenzioso fiscale e commerciale sono miei punti di forza. La consulenza in ambito di progetti di internazionalizzazione, di governance famigliare e societaria, dell'asset planning e dell'asset protection, anche in ambito divorzile, completano le mie aree d'intervento professionale.

20.4 km da Sovico

Avvocato Giuslavorista e Penalista a Milano
Avvocato iscritto al Foro di Milano dal 2010, con consolidata esperienza in diritto del lavoro, diritto civile e diritto penale. In ambito giuslavoristico assisto lavoratori e imprese nel contenzioso giudiziale e nelle attività stragiudiziali, occupandomi di licenziamenti, procedimenti disciplinari, tutela delle retribuzioni e crediti di lavoro. In materia civile seguo controversie contrattuali ed extracontrattuali, risarcimento danni ed esecuzioni forzate. In ambito penale svolgo attività difensiva per imputati e persone offese, curando ogni fase del procedimento. Disponibile a sostituzioni di udienza, anche last minute.

21.3 km da Sovico

Avvocato penalista
Sono avvocato penalista. Mi occupo in via esclusiva di materie penalistiche. Lo faccio da 25 anni. Sono membro della camera penale di Monza del cui direttivo ho fatto parte occupandomi del distretto di Corte d'Appello di Milano. Sono stato membro della commissione per gli esami di Stato e per le difese d'ufficio. Ho superato l'esame per la scuola nazionale di alta formazione per l'avvocato penalista. Ho studio principale in Monza ed anche a Milano. Esercito in tutta Italia occupandomi sia di penale carcerario che di penale c.d. bianco.

7.6 km da Sovico

Avvocato esperto del Diritto della Crisi e Dell'Insolvenza - Recupero Crediti
Antiriciclaggio: Occupandosi delle situazioni debitorie dei clienti, ha potuto ampliare le sue conoscenze nell’ambito della normativa antiriciclaggio con particolare riguardo alle direttive della Centrale Rischi della Banca d’Italia e sulle modalità di segnalazione e/o cancellazione.

49.1 km da Sovico

Avvocato civilista
Antiriciclaggio: Assisto la clientela nelle attività di compliance connesse alla gestione della normativa antiriciclaggio, offrendo chiarimenti ed indicazioni per una maggiore comprensione degli aspetti operativi e con la creazione ed implementazione di un sistema di gestione documentale nonché di un modello organizzativo conforme alla normativa antiriciclaggio. L'avv. Mosconi organizza anche eventi formativi, sia in modalità webinar che in presenza, adeguati a consentire una confacente preparazione nella materia dell'antiriciclaggio e ad assolvere l’obbligo di formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 231/2007.

31.8 km da Sovico

Esperto in Compliance aziendale
Antiriciclaggio: Lavoro quotidianamente nell’ambito dell’antiriciclaggio, essendone anche formatore.

29.1 km da Sovico

Business lawyer - Avvocato d'impresa - esperto in diritto del lavoro
Avvocato d'impresa. Affianco le aziende nel proprio business ed a gestire i rapporti di lavoro ed i contratti commerciali. Svolgo assitenza nella stesura e revisione dei contratti commerciali e societari. Fornisco assistenza nelle operazioni complesse di compra-vendita. Svolgo attività stragiudiziale e giudiziale nei contenziosi di diritto del lavoro. Effettuo attività di formazione legale all'interno delle aziende.

18.2 km da Sovico

Avvocato a Milano. Finanza, Tributi e Impresa
Antiriciclaggio: Numerose esperienze relative alla sicurezza finanziaria, agli obblighi anti-riciclaggio, finanziari e bancari. Consigliere per Società Fiduciaria di Intestazione di beni e valori mobiliari.

19.3 km da Sovico

Avvocato Tributarista
Rosetta Dilillo, iscritta all’Albo degli avvocati di Milano, ha specifiche competenze in diritto tributario d’impresa nazionale e internazionale, in diritto societario e in generale in diritto d’impresa (contrattualistica, assistenza legale stragiudiziale, corporate governance). Presta assistenza legale e tributaria a società di ogni tipo e a persone fisiche. Membro della Camera degli Avvocati Tributaristi di Milano

19.3 km da Sovico

Avvocato penalista
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano dal 1985 ed a quello dei patrocinanti avanti le Giurisdizioni Superiori, ho maturato una solida esperienza nell’ambito del diritto penale e della responsabilità da reato delle persone giuridiche. Coltivo da sempre una passione per l’insegnamento, attualmente con un incarico alla SSPL presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova ed ho avuto l’opportunità di affinare la mia preparazione partecipando ai lavori di due Commissioni di Studio Ministeriali per la riforma del Codice Penale e la realizzazione di un disegno di legge sul mandato di arresto europeo.

19.7 km da Sovico

Avvocato Penalista patrocinante in Cassazione
L'Avvocato Lorenzo Magnarelli esercita la professione di avvocato penalista del Foro di Roma ed è patrocinante dinanzi la Corte di Cassazione.Egli è studioso del Diritto Penale e del Diritto Processuale Penale, partecipa come relatore in convegni scientifici e svolge esclusivamente attività difensiva procedimentale in favore di soggetti destinatari di accuse con particolare riferimento agli aspetti sostanziali e processuali relativi a:Diritto Penale Tributario;Diritto Penale Societario;Diritto Penale dell'Insolvenza;Diritto Penale Comune, con particolare riferimento ai delitti contro l'ordine pubblico e ai delitti contro la persona.

20.8 km da Sovico

Esperta in Diritto Contrattuale e d'Impresa
Avvocato Maria Rocca, Esperta in diritto contrattuale e d’impresa. Specializzata in: Diritto del Lavoro; Diritto Societario; Regolamento (EU) 2016/679 (Privacy); D. Lgs 231/2001 (Responsabilità Amministrativa degli Enti); Antitrust; Whistleblowing; Regolamento 2021/821 (Export product dual use e autorizzazioni mediante il portale E-licensing); DPO Certificato Accredia; Responsabile e membro di diversi ODV (Organismi di vigilanza).Svolgo incarichi organizzativi ed amministrativi oltre che elaborare ed esaminare piani strategici e finanziari per le Società. Parlo fluentemente Inglese. Svolgo attività in Liguria e Lombardia.

18.7 km da Sovico

Avvocato penalista d'impresa
Sono Giovanna Cecere Avvocato penalista con oltre dieci anni di esperienza, in particolare nel diritto penale d’impresa. Sono un esperto in Responsabilità Amministrativa degli Enti (D. Lgs 231/2001) e assito le società nella predisposizione ed aggiornamento dei Modelli organizzativi 231. Supporto le piccole e medie imprese, cuore del tessuto economico italiano, offrendo una consulenza strategica e personalizzata. Assisto anche clienti privati nei procedimenti penali e nella fase esecutiva. La passione, la competenza, il rigore e l'ascolto guidano il mio impegno verso i clienti.

21.3 km da Sovico

Avvocato Penalista
L'Avvocato Emilio Lorenzi esercita la professione di avvocato penalista collaborando con un noto Studio Legale di Milano, occupandosi di tutti i reati previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza, a pieni voti, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, discutendo una tesi in diritto processuale penale. E' docente a contratto di diritto penale dell'economia presso l'Università Liuc di Castellanza. È autore di pubblicazioni in diritto processuale penale ed in diritto penale su riviste specializzate. Si occupa, infine, di responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001.

21.3 km da Sovico

Avvocato Tributarista
Avvocato Cassazionista si occupa prevalentemente di diritto tributario e penale tributario. Svolge attività di consulenza, assistenza e difesa nei contenziosi davanti alle corti nazionali inclusa la Corte di Cassazione, nonché davanti alla Corte Europea dei Diritti Umani.

21.2 km da Sovico

Avvocato penalista
Sono avvocato dal 2018 e mi sono sempre occupato di diritto penale. Ho avuto l'opportunità di lavorare al fianco di importanti professionisti del settore, assistendo persone fisiche o società, italiane o estere, coinvolte in procedimenti penali come imputati o come persone offese da reato. Ho maturato una particolare esperienza nel campo del diritto penale tributario, della responsabilità medica, responsabilità dell'imprenditore per reati in materia economica, infortuni sul lavoro oltre che per reati contro la persona (atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, ecc...).

21.4 km da Sovico

Avvocato penalista
Avvocato penalista con esperienza anche nel diritto di famiglia per molti casi di violenza di genere, oltre affidamento e tutela dei minori e penale minorile. Infortunistica stradale e conseguente richiesta danni

21.8 km da Sovico