Avvocati per Antiriciclaggio a Como

Avvocato Tributarista
Antiriciclaggio: Assisto le imprese nella predisposizione ed implementazione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e della contrattualistica. Presto assistenza inoltre nella predisposizione dei modelli antiriciclaggio, nell'aggiornamento e nella revisione di modelli già predisposti.

20.2 km da Como

Avvocato & Dottore commercialista, CTU-Rev. Legale-Giornalista-Antiriciclaggio-Lavoro
Antiriciclaggio: Conteziosi e ricorsi sia di carattere amministrativo che dinnanzi al tribunale civile, principalmente a favore di soggetti obbligati ad osservare le norme antiriciclaggio: commercialisti, consulenti del lavoro, notai, contabili, banche, per contestazioni circa violazioni relative al d.lgs. 231/2007; regole tecniche, linee guida, titolarità effettiva, segnalazione operazioni sospette. Rapporto tra norma sanzionatoria antiriciclaggio e L. 689/81. I ricorsi in tali materie hanno tempi stringenti, necessitano di molto studio relativamente al singolo caso per essere affrontati al meglio, essere tempestivi risulta perciò essenziale.

59.9 km da Como

Avvocato esperto in normativa antiriciclaggio
Antiriciclaggio: Difesa in sede giudiziale e stragiudiziale nei procedimenti sanzionatori per presunte violazioni degli obblighi antiriciclaggio e per le violazioni sull'utilizzo del denaro contante; consulenza operativa e strategica ai soggetti obbligati nell’adempimento degli obblighi di legge; pareri legali e supporto interpretativo in materia di antiriciclaggio e di compliance normativa; elaborazione e revisione di policy e procedure interne; verifica e test di funzionamento dei presidi antiriciclaggio.

39.1 km da Como

Avvocato bancarotta e reati tributari a Milano
Antiriciclaggio: Assisto imprenditori e professionisti coinvolti in procedimenti connessi al riciclaggio e all’autoriciclaggio, anche in contesti caratterizzati da operazioni economiche complesse. Nel corso dell’attività professionale mi sono occupato dell’analisi dei flussi finanziari e della verifica della provenienza delle risorse, con esame della documentazione bancaria e societaria. L’approccio difensivo si fonda sulla ricostruzione delle operazioni e sulla contestazione degli elementi del reato, con particolare attenzione al profilo soggettivo della responsabilità.

39.1 km da Como

Avvocato penalista e tributarista a Milano
Antiriciclaggio: Quale Ufficiale della GdiF, ho ricoperto il Comando della Sezione Antiriciclaggio del Nucleo Speciale di Pol Val Ho quindi condotto ispezioni, verifiche e controlli presso i soggetti obbligati, maturando una conoscenza profonda e diretta delle normative e delle prassi antiriciclaggio. Oggi metto a disposizione queste competenze per offrire consulenze specialistiche e assistenza in contenziosi, obblighi normativi, adempimenti, valutazione dei rischi e tutela legale. Nello specifico assisto aziende e professionisti redigendo memorie destinate al Ministero dell'Economia e delle Finanze e nella gestione di ricorsi presso il Tribunale.

30.8 km da Como

Avvocato Penalista Cassazionista, PhD
Antiriciclaggio: Assistendo e patrocinando banche, società finanziarie e persone fisiche, l'avv. Bruni ha maturato una notevole esperienza riferita a contestazioni di riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Ha altresì maturato una specifica competenza relativa all'adempimento degli obblighi previsti dal d.lgs. 231/2007.

39.1 km da Como

International Business Lawyer
Antiriciclaggio: Approfondita conoscenza della normativa antiriciclaggio. Docente e formatrice in materia antiriciclaggio ai dipendenti delle aziende clienti dello Studio, in particolare alle compagnie assicurative e bancarie.

36.7 km da Como

Avvocato penalista
Antiriciclaggio: L’avvocato offre una consulenza altamente qualificata nell’ambito della normativa antiriciclaggio, un settore in cui diritto, finanza e tecnologia si intrecciano in modo sempre più complesso. L’attività professionale si concentra sull’interpretazione e sull’applicazione delle disposizioni nazionali ed europee in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con particolare attenzione agli obblighi di adeguata verifica, alla tracciabilità dei flussi finanziari e alla gestione del rischio di conformità.

39.1 km da Como

Esperto in materia Antiriciclaggio
Antiriciclaggio: Ho seguito diversi clienti (Intermediari finanziari e non) sulle seguenti tematiche: i) redazione delle Policy e Procedure interne; ii) Due Diligence finalizzate all’individuazione di eventuali operazioni sospette o rischi di autoriciclaggio o concorso in autoriciclaggio; iii) Predisposizione della documentazione a supporto dell'adeguata verifica e alla profilatura della clientela (es: questionari antiriciclaggio con relativo modello di profilatura del rischio); iv) Predisposizione del modello di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo; v) Analisi sulla titolarità effettiva; vi) Formazione AML.

36.3 km da Como

Avvocata penalista italo-francese
Antiriciclaggio: L'Avv. Biondo assiste i propri clienti sia nella fase di messa in opera di sistemi e buone pratiche antiriciclaggio sia nella fase di screening dei sistemi in vigore sia nell'eventuale fase contenziosa.

38.6 km da Como

Avvocato immobiliare, nuove tecnologie, privacy, societario, condominiale, successioni
Antiriciclaggio: Assisto professionisti e studi professionali nell'adeguamento della loro organizzazione agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, lavorando specificatamente nell'ambito del mercato immobiliare.

47.2 km da Como

Avvocato a Milano
Antiriciclaggio: Professionista con competenza in materia di compliance e antiriciclaggio (AML). Aiuto le aziende a garantire conformità normativa, prevenire riciclaggio e promuovere una cultura etica e trasparente. Ho partecipato e collaborato attivamente ad importanti attività di audit e di verifiche di conformità alle norme in materia di antiriciclaggio presso istituti bancari.

46.8 km da Como

Avvocato esperto in diritto bancario e finanziario
L'Avv. Alessandro Tagliabue ha una pluriennale esperienza nella gestione del contenzioso stragiudiziale e giudiziale tra clienti e gli istituti di credito, in materia di usura, anatocismo ed in generale delle anomalie relative ai rapporti intercorrenti tra banche e aziende quali ad esempio aperture di credito, mutui, leasing, conti correnti. L'avv. si occupa anche delle vertenze relative alle anomalie inerenti alle segnalazioni a sofferenza nella Centrale dei Rischi presso Banca d'Italia e presso le banche dati private. Assiste la clietela nelle sistemazione delle posizioni debitorie a saldo e stralcio.

Como - 0 km

Avvocato
Disponibile per assistenza legale sulle aree di Como, Varese, Lecco e Milano.

Como - 0 km

Avvocato penalista
Antiriciclaggio: Lo studio ha maturato esperienza nel settore della normativa sull'antiriciclaggio anche fornendo assistenza in tema di applicazione del c.d. scudo fiscale.

22.7 km da Como

Avvocato a Como
L'Avvocato Claudio Bocchietti è Presidente della Confedilizia di Como, Associazione dei proprietari di casa. Opera nel settore del diritto civile e del diritto penale "bianco".

Como - 0.4 km

Avvocato penalista
Antiriciclaggio: Ho svolto attività di consulenza AML "in-house" per un'importante realtà multinazionale del settore automotive, con specifico riferimento alla normativa di cui al d.lgs. n. 231/2007, al diritto europeo, all'implementazione di nuove tecnologie e ai profili antiriciclaggio delle stesse.

39.2 km da Como

Avvocato
L'Avv. Giorgia De Vittori si è laureata all'Università Insubria di Varese e svolge la propria professione a Varese e Saltrio. Si occupa di consulenza ed assistenza giudiziale e stragiudiziale in tutti gli ambiti del diritto civile, in è particolare diritto di famiglia e delle successioni, responsabilità civile, recupero crediti, gestione sinistri, locazioni e contrattualistica. Iscritta nelle liste degli Amministratori di Sostegno presso il Tribunale di Varese e nell’elenco per il patrocinio a spese dello Stato.

14.7 km da Como

Avvocato Giuslavorista e Penalista a Milano
Avvocato iscritto al Foro di Milano dal 2010, con consolidata esperienza in diritto del lavoro, diritto civile e diritto penale. In ambito giuslavoristico assisto lavoratori e imprese nel contenzioso giudiziale e nelle attività stragiudiziali, occupandomi di licenziamenti, procedimenti disciplinari, tutela delle retribuzioni e crediti di lavoro. In materia civile seguo controversie contrattuali ed extracontrattuali, risarcimento danni ed esecuzioni forzate. In ambito penale svolgo attività difensiva per imputati e persone offese, curando ogni fase del procedimento. Disponibile a sostituzioni di udienza, anche last minute.

39.1 km da Como

Avvocato Tributarista esperto in consulenza e contenzioso per persone fisiche e società
Da oltre 20 anni mi occupo di consulenza e assistenza nell'ambito del diritto tributario, successorio, commerciale, sia in Italia sia in Svizzera, con il mio studio di Lugano. Sono specializzato su tutte le tematiche che riguardano le persone fisiche e le società, anche con riferimento ad investimenti ed operazioni straordinarie. L'esperienza nel contenzioso fiscale e commerciale sono miei punti di forza. La consulenza in ambito di progetti di internazionalizzazione, di governance famigliare e societaria, dell'asset planning e dell'asset protection, anche in ambito divorzile, completano le mie aree d'intervento professionale.

38.2 km da Como

Avvocato a Como
Giovane avvocato iscritta all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Como, opero su Como, Milano e province lombarde. Offro consulenza in materia civile e penale. Focus in ambito contrattuale e in materia di reati in azienda e responsabilità dell'imprenditore e dell'ente.

Como - 0.7 km

Avvocato civilista
Antiriciclaggio: Assisto la clientela nelle attività di compliance connesse alla gestione della normativa antiriciclaggio, offrendo chiarimenti ed indicazioni per una maggiore comprensione degli aspetti operativi e con la creazione ed implementazione di un sistema di gestione documentale nonché di un modello organizzativo conforme alla normativa antiriciclaggio. L'avv. Mosconi organizza anche eventi formativi, sia in modalità webinar che in presenza, adeguati a consentire una confacente preparazione nella materia dell'antiriciclaggio e ad assolvere l’obbligo di formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 231/2007.

46.9 km da Como

Business lawyer - Avvocato d'impresa - esperto in diritto del lavoro
Avvocato d'impresa. Affianco le aziende nel proprio business ed a gestire i rapporti di lavoro ed i contratti commerciali. Svolgo assitenza nella stesura e revisione dei contratti commerciali e societari. Fornisco assistenza nelle operazioni complesse di compra-vendita. Svolgo attività stragiudiziale e giudiziale nei contenziosi di diritto del lavoro. Effettuo attività di formazione legale all'interno delle aziende.

20.5 km da Como

Esperto in Compliance aziendale
Antiriciclaggio: Lavoro quotidianamente nell’ambito dell’antiriciclaggio, essendone anche formatore.

44 km da Como

Avvocato penalista
Avvocato penalista con esperienza anche nel diritto di famiglia per molti casi di violenza di genere, oltre affidamento e tutela dei minori e penale minorile. Infortunistica stradale e conseguente richiesta danni

28.3 km da Como

Avvocato penalista
Sono avvocato penalista. Mi occupo in via esclusiva di materie penalistiche. Lo faccio da 25 anni. Sono membro della camera penale di Monza del cui direttivo ho fatto parte occupandomi del distretto di Corte d'Appello di Milano. Sono stato membro della commissione per gli esami di Stato e per le difese d'ufficio. Ho superato l'esame per la scuola nazionale di alta formazione per l'avvocato penalista. Ho studio principale in Monza ed anche a Milano. Esercito in tutta Italia occupandomi sia di penale carcerario che di penale c.d. bianco.

29.1 km da Como

Avvocata a Milano e Brianza
Sono Mara Modica Amore, avvocata con studio a Milano e in Brianza. Collaboro con un team di altri 3 avvocati e avvocate e ci occupiamo di consulenza e assistenza per procedimenti di diritto penale, societario, diritto civile, diritto di famiglia e tutela dei minori.

15.6 km da Como

Avvocato penalista
Mi chiamo Alberto Arrigoni e mi occupo da quasi trent' anni di diritto penale. Svolgo la mia attività nel contesto di uno Studio associato in unione a Colleghi esperti e competenti. Ho acquisito esperienza nel giudizio di legittimità avanti la Corte di Cassazione, ove svolgo attività difensiva dal 2001.

28.4 km da Como

Avvocato a Milano. Finanza, Tributi e Impresa
Antiriciclaggio: Numerose esperienze relative alla sicurezza finanziaria, agli obblighi anti-riciclaggio, finanziari e bancari. Consigliere per Società Fiduciaria di Intestazione di beni e valori mobiliari.

37.4 km da Como

Avvocato Tributarista
Rosetta Dilillo, iscritta all’Albo degli avvocati di Milano, ha specifiche competenze in diritto tributario d’impresa nazionale e internazionale, in diritto societario e in generale in diritto d’impresa (contrattualistica, assistenza legale stragiudiziale, corporate governance). Presta assistenza legale e tributaria a società di ogni tipo e a persone fisiche. Membro della Camera degli Avvocati Tributaristi di Milano

37.8 km da Como