Avvocati per Antiriciclaggio a Guidonia Montecelio

Esperto in materia di esecuzioni immobiliari
Antiriciclaggio: Ricopro il ruolo di Presidente Organismo di Vigilanza in numerose imprese e offro soluzioni di impatto immediato per la gestione dei numerosi adempimenti imposti dalla normativa vigente. Si effettuano, in ottemperanza agli obblighi di legge, tutte le attività finalizzate alla redazione della documentazione antiriciclaggio e verifiche periodiche per il mantenimento degli standardi richiesti

23.7 km da Guidonia Montecelio

Esperto in materia di compliance, corporate governance, sistemi di controllo interno
Antiriciclaggio: Nell'ambito della mia attività di consulenza mi sono specializzata anche nella normativa ANTIRICICLAGGIO applicata a piccole realtà aziendali

21.7 km da Guidonia Montecelio

Avvocato amministrativista Roma
Avvocato amministrativista del Foro di Roma, co-titolare dello Studio Legale Lorenzoni e of Counsel di Dalla Vedova Studio Legale; assegnista di ricerca (post-doctoral researcher) all’Università di Firenze; membro dell'unità di ricerca BABEL - Blockchains and Artificial intelligence for Business, Economics and Law dell'Università di Firenze; già dottore di ricerca in diritto civile nonché cultore della materia e docente a contratto in diritto privato e diritto civile presso l’Università degli Studi Roma Tre.

21.7 km da Guidonia Montecelio

Prof. Avv. Francesco Longobucco (Professore nell'Università Roma Tre e Avvocato)
Antiriciclaggio: Responsabile e formatore antiriciclaggio presso un intermediario del credito in Roma.

23.1 km da Guidonia Montecelio

Avvocato penalista
L'avv. Emanuele Nagni offre consulenza e assistenza in materia penale, anche con gratuito patrocinio e su tutto il territorio nazionale. Ha maturato la propria esperienza processuale (sia dal lato dell'indagato/imputato, sia dal lato della vittima) presso primari studi di settore e si occupa di reati contro la persona e contro la famiglia (violenza domestica, stalking e gli altri reati del Codice Rosso), oltre a reati contro il patrimonio (furto, rapina, traffico e uso di sostanze stupefacenti, etc.) e reati societari, tributari, ambientali e in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

20.9 km da Guidonia Montecelio

Avvocato Penalista
Sono un avvocato penalista presso lo Studio DEVITALAW. Mi dedico con passione allo studio e alla pratica del diritto penale, con uno sguardo attento alle sfide poste dalle nuove tecnologie e al futuro del processo penale.

19.9 km da Guidonia Montecelio

Avvocato specializzato in diritto della crisi d'impresa
Antiriciclaggio: Consulente e responsabile antiriciclaggio presso diversi Istituti di Pagamento

25 km da Guidonia Montecelio

Avvocato/Consulente legale
Mi chiamo Claudio Palmieri e sono un avvocato ed un consulente legale dedicato al cliente ed orientato ai dettagli con oltre 15 anni di carriera poliedrica. Ho esperienza nell'analisi di casi legali complessi e innovativi e nello sviluppo di solide strategie e soluzioni legali. Ho una profonda conoscenza dell'amministrazione dell'Unione europea e delle amministrazioni nazionali e regionali. Ho lavorato in ambienti internazionali e dell'Unione Europea sia per la P.A. che per i privati.

14.4 km da Guidonia Montecelio

Avvocato penalista
L’avv. Decina è una delle fondatrici dello studio Acta Lex con sedi e Catania. E' specializzata in diritto penale, prettamente carcerario, curando in maniera minuziosa e dettagliata l'esecuzione penale. A tal riguardo, nel settembre 2023, grazie alla casa editrice SDC ha pubblicato il "Manuale operativo dell'esecuzione penale". Opera in tutta Italia. Ha partecipato a processi di rilievo mediatico. Autrice del manuale operativo dell'esecuzione penale a cura di SDC Editore, pubblicato a settembre 2023.

16 km da Guidonia Montecelio

Avvocata penalista
Mi chiamo Anna D'Alessandro e sono socia della studio Vassalli Olivo e associati. Sono cassazionista. Mi sono laureata a Perugia nel 1995 ed ho sempre svolto la professione di avvocata penalista. Mi occupo di diritto penale d'impresa e svolgo sia attività giudiziale che stragiudiziale. Negli ultimi anni ho molto curato il tema della responsabilità amministrativa degli enti sia nel processo assistendo le imprese imputate per l'illecito amministrativo sia come consulente per la predisposizione e l'aggiornamento dei modelli organizzativi. Sempre in ambito 231 presto attività di consulenza alle imprese per la formazione del personale.

20.6 km da Guidonia Montecelio

Avvocato penalista
L’avv. Maria Chiara Parmiggiani offre consulenza e assistenza in materia penale. Laureata con lode presso l’Università di Parma, è Dottore di ricerca in Diritto penale. È cultrice della materia e tuttora collabora con la cattedra di Diritto penale dell’Università di Parma. Ha svolto studi all’estero. Ha maturato la propria esperienza presso primari studi del settore e si occupa prevalentemente di reati sessuali, endofamiliari, contro i minori, nonché di responsabilità medica, infortuni sul lavoro e reati contro la PA. Nel 2023 ha fondato l'Associazione no profit VENERE per la tutela delle vittime di violenze, abusi e discriminazioni

20.9 km da Guidonia Montecelio

Avvocato Penalista
Membro della Commissione di diritto penale e di quella di procedura penale presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, posso vantare una ventennale esperienza nelle Aule di giustizia penale di tutta Italia. Conseguito il Master in diritto penale d'impresa alla L.U.I.S.S., ho collaborato con primari studi legali di diritto penale, per poi fondare il mio studio in centro a Roma. Come consulente legale, mi occupo di responsabilità amministrativa (penale) degli enti ex D.Lgs. n. 231/01, predisponendo ed aggiornando i relativi Modelli Organizzativi anche al fine di svolgere le funzioni di membro dell'Organismo di vigilanza.

21.3 km da Guidonia Montecelio

Avvocato esperto in diritto societario, marchi e brevetti, trust, diritto bancario
Mi chiamo Bernardo Botti, esercito l'attività legale a Roma e Viterbo da oltre quindici anni, con esperienza particolare in ambito aziendale e societario. Ho avuto occasione e maturato ripetute esperienze in molte materie che interessano le imprese e gli imprenditori, dal diritto societario al diritto bancario, dalla pianificazione e protezione del patrimonio, alla programmazione successoria. Mi sono occupato con successo di tutela del marchio di impresa sia presso il Tribunale di Roma e Viterbo, che il Tribunale di Brescia e Milano. Sono esperto di attività fiduciaria e trust. Sono trustee nell'interesse di imprenditori e privati.

22 km da Guidonia Montecelio

Esperto in diritto civile, commerciale, responsabilità da prodotto
Mi occupo principalmente di contrattualistica e contenzioso civile e commerciale, sia innanzi alle giurisdizioni ordinarie che arbitrali italiane e straniere. Ho maturato una significativa esperienza nel settore della responsabilità da prodotto, nelle azioni di riparazione e richiamo dal mercato e nella gestione dei rapporti con le autorità competenti. Lo Studio 3D Legal, di cui sono socia è noto anche nel settore antitrust e della concorrenza . Prima di entrare a far parte dello Studio 3D Legal ho lavorato nel dipartimento di Litigation di 2 importanti Studi legali internazionali. Sono iscritta all'ordine degli avvocati dal 2003.

21.4 km da Guidonia Montecelio

Avvocato amministrativista, esperto in materia di concorrenza
Salve, sono un avvocato amministrativista, esperto di diritto della concorrenza. Attualmente lavoro come Managing Associate presso lo studio americano Orrick Herrington & Sutcliffe e sono dottoranda presso l'Università Bocconi. Sono autore e co-autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto della concorrenza e di economia. Ho maturato un'esperienza specialistica anche all'estero, dove ho conseguito un Master in diritto della concorrenza (LLM) presso il King's College di Londra, nonchè un programma di formazione specialistica presso la Columbia Law School di New York.

20.5 km da Guidonia Montecelio

Avvocato corporate compliance
L'Avvocato Vittorio Traversa è specializzato in corporate compliance (conformità alle leggi). Si occupa di adeguamento privacy delle organizzazioni al Reg. UE 2016/679 (c.d. GDPR). Redige Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 (c.d. Modelli 231) e ne cura l’aggiornamento. Ricopre incarichi societari (a titolo di esempio Consigliere, OdV e DPO) fornendo consulenza legale specifica.

20.6 km da Guidonia Montecelio

Avvocato Civilista
Il preminente obiettivo dello Studio Legale Buzzi è quello di soddisfare le esigenze legali ed economiche dei propri clienti in modo etico e professionale, rispondendo prontamente alle richieste di assistenza o di consulenza pervenute. I nostri punti di forza sono competenza, precisione, dedizione, trasparenza e flessibilità. L’Avv. Ademo Buzzi svolge la professione di avvocato con passione e dedizione da oltre vent’anni, durante i quali si è circondato di un entourage di collaboratori competenti e specializzati in tutte le branche del diritto, sia in ambito Civile che Penale.

8.3 km da Guidonia Montecelio

Avvocato Competente in Diritto Societario
Avvocato specializzato ed esperto di diritto societario in genere, di procedure concorsuali (fallimenti, concordati) e procedure esecutive immobiliari e di diritto Sportivo. Nel settore sportivo esperto in tema di consulenza ed assistenza nei confronti di Leghe, di calciatori professionisti, di agenti di calciatori, di società calcistiche professionistiche e dilettantistiche, di Federazioni sportive, sponsor e società di investimento.

23.5 km da Guidonia Montecelio

Avvocato penalista
Avvocato penalista dal 1990. Abilitato davanti le giurisdizioni superiori. Presta la sua attività in ambito giudiziario e stragiudiziale.

23.4 km da Guidonia Montecelio

Avv. Lydia Pisanti
Laureata a piani voti presso l'Università Federico II di Napoli. Iscritta alla Camera arbitrale nazionale. Si occupa di Contenzioso, giudiziale e arbitrale, in ambito di diritto commerciale, bancario e antitrust. Inoltre, presta assistenza stragiudiziale in relazione a contrattualistica e operazioni societarie connesse a contenziosi o precontenziosi.

20.5 km da Guidonia Montecelio

Avvocato Penalista
L'Avv. Agarico offre consulenza e assistenza in materia penale, anche con gratuito patrocinio e su tutto il territorio nazionale. Dopo una solida formazione professionale in notabili Studi legali di diritto penale e commerciale, presta attività professionale di patrocinio prevalentemente in materia penale trattando di reati contro il patrimonio, reati contro la P.A., reati contro la persona, reati militari, reati previsti dal Testo unico in materia di sostanze stupefacenti e dal Codice della Strada.

23.9 km da Guidonia Montecelio

Avvocato di impresa a Roma
Sono un avvocato con una ventennale esperienza nell'assistenza alle imprese e che ha avuto l'opportunità di ricoprire il ruolo di avvocato in House.

21 km da Guidonia Montecelio

Avvocato cassazionista specializzato in societario-tributario-penale commerciale
Avvocato Cassazionista con vasta e pluriennale esperienza nei settori del diritto societario, commerciale, tributario e del diritto penale dell’economia e dell’ambiente, con attività giudiziale e di consulenza stragiudiziale, anche in relazione agli assetti organizzativi aziendali e alla prevenzione dei reati societari; ambiti nei quali ha svolto anche l’attività di docente in Master e Corsi di Formazione. Coautore del testo "Bonifica ambientale e riconversione dei siti industriali in Italia e in Europa. Analisi delle norme e delle best practices", Roma, Aracne, 2017.

19.8 km da Guidonia Montecelio

Avvocato penalista
Ho maturato esperienza dapprima nel settore della pubblica amministrazione (Asl di Roma) per poi aprire uno studio professionale individuale portando avanti pratiche di diritto penale (reati contro la persona e contro il patrimonio-dirittopenalemilitare)quale difensore di fiducia nonchè iscritto nelle liste di ufficio ma dovendo necessariamente affrontare tematiche e quindi procedimenti connessi a materie di natura civilistica quali diritto di famiglia, societario e fallimentare, recupero crediti, obbligazioni e contratti, mobbing (membro di associazione Aibel).Membro associazione Tuttexuna contro la violenza sulle donne

23.8 km da Guidonia Montecelio

Avvocato Penalista
Lo Studio Legale Corti con le due sedi di Roma Prati e Roma EUR rappresenta una moderna realtà professionale in grado di supportare il cliente dalla fase stragiudiziale a quella giudiziale. Lo Studio ha sviluppato nel corso degli anni una competenza multidisciplinare: nel diritto penale nelle specialità: militare, internazionale, amministrativo (white collar crime) e reati del comparto Forze Armate. Inoltre svolge proficuamente la professione nelle varie branche del diritto internazionale penale.

24 km da Guidonia Montecelio

Avvocato Civilista
Grazie ai continui contatti lavorativi, ho acquisito ottime capacità relazionali, in ambiente multiculturale. Ne ho conseguito una spiccata abilità comunicativa e riesco a comprendere in maniera intuitiva le necessità del Cliente, districando nel suo interesse anche situazioni apparentemente complesse.

22.8 km da Guidonia Montecelio

Avvocato penalista
Avvocato operante prevalentemente nel diritto penale. Laureata con la votazione di 110/110 cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza di Roma, Torvergata, l’Avv. Beatrice Vadi sviluppa sin da subito passione ed abnegazione per le materie penali. Discute una tesi in procedura penale dal titolo “il controesame”e segue la sua formazione presso noto studio penale di Roma. Contemporaneamente inizia il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la III sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, trattando, nello specifico, di reati sessuali stupefacenti e provvedimenti cautelari.

21.1 km da Guidonia Montecelio

Avvocato Penalista
Sono Alessandro Artuso, Avvocato specializzato nel diritto penale. Nel corso della mia esperienza professionale mi sono dedicato, in particolare, al diritto penale d'impresa (reati fallimentari, reati tributari, responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato). Sono un professionista che fidelizza i propri assistiti dimostrando sempre il proprio impegno nel seguire ogni caso da vicino e cercando, con semplicità, di rendere chiara la situazione che si sta affrontando. Svolgo la professione su tutto il territorio nazionale, con assistenza sia di natura giudiziale che stragiudiziale.

23.9 km da Guidonia Montecelio

Avvocato Penalista
L’Avv. Gian Maria Nicotera, si laurea con una tesi in Diritto Penale, inerente alle prospettive di riforma dell’art. 52 del Codice Penale, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. È cultore della materia ed esperto in Diritto Penale. È iscritto all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Roma. Lo Studio Legale Nicotera nasce nel 1983, ed è competente in Diritto Penale e Diritto Civile. Opera oltre che nel Lazio in tutto il territorio nazionale.

18.4 km da Guidonia Montecelio

Avvocato internazionalista
Sono un professore universitario in diritto internazionale e in diritto dell'unione europea

21.8 km da Guidonia Montecelio