Avvocati per Antiriciclaggio a Pozzuoli

Avvocato esperto in Antiriciclaggio e diritto Bancario e Finanziario
Antiriciclaggio: Mi occupo di Antiriciclaggio e tutela dei dati personali sin dagli esordi nell'Avvocatura, vigenti le prime norme degli anni novanta del secolo scorso. Con l'avvento del Codice privacy nel 2003 e del Decreto AML nel 2007, ho approfondito le materie, difendendo privati e aziende nella tutela anche contenziosa. Sono autore di numerose pubblicazioni in tema (ultime: "Nuovo Manuale Antiriciclaggio", Legislazione Tecnica, 2022, "Antiriciclaggio per gli Studi legali", LegisGiuridica, ott. 2025), anche per riviste di settore. Sono fondatore e Coordinatore della Commissione Antiriciclaggio del COA Napoli e componente scientifico di IRFA.

14.7 km da Pozzuoli

Avvocato Penalista
Antiriciclaggio: Competente in materia di antiriciclaggio grazie a una formazione specifica in diritto penale dell’economia e responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001, ambiti strettamente connessi alla prevenzione e repressione dei reati finanziari. Affronto la materia con un approccio integrato penale–preventivo, affiancando persone e imprese nella gestione dei profili di rischio, negli obblighi di compliance e nelle implicazioni penali e processuali delle violazioni antiriciclaggio.

13.5 km da Pozzuoli

Avvocato Penalista
Antiriciclaggio: La normativa antiriciclaggio impone obblighi stringenti a professionisti, imprese e operatori economici, con controlli e sanzioni che possono essere sia amministrativi, davanti al Prefetto, sia penali, quando emergono ipotesi di reato. I procedimenti davanti al Prefetto riguardano, ad esempio, violazioni degli obblighi di identificazione della clientela, adeguata verifica, conservazione dei dati o segnalazione di operazioni sospette. Si tratta di contestazioni tecniche che possono comportare sanzioni economiche rilevanti e conseguenze reputazionali. I fatti possono assumere rilievo penale, riconfucibili a gravi reati.

14.7 km da Pozzuoli

Avvocato Penalista Europeo
Situato in Napoli, riceve in tutta Italia (specialmente Roma, Bologna e Milano) grazie ad una rete di domiciliazioni sull'intero territorio nazionale, per venire incontro alle esigenze dei propri assistiti, offro un rapporto personale e diretto con i clienti. Si avvale di validi e competenti professionisti (ingegneri informatici, medici legali, psicologi, psichiatri, periti). Tratta tutti i reati, ivi compresi quelli societari, fiscali, informatici, contro la violenza di genere, contro la P.A., oltre all'esecuzione penale ed all'ordinamento penitenziario. Tratta anche aspetti civilistici relativi ad amministrazione condominiale.

15.2 km da Pozzuoli

Avvocato Penalista Aversa
Antiriciclaggio: Mi occupo di diritto penale economico con particolare attenzione ai reati di riciclaggio e antiriciclaggio, offrendo assistenza legale specialistica nella prevenzione e nella difesa in ambito finanziario. Il mio approccio combina competenza normativa e analisi approfondita delle operazioni sospette, per garantire una tutela efficace e tempestiva del cliente.

17.1 km da Pozzuoli

Avvocato penalista Patrocinante in Cassazione -Napoli
Antiriciclaggio: Ho maturato grande esperienza trattando numerose questioni sugli aspetti penali del riciclaggio, anche con collegamento ai reati tributari.

15.6 km da Pozzuoli

"Avvocato a Napoli!
Antiriciclaggio: Acquista competenze nella materia a tutela del soggetto debole

15.8 km da Pozzuoli

Avvocato Penalista, Avvocato a Torre del Greco
Antiriciclaggio: “Ho maturato una significativa esperienza nell’antiriciclaggio seguendo numerosi procedimenti legati a operazioni finanziarie sospette e a violazioni delle norme di trasparenza. L’analisi di documentazione bancaria e la ricostruzione dei flussi di denaro mi hanno permesso di sviluppare competenze tecniche approfondite. Grazie a questo percorso sono in grado di individuare anomalie, prevenire rischi e assistere i clienti nell’adeguamento alla normativa, offrendo una tutela legale precisa ed efficace.

23.9 km da Pozzuoli

Avvocato esperto in diritto penale
Antiriciclaggio: Maturata esperienza pluriennale per conto di numerosi clienti

15.2 km da Pozzuoli

Avvocato penalista a Napoli
Sono Alessandro Maresca, avvocato cassazionista, Il mio settore di massima competenza è il penale, sia quello dei colletti bianchi che il cosidetto criminale che svolgo sull'intero territorio nazionale e se del caso anche all'estero, in caso di MAE o rogatorie, avendo intessuto sin dagli albori della mia attività, ottimi rapporti professionali con diversi avvocati italiani e stranieri. Chi si rivolge al mio studio per farsi difendere sia nella qualità di indagato che come parte offesa riceverà sempre il massimo impegno e professionalità, oltre che un rapporto personale, chiaro e diretto

5.1 km da Pozzuoli

Avvocato cassazionista esperto di diritto penale e amministrativo
Antiriciclaggio: L'esperienza maturata nella gestione di numerosi procedimenti penali per fattispecie di frodi fiscali, a cui sono seguite delle forme di reimpiego di denaro ovvero di dissipazione dei proventi delittuosi.

61.3 km da Pozzuoli

Avvocato civilista esperto in diritto societario, fallimentare, bancario e tributario
L'Avv. Antonella V. Sarnataro è esperta in diritto societario, fallimentare, bancario e tributario. Ha preso parte al team difensivo di Diego Armando Maradona distinguendosi per il valido contributo apportato alla vicenda. E' Curatore Fallimentare nonché difensore di diverse procedure concorsuali, imprese, Amministratori e titolari di altre cariche di controllo. E' altresì esperta anche in "Gestione della della crisi di impresa e strumenti di ristrutturazione del nuovo codice della crisi", ambito nel quale ha conseguito un Master nel corso del 2023. E' attualmente iscritta all'Albo Ministeriale dei Gestori della Crisi.

13.4 km da Pozzuoli

Avvocato Civilista specializzato in diritto societario, bancario e fallimentare
L'Avvocato Napolitano svolge la sua attività professionale a Napoli e Milano. Ha maturato un'esperienza ventennale nelle materie del diritto societario, bancario e fallimentare presso gli studi degli Avvocati Professori Ermanno Bocchini (Ordinario di Diritto Commerciale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II) e Michele Sandulli (già Professore Emerito di Diritto Commerciale presso l'Università degli Studi di Roma 3). Già Curatore Fallimentare assiste le imprese sia nella loro gestione ordinaria che nella fase di crisi.

13.2 km da Pozzuoli

Avvocato penalista
L'avv. Teresa Cacciapuoti è una penalista specializzata nello specifico nei reati contro il patrimonio, contro la p.a. e reati contro l'ambiente, contro l'economia, l'industria e il commercio e il Dlgs 231/2001. Nell'anno 2020 ho conseguito un master di secondo livello presso la Luiss Guido Carli in "Diritto penale d'impresa" specializzandomi pertanto nella responsabilità amministrativa degli enti e dei reati ad essi connessi. Nello specifico, grazie al master ed alla mia collaborazione suo vari casi, ho maturato una forte esperienza nell'ambito dei reati di bancarotta.

11.5 km da Pozzuoli

Avvocato Penalista
Dalla mia passione per il Diritto Penale e dalla totale dedizione per la tutela dei diritti dei cittadini nasce lo studio legale dell'avvocato Annibale Bove. Obiettivo dello Studio è quello di fornire con la massima disponibilità e professionalità un'assistenza qualificata e personalizzata, rispondendo celermente alle singole esigenze prospettate. Lo Studio Legale Bove grazie alla determinazione e preparazione professionale nonché all'utilizzo delle più moderne tecnologie, offre soluzioni pratiche ed efficienti ai propri Clienti, garantendo loro un rapporto di stretta fiducia, immediatezza delle prestazioni, chiarezza e riservatezza

14.2 km da Pozzuoli

Avvocato penalista
L' Avv. Giovanni Varriale è un penalista specializzato nei reati contro la persona, contro il patrimonio e nella consulenza legale nell'ambito delle procedure di compilance. Svolge la professione forense ispirandosi al principio secondo cui in uno stato di diritto la figura dell'avvocato penalista rappresenti l'ultimo baluardo a difesa dei diritti dei cittadini. Offre la propria opera professionale sia a tutela dei diritti degli imputati che nell'interesse delle persone offese dal reato.

13.5 km da Pozzuoli

Avvocato penalista
Lo studio legale Bonetti sito in Napoli ed operante sull'intero territorio nazionale si occupa di diritto penale avvalendosi dell’opera professionale di avvocati specializzati. Il team seleziona e studia attentamente i casi che gli vengono affidati mediante anche l'ausilio di consulenti ed esperti tecnici con l’obiettivo di fornire una prestazione professionale attenta e mirata.

14.4 km da Pozzuoli

Avvocato penalista
Attualmente svolgo con passione e determinazione la professione di Avvocato Penalista. L’attività professionale è rivolta, in particolare, alla trattazione di procedimenti aventi ad oggetto delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’Amministrazione della Giustizia, l’Ordine Pubblico, l’Incolumità Pubblica, l’Ambiente, la Famiglia, la Persona e il Patrimonio, nonché reati previsti dal Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti. Inoltre svolgo attività di consulenza in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001, occupandomi della predisposizione e dell’aggiornamento dei Modelli Organizzativi

14.7 km da Pozzuoli

Avvocato Penalista Cassazionista
Antiriciclaggio: L'Avv. Luca Monaco garantisce consulenza e assistenza altamente qualificate ad aziende e professionisti in materia di normativa antiriciclaggio, servendosi anche dell'ausilio di stimati consulenti tecnici e collaboratori

60.2 km da Pozzuoli

Esperto in diritto penale
Antiriciclaggio: Ho approfondito la normativa in particolare a seguito delle significative modifiche introdotte con il D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125

15 km da Pozzuoli

Avvocato civilista
Sono un avvocato civilista. Mi occupo prevalentemente di consulenze societarie e commerciali (nell'anno 2019 ho conseguito il Master del Sole24Ore in diritto d'impresa). Mi occupo, inoltre, di diritti reali, successioni e contrattualistica generale. Dal 2022 mi occupo anche di casi di malasanità.

15.8 km da Pozzuoli

Avvocato penalista e civilista
Avvocato civilista e penalista del Foro di Napoli. Dottore in giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli. Master nelle professioni legali, con tesi in diritto penale, presso la S.s.p.l. Università Federico II di Napoli. Autore di numerosi articoli presso riviste giuridiche di notorietà nazionale. L’ascolto ed empatia verso le problematiche delle persone, garantiscono un efficiente e tempestiva risoluzione delle controversie.

8 km da Pozzuoli

Avvocato penalista a Napoli
L'avv. Alessia Viola, del Foro di Napoli, si occupa di diritto penale e procedura penale. Sin dalla fase della sua formazione ha improntato la sua attività professionale allo studio del settore penale. Ha conseguito con lode la laurea in Giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli, per poi perfezionarsi in Scienze penalistiche. Attualmente esercita la professione di avvocato, con studio in Napoli. Tuttavia, l'avvocato é disponibile a fornire la tutela legale anche in altre zone del territorio nazionale.

14.7 km da Pozzuoli

Esperto in diritto penale commerciale
Avvocato cassazionista si occupa principalmente di diritto commerciale e penale commerciale e quant'altro in materia di impresa, rapporti tra soci, azioni di responsabilità, reati fallimentari e tributari. Diritti del socio non amministratore, denuncia là Tribunale per gravi irregolarità ex art 2409 cc.

13.2 km da Pozzuoli

Avvocato penalista
Sono l'Avv. Cassandra ed esercito la professione forense prevalentemente nel campo del diritto penale, con particolare propensione in taluni settori nei quali ho maturato maggiore esperienza negli anni, quali quelli dei reati di genere, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, in materia ambientale, edilizia, urbanistica e minorile. Ho acquisito, altresì, notevole esperienza nel campo dell'esecuzione penale e davanti alla Magistratura di sorveglianza. Collaboro con uno degli studi legali maggiormente affermato in provincia di Caserta.

16.9 km da Pozzuoli

Avvocato Penalista
Ludovica Marano è un giovane e talentuoso Avvocato penalista classe 1996, che ha già raggiunto risultati straordinari nella sua carriera. Laureatasi con il massimo dei voti in diritto processuale penale, si è distinta per la sua eccellenza accademica fin dai primi anni di studio. Grazie alla sua dedizione, è stata selezionata per partecipare a programmi di stage presso rinomati studi legali specializzati in diritto penale, dove ha potuto acquisire una preziosa esperienza pratica.

12.9 km da Pozzuoli

Avvocato Penalista - Giurista Penale d’Impresa
Conseguita la laurea magistrale in giurisprudenza presso l’università Federico II di Napoli nel 2009 ho collaborato con prestigiosi studi legali napoletani specializzati in diritto penale. Tra il 2011 ed il 2012 ho frequentato il Master biennale LUISS in diritto d'impresa specializzandomi in reati societari, fallimentari, tributari, modelli ex Dlgs.231/01, diritto societario, contrattualistica, recupero crediti. Svolgo la professione di Avvocato dal 2014 ed, altresì, attività di consulenza legale per società dislocate sul territorio nazionale che si occupano della importazione e distribuzione di prodotti non alimentari.

16.5 km da Pozzuoli

Avvocato operante in ambito penale
Laureato nell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ove da subito ho mostrato un profondo interesse per il Diritto e la Procedura Penale, ho intrapreso il mio percorso professionale in ambito penale prima in uno dei più importanti studi professionali di Napoli, poi aprendo un mio studio. Nel corso degli anni ho maturato una forte esperienza soprattutto in materia di diritto penale societario e di colpa professionale divenendo il punto di riferimento di numerose aziende di rilievo nazionale oltre che di stimati professionisti ed imprenditori.

21.1 km da Pozzuoli

Avvocato
L'Avvocato Andrea Castaldo opera nello studio di famiglia, con un focus particolare sul Diritto Penale. Il titolare dello studio è l'Avvocato Francesco Castaldo, con esperienza trentennale nel campo del diritto civile e amministrativo, nonchè patrocinante in Cassazione. Laureatosi nel 2020 presso l'Università Federico II di Napoli, ha poi conseguito un Master presso la LUISS in Compliance e prevenzione della corruzione, svolge il Dottorato di ricerca in Scienze legali presso l'Università di Salerno. Svolge attività di collaborazione anche presso lo Studio Legale dell'Avv. Calabrese in Salerno.

38.6 km da Pozzuoli

Avvocato Penalista Cassazionista - Napoli
L’Avv. Aniello Cozzolino è specializzato in diritto penale. Ha maturato negli anni una solida esperienza su tutto il territorio nazionale, occupandosi della difesa di indagati e imputati per ogni tipologia di reato, dai delitti contro il patrimonio ai delitti contro la persona, dai reati tributari ai delitti contro la Pubblica Amministrazione. Inoltre offre assistenza e patrocinio in favore di parti civili e responsabili civili, nonchè nell'interesse di Enti pubblici e persone giuridiche. Grazie al suo team è in grado di offrire assistenza e consulenza in ordine a qualsiasi problematica in materia penale, civile, lavoro e previdenza

14.3 km da Pozzuoli