Avvocati per Antiriciclaggio a Sassuolo

Avvocato reggio emilia
Antiriciclaggio: Esperienza con importanti istituti di credito sulle segnalazioni a Bankit grazie ad una collaborazione pluriennale con uffici dedicati all'analisi e alla valutazione delle situazioni di rischio anche in tema di società fiduciarie

21.5 km da Sassuolo

Avvocato penalista
Antiriciclaggio: Assistenza a istituti di credito e relativi dipendenti in caso di violazioni in materia di antiriciclaggio ex D. Lgs. n. 231/07, come omessa segnalazione di operazioni sospette sia in sede stragiudiziale innanzi al MEF sia in sede giudiziale innanzi a Tribunale e Corte d'Appello di Roma

21.1 km da Sassuolo

Avvocato penalista
Antiriciclaggio: L’Avv. Alice Minari offre consulenza e difesa in materia di reati di riciclaggio e autoriciclaggio, con particolare attenzione alle responsabilità penali delle imprese e dei professionisti coinvolti in operazioni finanziarie sospette. L’attività comprende sia l’assistenza processuale in procedimenti per violazioni delle norme antiriciclaggio, sia la consulenza preventiva per la predisposizione di modelli organizzativi 231 e procedure interne idonee a ridurre il rischio di contestazioni. L’approccio integra competenze penali e compliance, con l’obiettivo di proteggere la reputazione e la continuità aziendale.

21.1 km da Sassuolo

Avvocato aziendalista
Antiriciclaggio: Dal 2011 sono consulente in materia per le aziende e i professionisti, per cui tengo anche numerosi corsi di formazione.

15.5 km da Sassuolo

Avvocato penalista
Antiriciclaggio: Appronta i modelli antiriciclaggio da utilizzare in azienda

15.9 km da Sassuolo

Avvocato
Antiriciclaggio: Assistenza e consulenza a privati e a piccole medie imprese nella gestione degli adempimenti antiriciclaggio ai sensi del D.Lgs.231/2007 (implementazione sistema di gestione antiriciclaggio, predisposizione documentazione, etc.). Attività di formazione ai sensi del D.Lgs.231/2007.

44.5 km da Sassuolo

Avvocato civilista a Modena
Avvocato presso il Foro di Modena, con diploma di specializzazione in professioni legali presso l’Università di Modena e Reggio Emilia; cultore della materia di diritto Tributario presso l’Università di Modena e Reggio Emilia; Presidente e membro di Organismi di vigilanza ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001. L'Avvocato presta la propria attività prevalentemente sul Foro di Modena, Reggio Emilia e Bologna. L'Avvocato offre un servizio di consulenza costante e diretto con clienti e assistiti. L'obiettivo è far ottenere un risultato concreto al cliente dopo la valutazione delle diverse variabili verificabili nella controversia.

16.2 km da Sassuolo

Avvocato civilista e Cassazionista
Da 20 anni iscritto all'albo. Esperienze nei vari rami del diritto civile a tutela dei clienti. Delegato alle operazioni di vendita all'asta, arbitro civile e curatore fallimentare

13.7 km da Sassuolo

Avvocato Arbitro Mediatore Civile Familiare, Gestore della Crisi da Sovraindebitamento
Sono Avvocato e Arbitro. Esperto in materia civile e commerciale, in contrattualistica in genere con particolare riguardo alle locazioni, al diritto di famiglia: separazioni e divorzi, affidamento dei figli minori e adozioni. Sono Mediatore Civile e Commerciale, Mediatore Familiare, e Gestore della crisi da Sovraindebitamento ed Esperto Negoziatore della Crisi Aziendale.

21.6 km da Sassuolo

Avvocato penalista
Mi chiamo Lisa Baravelli e mi occupo principalmente di diritto penale. Gli ambiti in cui ho maturato maggiore esperienza sono la tutela dei diritti della persona sia come avvocato di parte civile che nella difesa degli imputati, nell'ambito dei reati contro la persona (stalking, violenze, maltrattamenti) e contro il patrimonio. Mi occupo poi di diritto dell'immigrazione (permessi di soggiorno e protezione internazionale). Ho inoltre maturato esperienza nella difesa di parte civile nei reati di terrorismo, strage e depistaggio. Mi sono poi occupata di reati aventi rilevanza transnazionale (sequestri di persona, torture, omicidi).

44.6 km da Sassuolo

Avvocato Civilista
Riguardo alla mia ventennale esperienza evidenzio la mia tendenza alla soluzione stragiudiziale delle vertenze perché ritengo che si possano trovare rapidamente soluzioni ragionevoli che consentono anche di ridurre drasticamente le spese legali. competenze: responsabilità professionale (medici, avvocati, notai, ingegneri ecc.) contrattualistica - diritto bancario e delle assicurazioni diritto sulla Proprietà intellettuale, brevetti, marchi, disegni industriali, copyright contratto di appalto codice del consumo contratto di agenzia recupero crediti

15.8 km da Sassuolo

Civilista e penalista
Lo Studio Legale dell'Avv. Massimiliano Buriassi, con duplice sede a La Spezia e Parma, fornisce assistenza e consulenza integrata e multidisciplinare in ambito di Diritto Civile e Penale, sia ai privati che alle aziende. Negli ultimi anni ha incrementato la propria azione in conformità alle esigenze della clientela secondo la oramai ventennale esperienza del suo titolare. Ciò al fine di proporre delle soluzioni alle controversie che siano efficaci, pratiche ed il più celeri ed economiche possibili pur nella salvaguardia dei diritti della clientela. L'Avv. Buriassi è abilitato ai ricorsi per Cassazione Civili e Penali.

46.1 km da Sassuolo

Avvocato Penalista
Avvocata Penalista attiva in tutti i settori del diritto penale, con particolare esperienza circa i reati contro la persona (atti persecutori, minaccia, maltrattamenti, lesioni dolose e colpose, violenza sessuale) ma altresì circa i reati relativi al Codice della Strada, societari, tributari, fallimentari, finanziari, in materia di commercio, industria, proprietà intellettuale, riciclaggio; reati contro la Pubblica Amministrazione; delitti contro la pubblica incolumità e lʼambiente; sicurezza sul lavoro; responsabilità medica; responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/2001; antifrode assicurativa; misure di prevenzione patrimoniali.

44.6 km da Sassuolo

Avvocato
Avvocato, seguo i clienti sia nella fase del merito che nella fase esecutiva della pena. Ritengo fondamentale un rapporto personale e diretto per seguire al meglio e con impegno ogni caso e per essere chiara e decisa fin da subito su quelle che sono le possibili strade da intraprendere per affrontare la situazione che mi viene sottoposta dal cliente.

46.1 km da Sassuolo

Avvocato penalista
Avvocato penalista, esperto in diritto penale economico, pubblica amministrazione, ambiente, reati contro la persona e il patrimonio

44.6 km da Sassuolo

Avvocato civilista e giuslavorista
Avvocato civilista e giuslavorista. Mi occupo di consulenza, assistenza giudiziale e stragiudiziale in tutti gli ambiti del diritto civile con decennale esperienza nel contenzioso civile e giuslavoristico, nella contrattualistica (contratti commerciali, compravendita internazionale, fornitura e subfornitura, contratti d’appalto, contratti d’agenzia nazionali e internazionali, contratti di locazione) nonché nel diritto di famiglia, nelle locazioni e nel recupero dei crediti.

16 km da Sassuolo

Avvocato penalista
Mi chiamo Francesca Guidarini e appena terminati gli studi in Giurisprudenza ho intrapreso la carriera legale, seguendo quella che ritengo essere una vocazione. Mi occupo principalmente di diritto penale ma, oramai da anni, mi occupo altresì di diritto di famiglia, separazioni e divorzi ma anche di questioni patrimoniali e successorie, offrendo consulenza legale ed assistenza giudiziale a privati e società.

46.1 km da Sassuolo

Avvocato a Parma - diritto penale e civile
Antonio Dimichele è avvocato cassazionista del Foro di Parma, è partner dello lo Studio Legale Dimichele associazione professionale. Lo studio si occupa di diritto civile e penale essendo partecipato da diversi avvocati che prestano la propria opera sia in favore di aziende che privati.

46.8 km da Sassuolo

Restructuring e M&A
Specializzazione in diritto commerciale, diritto concorsuale e contrattualistica pubblica.

43.4 km da Sassuolo

Avvocato specializzato in diritto civile, commerciale, bancario e della crisi d'impresa
Nell’ambito dell’attività forense, anche per l'attività accademica di docente di diritto commerciale, sono specializzata nella consulenza alle imprese, individuali e collettive, per le quali mi occupo sia della contrattualistica, che dell’attività giudiziale e stragiudiziale, nell’ottica di offrire un servizio completo al cliente.Mi occupo principalmente di diritto societario, quali azioni di responsabilità nei confronti degl i organi societari, impugnazioni di delibere, operazioni straordinarie, obblighi connessi alla l. 231/2007 e tutela della privacy, anche nell’ambito delle nuove tecnologie e dei social network. giudice arbitro

45.2 km da Sassuolo

Diritto Bancario e Finanziario
Esperto in Diritto Bancario, Finanziario, privacy, lavoro e previdenza, contenzioso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e tutto l'ambito civile, con diritto penale collegato

44.6 km da Sassuolo

Matrimonialista e divorzista; socitario; tributario; contrattualistica
Studio legale che si occupa di diritto civile in senso ampio: contrattualistica; giudiziale, societario, matrimoniale, arbitrati, tributario ecc.. Professionisti con esperienza maturata in un precedente e prestigioso studio legale su Parma. Preparazione e determinazione nel conseguimento di risultati ci contraddistinguono.

45.7 km da Sassuolo

Avvocato in materia penale
Sono Pasquale Troiano esperto di diritto Penale. Opero su tutto il territorio nazionale. Offro un rapporto personale e diretto con i miei clienti, dimostrando sempre il mio impegno nel seguire ogni caso da vicino. Mi piace trovare soluzioni pratiche ai problemi, senza perdermi in discorsi incomprensibili. La mia concretezza ed il mio impegno hanno reso molti clienti pienamente soddisfatti del mio operato. Offro la mia attività sia ad indagati/imputati/ condannati che alle persone offese dal reato,durante tutte le fasi del processo penale, dalla fase delle indagini preliminari all'esecuzione.

44.8 km da Sassuolo