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Avvocati per Antiriciclaggio a Modena

Avvocati e studi legali esperti in antiriciclaggio

Anna Tamburini

Avvocato aziendalista
Antiriciclaggio: Dal 2011 sono consulente in materia per le aziende e i professionisti, per cui tengo anche numerosi corsi di formazione.

localitàModena - 1.4 km

Avvocato aziendalista
Antiriciclaggio: Dal 2011 sono consulente in materia per le aziende e i professionisti, per cui tengo anche numerosi corsi di formazione.

localitàModena - 1.4 km

Lorenzo Munari

Avvocato reggio emilia
Antiriciclaggio: Esperienza con importanti istituti di credito sulle segnalazioni a Bankit grazie ad una collaborazione pluriennale con uffici dedicati all'analisi e alla valutazione delle situazioni di rischio anche in tema di società fiduciarie

località23.4 km da Modena

Avvocato reggio emilia
Antiriciclaggio: Esperienza con importanti istituti di credito sulle segnalazioni a Bankit grazie ad una collaborazione pluriennale con uffici dedicati all'analisi e alla valutazione delle situazioni di rischio anche in tema di società fiduciarie

località23.4 km da Modena

Sara Calzolari

Avvocato penalista a Modena
L'Avv. Calzolari, si occupa di diritto penale, delitti contro il Patrimonio (furto, rapina), contro la Persona (minacce, lesioni, diffamazione), Testo Unico Stupefacenti, Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza), ecc... Dal 2024 sarà iscritta alle liste dei difensori d'Ufficio e per il Patrocinio a Spese dello Stato. Ha conseguito un Master "Modello 231" organizzato da 24ORE Business School. Si propone di tutelare al meglio i diritti dell'assistito, individuando la strategia difensiva adeguata a soddisfare le esigenze del cliente in un clima di massima serietà, professionalità e chiarezza. Possibilità di consulenze Online.

localitàModena - 2.2 km

Avvocato penalista a Modena
L'Avv. Calzolari, si occupa di diritto penale, delitti contro il Patrimonio (furto, rapina), contro la Persona (minacce, lesioni, diffamazione), Testo Unico Stupefacenti, Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza), ecc... Dal 2024 sarà iscritta alle liste dei difensori d'Ufficio e per il Patrocinio a Spese dello Stato. Ha conseguito un Master "Modello 231" organizzato da 24ORE Business School. Si propone di tutelare al meglio i diritti dell'assistito, individuando la strategia difensiva adeguata a soddisfare le esigenze del cliente in un clima di massima serietà, professionalità e chiarezza. Possibilità di consulenze Online.

localitàModena - 2.2 km

Luana Loparco

Avvocato Civilista
Riguardo alla mia ventennale esperienza evidenzio la mia tendenza alla soluzione stragiudiziale delle vertenze perché ritengo che si possano trovare rapidamente soluzioni ragionevoli che consentono anche di ridurre drasticamente le spese legali. competenze: responsabilità professionale (medici, avvocati, notai, ingegneri ecc.) contrattualistica - diritto bancario e delle assicurazioni diritto sulla Proprietà intellettuale, brevetti, marchi, disegni industriali, copyright contratto di appalto codice del consumo contratto di agenzia recupero crediti

localitàModena - 1.1 km

Avvocato Civilista
Riguardo alla mia ventennale esperienza evidenzio la mia tendenza alla soluzione stragiudiziale delle vertenze perché ritengo che si possano trovare rapidamente soluzioni ragionevoli che consentono anche di ridurre drasticamente le spese legali. competenze: responsabilità professionale (medici, avvocati, notai, ingegneri ecc.) contrattualistica - diritto bancario e delle assicurazioni diritto sulla Proprietà intellettuale, brevetti, marchi, disegni industriali, copyright contratto di appalto codice del consumo contratto di agenzia recupero crediti

localitàModena - 1.1 km

Francesco D'Amuri

Avvocato penalista
Antiriciclaggio: Assistenza a istituti di credito e relativi dipendenti in caso di violazioni in materia di antiriciclaggio ex D. Lgs. n. 231/07, come omessa segnalazione di operazioni sospette sia in sede stragiudiziale innanzi al MEF sia in sede giudiziale innanzi a Tribunale e Corte d'Appello di Roma

località50.1 km da Modena

Avvocato penalista
Antiriciclaggio: Assistenza a istituti di credito e relativi dipendenti in caso di violazioni in materia di antiriciclaggio ex D. Lgs. n. 231/07, come omessa segnalazione di operazioni sospette sia in sede stragiudiziale innanzi al MEF sia in sede giudiziale innanzi a Tribunale e Corte d'Appello di Roma

località50.1 km da Modena

Andrea Iaccarini

Avvocato civilista e Cassazionista
Da 20 anni iscritto all'albo. Esperienze nei vari rami del diritto civile a tutela dei clienti. Delegato alle operazioni di vendita all'asta, arbitro civile e curatore fallimentare

localitàModena - 2.2 km

Avvocato civilista e Cassazionista
Da 20 anni iscritto all'albo. Esperienze nei vari rami del diritto civile a tutela dei clienti. Delegato alle operazioni di vendita all'asta, arbitro civile e curatore fallimentare

localitàModena - 2.2 km

Stefano Papa

Avvocato
Antiriciclaggio: Ho una vastissima esperienza nella materia dell'antiriciclaggio

località23 km da Modena

Avvocato
Antiriciclaggio: Ho una vastissima esperienza nella materia dell'antiriciclaggio

località23 km da Modena

Carlotta Ferrari

Avvocato civilista e giuslavorista
Avvocato civilista e giuslavorista. Mi occupo di consulenza, assistenza giudiziale e stragiudiziale in tutti gli ambiti del diritto civile con decennale esperienza nel contenzioso civile e giuslavoristico, nella contrattualistica (contratti commerciali, compravendita internazionale, fornitura e subfornitura, contratti d’appalto, contratti d’agenzia nazionali e internazionali, contratti di locazione) nonché nel diritto di famiglia, nelle locazioni e nel recupero dei crediti.

localitàModena - 0.5 km

Avvocato civilista e giuslavorista
Avvocato civilista e giuslavorista. Mi occupo di consulenza, assistenza giudiziale e stragiudiziale in tutti gli ambiti del diritto civile con decennale esperienza nel contenzioso civile e giuslavoristico, nella contrattualistica (contratti commerciali, compravendita internazionale, fornitura e subfornitura, contratti d’appalto, contratti d’agenzia nazionali e internazionali, contratti di locazione) nonché nel diritto di famiglia, nelle locazioni e nel recupero dei crediti.

localitàModena - 0.5 km

Mariangela Pellegrino

Avvocato
Antiriciclaggio: Assistenza e consulenza nella gestione degli adempimenti antiriciclaggio ai sensi del D.Lgs.231/2007.

località37.2 km da Modena

Avvocato
Antiriciclaggio: Assistenza e consulenza nella gestione degli adempimenti antiriciclaggio ai sensi del D.Lgs.231/2007.

località37.2 km da Modena

Roberta Dall'Argine

Avvocato, Arbitro, Mediatore Civile e Commerciale, Mediatore Familiare
Sono esperto in materia civile e commerciale, in materia societaria e nel diritto di famiglia

località23.3 km da Modena

Avvocato, Arbitro, Mediatore Civile e Commerciale, Mediatore Familiare
Sono esperto in materia civile e commerciale, in materia societaria e nel diritto di famiglia

località23.3 km da Modena

Maria Ginevra Paolucci

Avvocato specializzato in diritto civile, commerciale, bancario e della crisi d'impresa
Nell’ambito dell’attività forense, anche per l'attività accademica di docente di diritto commerciale, sono specializzata nella consulenza alle imprese, individuali e collettive, per le quali mi occupo sia della contrattualistica, che dell’attività giudiziale e stragiudiziale, nell’ottica di offrire un servizio completo al cliente.Mi occupo principalmente di diritto societario, quali azioni di responsabilità nei confronti degl i organi societari, impugnazioni di delibere, operazioni straordinarie, obblighi connessi alla l. 231/2007 e tutela della privacy, anche nell’ambito delle nuove tecnologie e dei social network. giudice arbitro

località38.2 km da Modena

Avvocato specializzato in diritto civile, commerciale, bancario e della crisi d'impresa
Nell’ambito dell’attività forense, anche per l'attività accademica di docente di diritto commerciale, sono specializzata nella consulenza alle imprese, individuali e collettive, per le quali mi occupo sia della contrattualistica, che dell’attività giudiziale e stragiudiziale, nell’ottica di offrire un servizio completo al cliente.Mi occupo principalmente di diritto societario, quali azioni di responsabilità nei confronti degl i organi societari, impugnazioni di delibere, operazioni straordinarie, obblighi connessi alla l. 231/2007 e tutela della privacy, anche nell’ambito delle nuove tecnologie e dei social network. giudice arbitro

località38.2 km da Modena

Tiziano Bacarani

Avvocato penalista, tributarista e civilista
Mi occupo di diritto penale-tributario e sovraindebitamento ma, altresì di diritto penale ordinario, civile (Recupero crediti) ed amministrativo e di compliance 231/2001. Offro ai clienti pareri e consulenze qualificate così come assistenza, rappresentanza e difesa sia per quanto riguarda la persona offesa che per quanto attiene alla sfera dell’indagato. Sono un ex Maresciallo G. di F. ed ho svolto per parecchi anni il ruolo di Responsabile di Sezione di P.G. alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia con funzioni di Pubblico Ministero (VPO) d’udienza in sostituzione dei Pubblici Ministeri titolari.

località25.1 km da Modena

Avvocato penalista, tributarista e civilista
Mi occupo di diritto penale-tributario e sovraindebitamento ma, altresì di diritto penale ordinario, civile (Recupero crediti) ed amministrativo e di compliance 231/2001. Offro ai clienti pareri e consulenze qualificate così come assistenza, rappresentanza e difesa sia per quanto riguarda la persona offesa che per quanto attiene alla sfera dell’indagato. Sono un ex Maresciallo G. di F. ed ho svolto per parecchi anni il ruolo di Responsabile di Sezione di P.G. alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia con funzioni di Pubblico Ministero (VPO) d’udienza in sostituzione dei Pubblici Ministeri titolari.

località25.1 km da Modena

Lisa Baravelli

Avvocato penalista
Mi chiamo Lisa Baravelli e mi occupo principalmente di diritto penale. Gli ambiti in cui ho maturato maggiore esperienza sono la tutela dei diritti della persona sia come avvocato di parte civile che nella difesa degli imputati, nell'ambito dei reati contro la persona (stalking, violenze, maltrattamenti) e contro il patrimonio. Mi occupo poi di diritto dell'immigrazione (permessi di soggiorno e protezione internazionale). Ho inoltre maturato esperienza nella difesa di parte civile nei reati di terrorismo, strage e depistaggio. Mi sono poi occupata di reati aventi rilevanza transnazionale (sequestri di persona, torture, omicidi).

località37.3 km da Modena

Avvocato penalista
Mi chiamo Lisa Baravelli e mi occupo principalmente di diritto penale. Gli ambiti in cui ho maturato maggiore esperienza sono la tutela dei diritti della persona sia come avvocato di parte civile che nella difesa degli imputati, nell'ambito dei reati contro la persona (stalking, violenze, maltrattamenti) e contro il patrimonio. Mi occupo poi di diritto dell'immigrazione (permessi di soggiorno e protezione internazionale). Ho inoltre maturato esperienza nella difesa di parte civile nei reati di terrorismo, strage e depistaggio. Mi sono poi occupata di reati aventi rilevanza transnazionale (sequestri di persona, torture, omicidi).

località37.3 km da Modena

Gary Pietrantonio

Restructuring e M&A
Specializzazione in diritto commerciale, diritto concorsuale e contrattualistica pubblica.

località35.9 km da Modena

Restructuring e M&A
Specializzazione in diritto commerciale, diritto concorsuale e contrattualistica pubblica.

località35.9 km da Modena

Pasquale Troiano

Avvocato in materia penale
Sono Pasquale Troiano esperto di diritto Penale. Opero su tutto il territorio nazionale. Offro un rapporto personale e diretto con i miei clienti, dimostrando sempre il mio impegno nel seguire ogni caso da vicino. Mi piace trovare soluzioni pratiche ai problemi, senza perdermi in discorsi incomprensibili. La mia concretezza ed il mio impegno hanno reso molti clienti pienamente soddisfatti del mio operato. Offro la mia attività sia ad indagati/imputati/ condannati che alle persone offese dal reato,durante tutte le fasi del processo penale, dalla fase delle indagini preliminari all'esecuzione.

località37.3 km da Modena

Avvocato in materia penale
Sono Pasquale Troiano esperto di diritto Penale. Opero su tutto il territorio nazionale. Offro un rapporto personale e diretto con i miei clienti, dimostrando sempre il mio impegno nel seguire ogni caso da vicino. Mi piace trovare soluzioni pratiche ai problemi, senza perdermi in discorsi incomprensibili. La mia concretezza ed il mio impegno hanno reso molti clienti pienamente soddisfatti del mio operato. Offro la mia attività sia ad indagati/imputati/ condannati che alle persone offese dal reato,durante tutte le fasi del processo penale, dalla fase delle indagini preliminari all'esecuzione.

località37.3 km da Modena

Leonardo Sasso

Avvocato Tributarista
Si occupa principalmente di diritto tributario, seguendo i contenziosi sia in fase giudiziale che stragiudiziale. Data l'esperienza decennale in questo settore, ha sviluppato nel tempo competenze anche in ambito penale tributario. In ambito di diritto societario, gestisce operazioni straordinarie e ordinarie, dalla semplice compilazione di verbali assembleari alla redazione di due diligence, di trust e protezione del patrimonio. Insieme a un team dedicato, si occupa anche di diritto fallimentare, con concordati preventivi e di operazioni di composizione della crisi da sovraindebitamento, promuovendo anche ricorsi CEDU.

località56.5 km da Modena

Avvocato Tributarista
Si occupa principalmente di diritto tributario, seguendo i contenziosi sia in fase giudiziale che stragiudiziale. Data l'esperienza decennale in questo settore, ha sviluppato nel tempo competenze anche in ambito penale tributario. In ambito di diritto societario, gestisce operazioni straordinarie e ordinarie, dalla semplice compilazione di verbali assembleari alla redazione di due diligence, di trust e protezione del patrimonio. Insieme a un team dedicato, si occupa anche di diritto fallimentare, con concordati preventivi e di operazioni di composizione della crisi da sovraindebitamento, promuovendo anche ricorsi CEDU.

località56.5 km da Modena

Alessandra Palermo

Matrimonialista e divorzista; socitario; tributario; contrattualistica
Studio legale che si occupa di diritto civile in senso ampio: contrattualistica; giudiziale, societario, matrimoniale, arbitrati, tributario ecc.. Professionisti con esperienza maturata in un precedente e prestigioso studio legale su Parma. Preparazione e determinazione nel conseguimento di risultati ci contraddistinguono.

località49.9 km da Modena

Matrimonialista e divorzista; socitario; tributario; contrattualistica
Studio legale che si occupa di diritto civile in senso ampio: contrattualistica; giudiziale, societario, matrimoniale, arbitrati, tributario ecc.. Professionisti con esperienza maturata in un precedente e prestigioso studio legale su Parma. Preparazione e determinazione nel conseguimento di risultati ci contraddistinguono.

località49.9 km da Modena

Antonio Dimichele

Avvocato a Parma - diritto penale e civile
Antonio Dimichele è avvocato cassazionista del Foro di Parma, è partner dello lo Studio Legale Dimichele associazione professionale. Lo studio si occupa di diritto civile e penale essendo partecipato da diversi avvocati che prestano la propria opera sia in favore di aziende che privati.

località51.3 km da Modena

Avvocato a Parma - diritto penale e civile
Antonio Dimichele è avvocato cassazionista del Foro di Parma, è partner dello lo Studio Legale Dimichele associazione professionale. Lo studio si occupa di diritto civile e penale essendo partecipato da diversi avvocati che prestano la propria opera sia in favore di aziende che privati.

località51.3 km da Modena





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