Avvocati per Antiriciclaggio in Italia

Avvocato & Dottore commercialista, CTU-Rev. Legale-Giornalista-Antiriciclaggio-Lavoro
Antiriciclaggio: Conteziosi e ricorsi sia di carattere amministrativo che dinnanzi al tribunale civile, principalmente a favore di soggetti obbligati ad osservare le norme antiriciclaggio: commercialisti, consulenti del lavoro, notai, contabili, banche, per contestazioni circa violazioni relative al d.lgs. 231/2007; regole tecniche, linee guida, titolarità effettiva, segnalazione operazioni sospette. Rapporto tra norma sanzionatoria antiriciclaggio e L. 689/81. I ricorsi in tali materie hanno tempi stringenti, necessitano di molto studio relativamente al singolo caso per essere affrontati al meglio, essere tempestivi risulta perciò essenziale.

Gattinara

Avvocato esperto in Antiriciclaggio e diritto Bancario e Finanziario
Antiriciclaggio: Mi occupo di Antiriciclaggio e tutela dei dati personali sin dagli esordi nell'Avvocatura, vigenti le prime norme degli anni novanta del secolo scorso. Con l'avvento del Codice privacy nel 2003 e del Decreto AML nel 2007, ho approfondito le materie, difendendo privati e aziende nella tutela anche contenziosa. Sono autore di numerose pubblicazioni in tema (ultime: "Nuovo Manuale Antiriciclaggio", Legislazione Tecnica, 2022, "Antiriciclaggio per gli Studi legali", LegisGiuridica, ott. 2025), anche per riviste di settore. Sono fondatore e Coordinatore della Commissione Antiriciclaggio del COA Napoli e componente scientifico di IRFA.

Napoli

Avvocato, dottore commercialista diritto agrario e consulenza fiscale agraria
Antiriciclaggio: In stretta collaborazione con Andrea Iaretti, anch'egli abilitato alla professione di avvocato, commercialista e giornalista pubblicista, uno dei massimi esperti in materia, come è agevole verificare tramite una semplice verifica sul web dalla mole degli articoli pubblicati sul tema, ci occupiamo di tutti gli aspetti relativi all'antiriciclaggio. In particolare assistiamo persone fisiche, società e professionisti dalla consulenza alla redazione di memorie e ricorsi una volta avvenuta la verifica.

Piacenza

Avvocato esperto in normativa antiriciclaggio
Antiriciclaggio: Difesa in sede giudiziale e stragiudiziale nei procedimenti sanzionatori per presunte violazioni degli obblighi antiriciclaggio e per le violazioni sull'utilizzo del denaro contante; consulenza operativa e strategica ai soggetti obbligati nell’adempimento degli obblighi di legge; pareri legali e supporto interpretativo in materia di antiriciclaggio e di compliance normativa; elaborazione e revisione di policy e procedure interne; verifica e test di funzionamento dei presidi antiriciclaggio.

Milano

Avvocato esperto in Data Protection e Cybersecurity
Antiriciclaggio: Si offre attività di consulenza e assistenza nella materia, attraverso la predisposizione, l'analisi e la revisione della documentazione. E' possibile, altresì, ottenere corsi di formazione ad hoc settorializzati per la tipologia di business specifico.

Mira

Avvocato Penalista
Antiriciclaggio: Ho svolto attività di relatore in convegni e incontri di studi in materia di anti-riciclaggo, anche con riferimento alle criptovalute. Connesso ai reati di riciclaggio, mi occupo anche di reati tributari e fallimentari.

Padova

Avvocato penalista, esperta in diritto penale d'impresa e compliance aziendale
Antiriciclaggio: Lo Studio dell'Avv. Barone si caratterizza per una conoscenza approfondita della materia e per aver collaborato con prestigiosi Studi del Foro di Milano e professionisti del settore. L'Avv. Barone si è occupata di difesa penale in materia di riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e contestazioni ai sensi del D.lgs. 231/2007 nei confronti dei soggetti obbligati. Assiste i soggetti obbligati in occasione di controlli e ispezioni eseguite dalla Guardia di Finanza e altre Autorità competenti.

Catania

Avvocato
Antiriciclaggio: Dopo aver acquisito - tramite l'A.I.R.A. - il titolo di "responsabile della funzione antiriciclaggio", da oltre tre anni faccio parte di un network di professionisti specializzati nell'antiriciclaggio e, recentemente, sono diventato autore di alcuni articoli pubblicati su una nota rivista telematica.

Matera

Avvocato esperto di tecnologia e startup | Avvocato Intelligenza Artificiale
Antiriciclaggio: Mi sono sempre occupato di regolamentazione antiriciclaggio con riferimento a diverse tipologie di attività. Le più rilevanti sono sicuramente (i) l'assistenza a progetti relativi a criptovalute, per i quali il tema antiriciclaggio è di centrale importanza e (ii) assistenza ad un istituto di pagamento (money transfer) nell'ambito di un procedimento sanzionatorio da parte della Banca d'Italia. In tale ultima occasione ho personalmente dovuto riorganizzare, ristrutturare e ridefinire completamente l'impianto antiriciclaggio dell'istituto di pagamento, riscrivendo interamente la relativa documentazione.

Savigliano

Avvocato Tributarista
Antiriciclaggio: Assisto le imprese nella predisposizione ed implementazione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e della contrattualistica. Presto assistenza inoltre nella predisposizione dei modelli antiriciclaggio, nell'aggiornamento e nella revisione di modelli già predisposti.

Varese

Avvocato Cassazionista esperto in bancarotta e reati tributari - Milano & Frosinone
Antiriciclaggio: Assisto imprenditori e professionisti coinvolti in procedimenti connessi al riciclaggio e all’autoriciclaggio, anche in contesti caratterizzati da operazioni economiche complesse. Nel corso dell’attività professionale mi sono occupato dell’analisi dei flussi finanziari e della verifica della provenienza delle risorse, con esame della documentazione bancaria e societaria. L’approccio difensivo si fonda sulla ricostruzione delle operazioni e sulla contestazione degli elementi del reato, con particolare attenzione al profilo soggettivo della responsabilità.

Milano

"Avvocato esperto in reati informatici"
Antiriciclaggio: Questa fattispecie di reato è alquanto tecnica e complessa e che necessita soprattutto di tanto studio e preparazione al fine di offrire al proprio cliente la dovuta assistenza giudiziale, sia nella redazione di atti che nel corso delle udienze nelle varie fasi e gradi di giudizio. Essendo l'antiriciclaggio un fenomeno economico-finanziario, ho approfondito la tematica attraverso corsi professionali di approfondimento.

San Severo

Avvocato Penalista
Antiriciclaggio: Lo Studio Legale Vigna assiste persone fisiche, imprenditori e professionisti nei procedimenti penali per riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego di capitali illeciti, reati che la normativa vigente persegue con crescente rigore, anche attraverso meccanismi investigativi e patrimoniali di straordinaria incisività. L'esperienza copre i reati previsti dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p., i profili connessi alle misure di prevenzione patrimoniale — sequestro e confisca — nonché le implicazioni penali per i soggetti obbligati inadempienti agli obblighi antiriciclaggio ai sensi del D.Lgs. 231/2007.

Palmi

Avvocato cassazionista esperto di diritto penale e amministrativo
Antiriciclaggio: L'esperienza maturata nella gestione di numerosi procedimenti penali per fattispecie di frodi fiscali, a cui sono seguite delle forme di reimpiego di denaro ovvero di dissipazione dei proventi delittuosi.

Roma

Avvocato reggio emilia
Antiriciclaggio: Esperienza con importanti istituti di credito sulle segnalazioni a Bankit grazie ad una collaborazione pluriennale con uffici dedicati all'analisi e alla valutazione delle situazioni di rischio anche in tema di società fiduciarie

Reggio Emilia

Esperto in materia di esecuzioni immobiliari
Antiriciclaggio: Ricopro il ruolo di Presidente Organismo di Vigilanza in numerose imprese e offro soluzioni di impatto immediato per la gestione dei numerosi adempimenti imposti dalla normativa vigente. Si effettuano, in ottemperanza agli obblighi di legge, tutte le attività finalizzate alla redazione della documentazione antiriciclaggio e verifiche periodiche per il mantenimento degli standardi richiesti

Roma

Avvocato penalista e tributarista a Milano
Antiriciclaggio: Quale Ufficiale della GdiF, ho ricoperto il Comando della Sezione Antiriciclaggio del Nucleo Speciale di Pol Val Ho quindi condotto ispezioni, verifiche e controlli presso i soggetti obbligati, maturando una conoscenza profonda e diretta delle normative e delle prassi antiriciclaggio. Oggi metto a disposizione queste competenze per offrire consulenze specialistiche e assistenza in contenziosi, obblighi normativi, adempimenti, valutazione dei rischi e tutela legale. Nello specifico assisto aziende e professionisti redigendo memorie destinate al Ministero dell'Economia e delle Finanze e nella gestione di ricorsi presso il Tribunale.

Milano

Avvocato esperto in diritto penale
Antiriciclaggio: Ho maturato esperienza in materia di antiriciclaggio assistendo clienti nella predisposizione di procedure interne, nell’adeguata verifica della clientela e nella gestione degli obblighi di conservazione documentale. Ho inoltre fornito supporto consulenziale su profili di compliance, segnalazioni di operazioni sospette e aggiornamento normativo, con particolare attenzione alla prevenzione dei rischi di riciclaggio e autoriciclaggio.

Napoli

Avvocato esperto del Diritto della Crisi e Dell'Insolvenza - Recupero Crediti
Antiriciclaggio: Occupandosi delle situazioni debitorie dei clienti, ha potuto ampliare le sue conoscenze nell’ambito della normativa antiriciclaggio con particolare riguardo alle direttive della Centrale Rischi della Banca d’Italia e sulle modalità di segnalazione e/o cancellazione.

Castelli Calepio

Contrattualistica, Privacy, Antiriciclaggio, Recupero crediti,Assistenza stragiudiziale
Mi chiamo Silvia Capra, avvocato e mamma di 3 splendidi bambini. Mi occupo di diritto commerciale e societario, proprietà intellettuale, contrattualistica nazionale ed internazionale. Offro servizi di consulenza e formazione in materia di Privacy ai sensi del GDPR 679/2016 e in materia di D. lgs. 231/2001. Offro assistenza al Cliente in pratiche di recupero crediti e pratiche stragiudiziali in diversi settori. Ciò a cui tengo in modo particolare è il rapporto con il Cliente: voglio essere per quest'ultimo una figura di riferimento e di fiducia a cui può sempre rivolgersi.

Silea

Avvocato Penalista Cassazionista, PhD
Antiriciclaggio: Assistendo e patrocinando banche, società finanziarie e persone fisiche, l'avv. Bruni ha maturato una notevole esperienza riferita a contestazioni di riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Ha altresì maturato una specifica competenza relativa all'adempimento degli obblighi previsti dal d.lgs. 231/2007.

Milano

Avvocato penalista
Antiriciclaggio: Assistenza a istituti di credito e relativi dipendenti in caso di violazioni in materia di antiriciclaggio ex D. Lgs. n. 231/07, come omessa segnalazione di operazioni sospette sia in sede stragiudiziale innanzi al MEF sia in sede giudiziale innanzi a Tribunale e Corte d'Appello di Roma

Parma

Avvocato specializzato in diritto dell'Immigrazione
Antiriciclaggio: Gestione pratiche e segnalazioni antiriciclaggio per commercialisti e numerosi altri operatori che tenuti agli obblighi dell’antiriciclaggio in quanto la rispettiva attività primaria si presta potenzialmente ad essere utilizzata per trasferire o convertire denaro, beni o altre utilità, allo scopo di occultarne o dissimularne la provenienza criminosa.

Olbia

Avvocato – Privacy, Data Protection e Compliance
Antiriciclaggio: Mi occupo stabilmente di antiriciclaggio, supportando società e intermediari nell’adeguamento alla normativa AML, nella predisposizione e verifica delle procedure interne, nella valutazione del rischio e nei controlli di secondo livello, anche ricoprendo incarichi di responsabile antiriciclaggio. Svolgo inoltre attività di formazione e aggiornamento del personale sugli obblighi antiriciclaggio.

Roma

Avvocato immobiliare, nuove tecnologie, privacy, societario, condominiale, successioni
Antiriciclaggio: Assisto professionisti e studi professionali nell'adeguamento della loro organizzazione agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, lavorando specificatamente nell'ambito del mercato immobiliare.

Bergamo

Avvocato Penalista Cassazionista
Antiriciclaggio: L'Avv. Luca Monaco garantisce consulenza e assistenza altamente qualificate ad aziende e professionisti in materia di normativa antiriciclaggio, servendosi anche dell'ausilio di stimati consulenti tecnici e collaboratori

Salerno

Avvocato Penalista
Antiriciclaggio: Competente in materia di antiriciclaggio grazie a una formazione specifica in diritto penale dell’economia e responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001, ambiti strettamente connessi alla prevenzione e repressione dei reati finanziari. Affronto la materia con un approccio integrato penale–preventivo, affiancando persone e imprese nella gestione dei profili di rischio, negli obblighi di compliance e nelle implicazioni penali e processuali delle violazioni antiriciclaggio.

Napoli

Avvocato d'Impresa
Antiriciclaggio: Lo Studio vanta una consolidata esperienza nella progettazione e nell’implementazione di modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 per primarie realtà della grande distribuzione, dei trasporti e della logistica. L’Avv. Giuseppe Mosa ricopre inoltre l’incarico di Organismo di Vigilanza monocratico presso uno dei 19 Fondi Interprofessionali riconosciuti a livello nazionale, a testimonianza dell’alto livello di competenza e affidabilità maturato nel settore della compliance aziendale.

Terracina

Avvocato a Milano
Antiriciclaggio: Professionista con competenza in materia di compliance e antiriciclaggio (AML). Aiuto le aziende a garantire conformità normativa, prevenire riciclaggio e promuovere una cultura etica e trasparente. Ho partecipato e collaborato attivamente ad importanti attività di audit e di verifiche di conformità alle norme in materia di antiriciclaggio presso istituti bancari.

San Donato Milanese

Avvocato a Catanzaro
Antiriciclaggio: Lo Studio assiste imprese private, società a controllo pubblico ed enti della pubblica amministrazione nell’ambito della compliance organizzativa e dei sistemi di prevenzione dei reati, assicurando la corretta predisposizione del Modello 231, assumendo l'incarico di Organismo di Vigilanza o supportando quello già esistente nonché fornendo difesa tecnica qualificata in caso di procedimenti giudiziari relativi alla responsabilità amministrativa degli enti.

Catanzaro