Avvocati per Antiriciclaggio a Biella

Avvocato-Dottore commercialista. Ricorsi Antiriciclaggio
Antiriciclaggio: Conteziosi e ricorsi sia di carattere amministrativo che dinnanzi al tribunale civile, principalmente a favore di soggetti obbligati ad osservare le norme antiriciclaggio: commercialisti, consulenti del lavoro, notai, contabili, banche, per contestazioni circa violazioni relative al d.lgs. 231/2007; regole tecniche, linee guida, titolarità effettiva, segnalazione operazioni sospette. Rapporto tra norma sanzionatoria antiriciclaggio e L. 689/81. I ricorsi in tali materie hanno tempi stringenti, necessitano di molto studio relativamente al singolo caso per essere affrontati al meglio, essere tempestivi risulta perciò essenziale.

24.6 km da Biella

Avvocato esperto di tecnologia e startup
Antiriciclaggio: Mi sono sempre occupato di regolamentazione antiriciclaggio con riferimento a diverse tipologie di attività. Le più rilevanti sono sicuramente (i) l'assistenza a progetti relativi a criptovalute, per i quali il tema antiriciclaggio è di centrale importanza e (ii) assistenza ad un istituto di pagamento (money transfer) nell'ambito di un procedimento sanzionatorio da parte della Banca d'Italia. In tale ultima occasione ho personalmente dovuto riorganizzare, ristrutturare e ridefinire completamente l'impianto antiriciclaggio dell'istituto di pagamento, riscrivendo interamente la relativa documentazione.

63.6 km da Biella

Avvocato corporate compliance
L'Avvocato Vittorio Traversa è specializzato in corporate compliance (conformità alle leggi). Si occupa di adeguamento privacy delle organizzazioni al Reg. UE 2016/679 (c.d. GDPR). Redige Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 (c.d. Modelli 231) e ne cura l’aggiornamento. Ricopre incarichi societari (a titolo di esempio Consigliere, OdV e DPO) fornendo consulenza legale specifica.

18.8 km da Biella

Avvocato Penalista Torino
Antiriciclaggio: L'avvocato Roberto FRANCO è stato docente in corsi di formazione in tema di riciclaggio, autoriciclaggio e normativa antiriciclaggio indirizzati ad operatori bancari.

62 km da Biella

Avvocato penalista
Mi chiamo Alberto Arrigoni e mi occupo da quasi trent' anni di diritto penale. Svolgo la mia attività nel contesto di uno Studio associato in unione a Colleghi esperti e competenti. Ho acquisito esperienza nel giudizio di legittimità avanti la Corte di Cassazione, ove svolgo attività difensiva dal 2001.

57.5 km da Biella

Avvocato civilista e penalista
Esercito la professione forense dal 2000, dapprima come praticante, poi come avvocato, con titolo conseguito presso la Corte di Appello di Milano. Sono iscritto, da sempre, al Foro di Milano e presto consulenza, assistenza e patrocinio sia in ambito civile che penale avanti le magistrature di ogni ordine e grado ivi compresa la Suprema Corte di Cassazione e Superiori Giurisdizioni.

56.3 km da Biella

Avvocato cassazionista con attività prevalente in materia di diritto dell'immigrazione
Sono Fabrizio De Silvestri e dopo aver viaggiato in giro per il mondo, una volta concluso il mio percorso di studi in giurisprudenza, ho dapprima svolto la pratica professionale in uno studio legale che si occupava prevalentemente di reati mafiosi e associativi. Sfruttando le mie conoscenze linguistiche, sin da subito ho iniziato ad occuparmi di diritto penale e dell'immigrazione.

59.4 km da Biella

Avvocato penalista a Torino
L’avv. Simone si occupa di diritto penale, anche minorile. Laureatosi all’Università degli studi di Torino ha fin da subito intrapreso la carriera legale seguendo quella che ritiene essere la sua vocazione. Si è specializzata nel ramo dei reati contro la persona come i maltrattamenti, stalking (Codice rosso) sia rappresentando il presumibile autore del fatto che la persona offesa, offrendo così un rapporto personale e diretto con clienti, dimostrando sempre il proprio impegno nel seguire ogni caso personalmente. Iscritta nelle liste dei difensori di cui alla l.r. 4/16,donne vittime di violenza. Aggiornata sulla tutela del minori

62 km da Biella

Avvocato penalista
Avvocato iscritta albo di Savona dal 2002.opero sia in campo civile che penale. Dopo la pratica ho aperto il mio studio svolgendo la professione con tanta dedizione.

38.9 km da Biella

Avvocato penalista
Dopo aver conseguito la maurita’ classica, l’avv.to Giuseppe Cosentino si è laureato in giurisprudenza presso l’Universita’ di Torino, discutendo una tesi in materia di inutilizzabilita’ probatoria nel processo penale. Ha conseguito, successivamente, un master universitario presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “Bruno Caccia e Fulvio Croce” di Torino, discutendo una tesi in materia di omicidio. È allievo dell’avv.to Antonio Foti, con il quale collabora. È specializzato nei delitti contro la persona, il patrimonio, l’ordine pubblico, l’amministrazione della giustizia e la fede pubblica.

62.6 km da Biella

Avvocato Penalisata
Avv. Alessandra Griffa fornisce attività di consulenza e di assistenza giudiziale in tutti i settori del diritto penale, sia ai privati che alle imprese e opera altresì in tutte quelle attività che si rendono necessarie o che insorgono nella fase della esecuzione della pena. Avv. Alessandra Griffa ha, parimenti, sviluppato negli ultimi anni una competenza specifica in materia bancaria e nell'ambito di applicazione del D.lgs 231/01.

62.4 km da Biella

Avvocato civilista
L’avv. Edoardo Stefani si occupa di diritto civile e d’impresa. In tale ambito si è specializzato nel diritto bancario e finanziario, collaborando per 8 anni insieme ad altri colleghi presso rinomato Studio Legale associato di Torino. In particolare, si è occupato di due diligence, management di crediti deteriorati, cd. "NPL" prestando assistenza ai principali Servicers di recupero crediti, nazionali ed esteri. Dal settembre 2023 ha avviato l'attività in proprio ponendosi al servizio del cliente, società e privati, per la tutela di esigenze di carattere civile.

63.6 km da Biella

Avvocato civilista a Torino e Ivrea
L’avv. Monica Di Napoli del Foro di Torino con studio nelle immediate vicinanze del Tribunale, si rende disponibile, con massima serietà e precisione, in ambito civile per sostituzioni udienze, incombenti di cancelleria, notifiche e domiciliazioni presso il Tribunale di Torino e Ivrea, la Corte d'Appello, il Giudice di Pace nonché presso la Commissione Tributaria provinciale e regionale.

62.8 km da Biella

Avvocato civilista, esperto in diritto di famiglia
Sono l'avvocato Cristina Andorno e mi occupo di diritto civile, recupero crediti, locazioni, sinistri stradali e diritto di famiglia. Amo seguire personalmente tutti i miei clienti, in particolare nelle delicate fasi della separazione e del divorzio, riuscendo a instaurare con loro un rapporto di fiducia e cooperazione. Il mio modus procedendi ha come obiettivo la tutela e l'equilibrio dei rapporti familiari, con particolare attenzione ai minori, soggetti deboli e inevitabilmente coinvolti nella rottura del rapporto matrimoniale o di convivenza.

56.4 km da Biella

Avvocato civilista e giuslavorista per i privati e le imprese.
Sono avvocato cassazionista e ho una precedente esperienza come legale di impresa. Ho praticato la mia attività di avvocato civilista e del diritto del lavoro, e fornisco altresì consulenza in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento. Mi occupo di consulenza e assistenza negli aspetti applicativi del decreto D.lgs. 231/01 in tema di responsabilità amministrativa degli enti (redazione ed implementazione di modelli organizzativi e codici etici). Mi occupo anche dei rami del dirigiti di famiglia, delle locazioni e degli sfratti, della contrattualistica di diritto civile e commerciale.

62.6 km da Biella

Avvocato in Torino
Il mio Studio Legale vanta particolare esperienza, maturata dal 1998, nel diritto di famiglia (sia fondata sul matrimonio che fondata sulla sola convivenza) e dei minori (adottati e nati da coppie sposate o conviventi, anche quando la convivenza è stata breve), avendo tutelato i propri Assisti in molti casi di separazione, divorzio, negoziazione assistita, regolamentazione dei diritti di visita dei genitori e del mantenimento dei figli, modifica delle condizioni già previste con la separazione o il divorzio, sempre con attenzione principale agli interessi dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti.

63.9 km da Biella

Avvocato esperto in Diritto Sportivo
Avvocato del Foro di Torino. Coordinatore dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport per la Regione Piemonte. Partner della Società tra Avvocati Athena e responsabile del dipartimento di diritto sportivo. Consulente per la Lega Pro sugli sport elettronici, co-fondatore della rivista Esports Law Review e collaboratore di diverse Università italiane. Mi occupo principalmente di diritto del lavoro, diritto sportivo, privacy e tutela dei dati personali.

62.9 km da Biella

Avvocato civilista e penalista
Legal specialist presso diverse aziende mi occupo di pratiche in ambito civile, giudiziali e stragiudiziali, in lingua Italiana ed inglese ivi compresi gli aspetti legali ai marchi ed ai brevetti. Specializzata in materia successoria nella sua interezza (dichiarazioni di successione e DAT),in studio si getsisce il diritto dell'immigrazione, il diritto tributario ed il diritto penale. Mi occupo inoltre di gestione di casi di malasanità e di sinistri.

56.8 km da Biella

Avvocato a Torino e Milano
Durante la mia formazione, ho acquisito notevoli conoscenze e competenze utili nell'ambito lavorativo. Ho conseguito la Laurea in Giurisprudenza in soli 4 Anni e la laurea in Studi Giuridici Europei presso l'Università di Torino, un master di II livello in diritto tributario presso la Cattolica di Milano e un LL.M presso la Fordham University - NYC, con focus sul diritto societario e contratti. Ho collaborato con l'ufficio di New York della TLRT LLP tra il 2018 e 2019. Attualmente collaboro presso lo Studio Legale Lione Sarli in Milano. Sono una persona motivata, flessibile e con una spiccata attenzione al dettaglio.

61.9 km da Biella

Avvocato penalista
“Non fatemi vedere i vostri palazzi ma le vostre carceri, poiché è da esse che si misura il grado di civiltà di una Nazione”. Voltaire Nato a Torino in data 22 maggio 1997. Si laurea in giurisprudenza nel mese di luglio 2021, presso l’Università degli Studi di Torino, con la tesi dal titolo “Diritto alla salute e carcere: situazione italiana e profili di diritto comparato” (relatori Prof. Giorgio Sobrino e Prof. Sono un avvocato penalista, amante del mestiere e desideroso di apprendere giorno dopo giorno. Mi occupo del diritto penale in tutte le sue forme e sfaccettature ed offro perciò la massima disponibilità al cliente.

62 km da Biella

Avvocato civilista e domiciliazioni
L’Avvocato Maria Paola Capaldi si occupa di diritto civile a 360 gradi. Dopo il diploma di maturità presso il Liceo Scientifico “Galileo Ferraris” di Torino, ha conseguito la Laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino. Svolta la pratica forense, nel novembre 2020 ha conseguito l’abilitazione professionale e il titolo di Avvocato iscrivendosi all’Albo degli Avvocati nel gennaio 2021.

62.7 km da Biella

Avvocato civilista cassazionista
Mi definisco #Avvocatodellapersona #Avvocatodellafamiglia #Avvocatodell'Imprenditore. Sono Avvocato da 25 anni, titolare del mio Studio dal 2001. Separazioni, successioni, vendite immobiliari, recupero crediti, imprese in crisi sono alcune delle materie che tratto. Seguo personalmente la pratica senza filtri né deleghe a terzi. Ho una solida preparazione ed esperienza anche nelle trattative commerciali e negoziali, nella mediazione e nella negoziazione assistita. Mi sono laureata con lode, ho all'attivo molte pubblicazioni, insegno presso la Scuola Forense, sono relatore a convegni. Non ho alcuna difficoltà per riunioni on-line.

57.8 km da Biella