Avvocati per Antiriciclaggio a Venaria Reale

Avvocato esperto di tecnologia e startup
Antiriciclaggio: Mi sono sempre occupato di regolamentazione antiriciclaggio con riferimento a diverse tipologie di attività. Le più rilevanti sono sicuramente (i) l'assistenza a progetti relativi a criptovalute, per i quali il tema antiriciclaggio è di centrale importanza e (ii) assistenza ad un istituto di pagamento (money transfer) nell'ambito di un procedimento sanzionatorio da parte della Banca d'Italia. In tale ultima occasione ho personalmente dovuto riorganizzare, ristrutturare e ridefinire completamente l'impianto antiriciclaggio dell'istituto di pagamento, riscrivendo interamente la relativa documentazione.

8.7 km da Venaria Reale

Avvocato Penalista Torino
Antiriciclaggio: L'avvocato Roberto FRANCO è stato docente in corsi di formazione in tema di riciclaggio, autoriciclaggio e normativa antiriciclaggio indirizzati ad operatori bancari.

9.6 km da Venaria Reale

Avvocato-Dottore commercialista. Ricorsi Antiriciclaggio
Antiriciclaggio: Conteziosi e ricorsi sia di carattere amministrativo che dinnanzi al tribunale civile, principalmente a favore di soggetti obbligati ad osservare le norme antiriciclaggio: commercialisti, consulenti del lavoro, notai, contabili, banche, per contestazioni circa violazioni relative al d.lgs. 231/2007; regole tecniche, linee guida, titolarità effettiva, segnalazione operazioni sospette. Rapporto tra norma sanzionatoria antiriciclaggio e L. 689/81. I ricorsi in tali materie hanno tempi stringenti, necessitano di molto studio relativamente al singolo caso per essere affrontati al meglio, essere tempestivi risulta perciò essenziale.

78.1 km da Venaria Reale

Avvocato cassazionista con attività prevalente in materia di diritto dell'immigrazione
Sono Fabrizio De Silvestri e dopo aver viaggiato in giro per il mondo, una volta concluso il mio percorso di studi in giurisprudenza, ho dapprima svolto la pratica professionale in uno studio legale che si occupava prevalentemente di reati mafiosi e associativi. Sfruttando le mie conoscenze linguistiche, sin da subito ho iniziato ad occuparmi di diritto penale e dell'immigrazione.

7.6 km da Venaria Reale

Avvocato penalista a Torino
L’avv. Simone si occupa di diritto penale, anche minorile. Laureatosi all’Università degli studi di Torino ha fin da subito intrapreso la carriera legale seguendo quella che ritiene essere la sua vocazione. Si è specializzata nel ramo dei reati contro la persona come i maltrattamenti, stalking (Codice rosso) sia rappresentando il presumibile autore del fatto che la persona offesa, offrendo così un rapporto personale e diretto con clienti, dimostrando sempre il proprio impegno nel seguire ogni caso personalmente. Iscritta nelle liste dei difensori di cui alla l.r. 4/16,donne vittime di violenza. Aggiornata sulla tutela del minori

9.6 km da Venaria Reale

Avvocato penalista
Dopo aver conseguito la maurita’ classica, l’avv.to Giuseppe Cosentino si è laureato in giurisprudenza presso l’Universita’ di Torino, discutendo una tesi in materia di inutilizzabilita’ probatoria nel processo penale. Ha conseguito, successivamente, un master universitario presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “Bruno Caccia e Fulvio Croce” di Torino, discutendo una tesi in materia di omicidio. È allievo dell’avv.to Antonio Foti, con il quale collabora. È specializzato nei delitti contro la persona, il patrimonio, l’ordine pubblico, l’amministrazione della giustizia e la fede pubblica.

9.1 km da Venaria Reale

Avvocato in Torino
Sono l'Avv. Luca Tagini e con oltre 27 anni d'esperienza tutelo i diritti dei miei clienti con passione e dedizione. Tramite una comprensione profonda delle singole casistiche, applico quelli che sono i principi del diritto per trovare soluzioni ragionevoli giudiziali o stragiudiziali. Opero prevalentemente in provincia di Torino.

9.6 km da Venaria Reale

Avvocato Penalista
Avv. Alessandra Griffa fornisce attività di consulenza e di assistenza giudiziale in tutti i settori del diritto penale, sia ai privati che alle imprese e opera altresì in tutte quelle attività che si rendono necessarie o che insorgono nella fase della esecuzione della pena. Avv. Alessandra Griffa ha, parimenti, sviluppato negli ultimi anni una competenza specifica in materia bancaria e nell'ambito di applicazione del D.lgs 231/01.

10.8 km da Venaria Reale

Avvocato penalista a Torino
Mi sono laureato presso l'Università degli Studi di Torino con 106/110. Ho svolto la pratica in ambito civile, successivamente mi sono trasferito ed iscritto all'Ordine degli Avvocati di Crotone dove ho lavorato per alcuni anni formandomi come avvocato penalista, iscritto alla Camera Penale di Crotone. Dal 2018 opero a Torino e in tutto il Nord Italia in qualità di avvocato penalista sia di fiducia che d'ufficio.

7.6 km da Venaria Reale

Avvocato penalista
“Non fatemi vedere i vostri palazzi ma le vostre carceri, poiché è da esse che si misura il grado di civiltà di una Nazione”. Voltaire Nato a Torino in data 22 maggio 1997. Si laurea in giurisprudenza nel mese di luglio 2021, presso l’Università degli Studi di Torino, con la tesi dal titolo “Diritto alla salute e carcere: situazione italiana e profili di diritto comparato” (relatori Prof. Giorgio Sobrino e Prof. Sono un avvocato penalista, amante del mestiere e desideroso di apprendere giorno dopo giorno. Mi occupo del diritto penale in tutte le sue forme e sfaccettature ed offro perciò la massima disponibilità al cliente.

8.3 km da Venaria Reale

Avvocato penalista
Avvocato iscritta albo di Savona dal 2002.opero sia in campo civile che penale. Dopo la pratica ho aperto il mio studio svolgendo la professione con tanta dedizione.

9.6 km da Venaria Reale

Avvocato civilista a Torino e Ivrea
L’avv. Monica Di Napoli del Foro di Torino con studio nelle immediate vicinanze del Tribunale, si rende disponibile, con massima serietà e precisione, in ambito civile per sostituzioni udienze, incombenti di cancelleria, notifiche e domiciliazioni presso il Tribunale di Torino e Ivrea, la Corte d'Appello, il Giudice di Pace nonché presso la Commissione Tributaria provinciale e regionale.

8.6 km da Venaria Reale

Avvocato in Torino
Il mio Studio Legale vanta particolare esperienza, maturata dal 1998, nel diritto di famiglia (sia fondata sul matrimonio che fondata sulla sola convivenza) e dei minori (adottati e nati da coppie sposate o conviventi, anche quando la convivenza è stata breve), avendo tutelato i propri Assisti in molti casi di separazione, divorzio, negoziazione assistita, regolamentazione dei diritti di visita dei genitori e del mantenimento dei figli, modifica delle condizioni già previste con la separazione o il divorzio, sempre con attenzione principale agli interessi dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti.

10 km da Venaria Reale

Avvocato civilista e penalista
Legal specialist presso diverse aziende mi occupo di pratiche in ambito civile, giudiziali e stragiudiziali, in lingua Italiana ed inglese ivi compresi gli aspetti legali ai marchi ed ai brevetti. Specializzata in materia successoria nella sua interezza (dichiarazioni di successione e DAT),in studio si getsisce il diritto dell'immigrazione, il diritto tributario ed il diritto penale. Mi occupo inoltre di gestione di casi di malasanità e di sinistri.

9.4 km da Venaria Reale

Avvocato a Torino e Milano
Durante la mia formazione, ho acquisito notevoli conoscenze e competenze utili nell'ambito lavorativo. Ho conseguito la Laurea in Giurisprudenza in soli 4 Anni e la laurea in Studi Giuridici Europei presso l'Università di Torino, un master di II livello in diritto tributario presso la Cattolica di Milano e un LL.M presso la Fordham University - NYC, con focus sul diritto societario e contratti. Ho collaborato con l'ufficio di New York della TLRT LLP tra il 2018 e 2019. Attualmente collaboro presso lo Studio Legale Lione Sarli in Milano. Sono una persona motivata, flessibile e con una spiccata attenzione al dettaglio.

10.2 km da Venaria Reale

Avvocato civilista, esperto in diritto di famiglia
Sono l'avvocato Cristina Andorno e mi occupo di diritto civile, recupero crediti, locazioni, sinistri stradali e diritto di famiglia. Amo seguire personalmente tutti i miei clienti, in particolare nelle delicate fasi della separazione e del divorzio, riuscendo a instaurare con loro un rapporto di fiducia e cooperazione. Il mio modus procedendi ha come obiettivo la tutela e l'equilibrio dei rapporti familiari, con particolare attenzione ai minori, soggetti deboli e inevitabilmente coinvolti nella rottura del rapporto matrimoniale o di convivenza.

12 km da Venaria Reale

Avvocato a Torino
Sono Stefania Grazini, specializzata in diritto penale e diritto processuale penale. Mi occupo di reati contro la persona, contro il patrimonio, casi di colpa medica e penale tributario. Offro un rapporto personale e diretto con i miei clienti, dimostrando sempre il mio impegno nel seguire ogni caso da vicino. Offro assistenza in collaborazione con altri professionisti specializzati anche negli altri settori quale diritto civile, diritto di famiglia, diritto dell'immigrazione, diritto del lavoro, successioni.

24.6 km da Venaria Reale

Avvocato civilista e giuslavorista per i privati e le imprese.
Sono avvocato cassazionista e ho una precedente esperienza come legale di impresa. Ho praticato la mia attività di avvocato civilista e del diritto del lavoro, e fornisco altresì consulenza in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento. Mi occupo di consulenza e assistenza negli aspetti applicativi del decreto D.lgs. 231/01 in tema di responsabilità amministrativa degli enti (redazione ed implementazione di modelli organizzativi e codici etici). Mi occupo anche dei rami del dirigiti di famiglia, delle locazioni e degli sfratti, della contrattualistica di diritto civile e commerciale.

8.1 km da Venaria Reale

Avvocato corporate compliance
L'Avvocato Vittorio Traversa è specializzato in corporate compliance (conformità alle leggi). Si occupa di adeguamento privacy delle organizzazioni al Reg. UE 2016/679 (c.d. GDPR). Redige Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 (c.d. Modelli 231) e ne cura l’aggiornamento. Ricopre incarichi societari (a titolo di esempio Consigliere, OdV e DPO) fornendo consulenza legale specifica.

39.7 km da Venaria Reale

Avvocato Penalista
Sono un avvocato penalista con vasta esperienza in tutti gli ambiti del diritto penale. Assisto giudizialmente privati, aziende ed enti pubblici accusati o vittime di reati contro la persona, il patrimonio, reati legati alla sicurezza sul lavoro, l'ambiente, la Pubblica amministrazione, reati societari e fiscali, e responsabilità medica, garantendo consulenze mirate e strategie legali efficaci per ogni caso.

53 km da Venaria Reale

Avvocato
Avvocato Luca Armando: diritto civile, diritto immobiliare, tutela dei patrimoni (trust, holding di famiglia, ecc), successioni, testamenti e dichiarazione di successione, diritto societario e commerciale (m&a, due diligence), contrattualistica, diritto del web e assistenza a influencers e creators, diritto condominiale, diritto del lavoro e molto altro.

31.7 km da Venaria Reale

Avvocato a Cuneo gratuito patrocinio
Presentazione dello Studio: E' iscritto all' Ordine degli Avvocati di Cuneo ove ha svolto la propria attività professionale, dapprima in collaborazione con altro studio legale, poi successivamente in uno studio proprio, nel campo del diritto penale e civile; lo studio offre inoltre tutela legale nel campo della responsabilità civile, ivi compresa l'infortunistica stradale. L'Avvocato Di Vito fornisce consulenza ed assistenza legale anche per controversie in materia di diritto del lavoro e previdenziale. E' iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato presso il Tribunale di Cuneo.

51.5 km da Venaria Reale

Avvocato
L’avvocato Alessandro Tronci è nato a Savigliano il 7 ottobre 1980. Dopo la maturità classica, ha frequentato la Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Torino, ove si è laureato a pieni voti nel 2004. Svolto il periodo di pratica forense, nel 2008 ha superato l’esame di stato per l'abilitazione alla professione di avvocato presso la Corte d’Appello di Torino. Dal 2021 è abilitato altresì al patrocinio avanti alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori. Si occupa prevalentemente di diritto del lavoro, diritto civile, diritto di famiglia, recupero crediti, risarcimento danni e diritto penale.

56.5 km da Venaria Reale

Avvocato
Mi sono laureata presso l’Universita’ degli Studi di Torino in data 11 luglio 2007 con 110 e lode e menzione. Mi occupo di diritto civile, di diritto del lavoro e di diritto penale.

56.4 km da Venaria Reale

Avvocato esperto in ambito civile e penale
Sono Erika Plazza, mi sono laureata presso l'Università degli Studi di Torino, città dove ho anche conseguito il titolo di avvocato. Mi occupo prevalentemente di diritto civile e diritto penale, offrendo al Cliente un rapporto diretto e personale, basato sulla fiducia reciproca e sul confronto. Affronto le questioni che mi vengono sottoposte con equilibrio, competenza, precisione ed efficacia, oltre che con congrua assertività, al fine di garantire la piena tutela e la realizzazione dei diritti del Cliente.

53.3 km da Venaria Reale