Difesa in sede giudiziale e stragiudiziale nei procedimenti sanzionatori per presunte violazioni degli obblighi antiriciclaggio e per le violazioni sull'utilizzo del denaro contante; consulenza operativa e strategica ai soggetti obbligati nell’adempimento degli obblighi di legge; pareri legali e supporto interpretativo in materia di antiriciclaggio e di compliance normativa; elaborazione e revisione di policy e procedure interne; verifica e test di funzionamento dei presidi antiriciclaggio.
Edoardo Battain
Avvocato esperto in normativa antiriciclaggio
Informazioni generali
Da oltre dieci anni mi dedico con competenza e passione alla consulenza e alla difesa dei soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007), offrendo un supporto legale altamente specializzato. Il mio obiettivo è fornire un’assistenza legale qualificta, capace di coniugare rigore tecnico e approccio pratico, accompagnando gli operatori nella gestione delle responsabilità e nella prevenzione dei rischi connessi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Collaboro, inoltre, con un network qualificato di professionisti con cui condivido esperienze e competenze, per offrire servizi completi e multidisciplinare
Esperienza
Altre categorie
Antitrust e concorrenza sleale, Diritto bancario e finanziario, Usura, Privacy e GDPR.
Lo studio
Edoardo Battain
Via Voltri, 15, 20142 Milano
Milano (MI)