CHIUDI MENU
Difesa in sede giudiziale e stragiudiziale nei procedimenti sanzionatori per presunte violazioni degli obblighi antiriciclaggio e per le violazioni sull'utilizzo del denaro contante; consulenza operativa e strategica ai soggetti obbligati nell’adempimento degli obblighi di legge; pareri legali e supporto interpretativo in materia di antiriciclaggio e di compliance normativa; elaborazione e revisione di policy e procedure interne; verifica e test di funzionamento dei presidi antiriciclaggio.
Edoardo Battain
Avvocato esperto in normativa antiriciclaggio
Informazioni generali
Da oltre 10 anni mi dedico con passione alla consulenza e alla difesa dei soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007) avverso PVC GdF o decreti MEF sanzionatori. Il mio obiettivo è fornire un’assistenza legale qualificata, capace di coniugare rigore tecnico e approccio pratico, accompagnando i soggetti obbligati nella gestione delle responsabilità e nella prevenzione dei rischi connessi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Collaboro, inoltre, con un network qualificato di professionisti con cui condivido esperienze e competenze, per offrire servizi completi e multidisciplinari
Esperienza
Altre categorie
Diritto bancario e finanziario, Usura, Antitrust e concorrenza sleale, Privacy e GDPR.
Lo studio
Edoardo Battain
Via Voltri, 15, 20142 Milano
Milano (MI)